Danh mục

Vụ án Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì... siêu lừa

Thứ hai, 23/12/2013 08:18

Trong vụ án Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá- nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch–Đầu tư bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án 12–20 năm tù.

Dính bẫy siêu lừa

Theo truy tố của Viện KSND Tối cao, ngày 22.3.2010 Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB gồm ông Trần Xuân Giá – Chủ tịch HĐQT, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang triệu tập cuộc họp thường trực. Cuộc họp này có sự tham gia của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB là Trần Mộng Hùng và Nguyễn Đức Kiên.


Trong vụ án bầu Kiên (trái), ông Trần Xuân Giá (phải) và nhiều
quan chức cấp cao của Ngân hàng ACB đã bị siêu lừa
Huỳnh Thị Huyền Như qua mặt.

Tại cuộc họp này, Nguyễn Đức Kiên có ý kiến chỉ đạo: Không được làm giảm tổng tài sản của ACB, không chấp nhận giảm lãi suất huy động. Lý Xuân Hải – Tổng Giám đốc, thành viên thường trực HĐQT đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi vào các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng thêm “hoa hồng” khuyến mại theo quy định của từng ngân hàng nhận tiền. Đề xuất này được thường trực HĐQT đồng ý.

Từ tháng 6 đến tháng 9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện việc ủy thác số tiền gần 719 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB đi gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP.HCM, thời hạn gửi từ 3 -6 tháng với lãi suất ghi trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng 3,7 - 13%/năm.

Thế nhưng điều trớ trêu là chiêu thức “hưởng lợi trên lưng người khác” của lãnh đạo Ngân hàng ACB lại bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) cho sập bẫy. Siêu lừa này đã dùng thủ đoạn khá tinh vi như làm giả con dấu để tạo các chứng từ, hợp đồng trả lãi suất cao và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 719 tỷ đồng mà Ngân hàng ACB gửi.

Cùng hành vi nhưng không gây hậu quả

Ngoài khoản tiền gần 719 tỷ đồng gửi vào Vietinbank như đã nêu, từ tháng 1 - 9.2011, Ngân hàng ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền hơn 28,3 nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 7,5-22%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3- 6%/năm. Chiêu thức này đã thu lãi cho Ngân hàng ACB hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần hơn 243 tỷ đồng, số tiền USD gửi thu lãi hơn 1,2 triệu USD (không có lãi vượt trần).

Cơ quan tố tụng xác định việc Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank và 22 ngân hàng khác là làm trái quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Số lãi thu được từ gửi 22 ngân hàng đã được Ngân hàng ACB hạch toán, trích nộp ngân sách, trích nộp thuế không gây thiệt hại về tài sản nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, hành vi gửi khoản tiền gần 719 tỷ đồng của ACB vào Vietinbank và bị Huyền Như chiếm đoạt được xem là hành vi làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, do đó các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Đức Kiên đều bị truy tố.

Với các ngân hàng đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB, cơ quan điều tra cũng xác định đây là hành vi sai phạm. Nhưng do số ngân hàng nhiều, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ngày 1.8.2013, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tách vụ án ra để tiếp tục điều tra hành vi nhận tiền gửi vượt trần của các ngân hàng.

Theo Danviet.vn

Tin được quan tâm

Bắt đầu từ 1/7/2025: Người lao động cả nước sẽ được tăng gấp đôi lương cơ bản, đúng không?

Nhiều thông tin lan truyền rằng từ 1/7/2025 sẽ tăng gấp đôi lương cơ bản, vậy điều này có đúng hay không?
Kiến thức 2 ngày, 20 giờ trước

Tin mừng: Cán bộ, công chức nghỉ hưu trước 1/7/2025 có thể nhận trợ cấp lên đến 60 tháng lương

Trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu sớm trước ngày...
Kiến thức 2 ngày, 24 giờ trước

Tin mừng: Cán bộ công chức có 20 năm công tác, nghỉ hưu trước tuổi có thể được nhận trợ cấp rất lớn

Đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, các công chức và cán bộ có 20 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội khi...
Kiến thức 2 ngày, 14 giờ trước

Chính thức tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với 3 nhóm đối tượng này từ 1/7/2025

Sắp tới sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với 3 trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo...
Tin trong ngày 2 ngày, 19 giờ trước

Mức tiền thưởng với người đủ 30 năm tuổi Đảng từ giờ đến cuối năm 2025 là bao nhiêu?

Mức tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2025 dự kiến được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Kiến thức 16 giờ, 49 phút trước

Bật điều hòa 26 độ vào ban đêm có nên không? Nhiệt độ lý tưởng nhất là bao nhiêu?

Theo các chuyên gia, bật điều hòa 26 độ vào ban đêm không phải là một lựa chọn lý tưởng.
Kiến thức 1 ngày, 8 giờ trước

Tin cùng mục

Thành phố duy nhất trên thế giới không có ô tô. Bạn có biết tên của nó không?

Trên thế giới có 233 quốc gia và vùng lãnh thổ lớn nhỏ. Mỗi quốc gia đều có cảnh quan và văn hóa địa phương...
Kiến thức 35 giây trước

4 con giáp sẽ có vận may đạt đỉnh trước khi kết thúc tháng 6 và kiếm được nhiều tiền nhờ sự giúp đỡ của quý nhân

Những người sinh năm Rồng sẽ đạt được thành quả tốt trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tài lộc nhờ sự giúp đỡ của...
Đời sống số 29 phút trước

Kể từ bây giờ, những trường hợp này sẽ được miễn thuế TNCN khi giao dịch nhà đất

Theo quy định, sẽ có một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các thu nhập có được từ việc...
Kiến thức 32 phút trước

Tử vi ngày 16/6/2025 của 12 con giáp: Tuổi Tý tình duyên khởi sắc, Dậu gặp trở ngại trong công việc

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 16/6/2025.
Đời sống số 7 giờ, 57 phút trước

Người cao tuổi từ 60 trở lên, không có lương hưu sẽ được mua BHYT miễn phí trong nửa tháng tới?

Theo đề xuất của đại biểu Quốc hội, từ 1/7/2025, người dân từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, trợ cấp...
Kiến thức 7 giờ, 18 phút trước

34 tỉnh thành mới chính thức hoạt động từ 1/7/2025, người dân được dùng giấy tờ cũ đến khi nào?

Người dân có thể sử dụng các giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết thời hạn. Trường hợp có nguyện vọng cấp lại...
Kiến thức 8 giờ, 31 phút trước

Tin mới cập nhật

Người ta đã tìm ra tác nhân chính gây ra cục máu đông, gấp 10 lần chất béo! Bác sĩ: Nếu bạn ăn nó thường xuyên, mạch máu của bạn có thể không chịu được

Một bệnh nhân nam 59 tuổi đột nhiên bị lệch khóe miệng. Để tìm hiểu nguyên nhân, bệnh nhân đã đến bệnh viện cùng gia...
Chăm sóc sức khỏe 4 phút trước

Sao Việt 15/6: Diệp Lâm Anh công khai ảnh tình tứ bên 'bạn trai tin đồn', Việt Trinh gây sốc với một chi tiết lạ trên gương mặt

Tin sao Việt 15/6/2025: Kể từ khi dấy lên tin đồn có người mới hậu ly hôn, đây là lần hiếm hoi Diệp Lâm Anh...
Chuyện làng sao 4 phút trước

Nấu cơm chỉ với nước là rất nhạt nhẽo! Thêm hai thành phần nữa vào nước và cơm sẽ đặc biệt thơm, dẻo và bóng

Với sự phát triển của công nghệ, nấu cơm giờ đây thực sự dễ dàng. Chỉ cần vo gạo và cho vào nồi cơm điện,...
Địa chỉ ăn ngon 11 phút trước

Người dân chú ý: Cần phải đến ngân hàng làm ngay việc này kẻo bị ngừng giao dịch rút, chuyển tiền

Khách hàng nên đến ngân hàng cập nhật thông tin trước ngày 1/7/2025 để tránh bị ngừng giao dịch rút, chuyển tiền.
Kiến thức 8 giờ, 1 phút trước

Nói chuyện phiếm với con trước khi đi ngủ! Cứ nói trong nửa năm, con bạn sẽ thay đổi đáng kể

Thực tế cho thấy, việc trò chuyện với con mỗi buổi tối trước khi đi ngủ rất đơn giản nhưng lại giúp trẻ ngày một...
Chăm con 8 giờ, 11 phút trước

Linh hồn có thực sự tồn tại? Các nhà khoa học: Sau khi tim ngừng đập, con người vẫn còn ý thức

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong vài phút sau khi tim ngừng đập, ý thức con người vẫn tồn tại.
Kiến thức 8 giờ, 15 phút trước

86.000 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng chính sách đặc biệt có lợi này trong ít ngày tới

Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay chỉ được hưởng 2 chế độ, thời gian tới sẽ được hưởng đầy đủ...
Kiến thức 9 giờ, 31 phút trước

Việt Nam sẽ xây nhà ga sân bay phượng hoàng, là biểu tượng vươn ra thế giới, đón 10 triệu khách/năm

Cục Hàng không Việt Nam cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú...
Tin trong ngày 9 giờ, 1 phút trước

Chỉ ít ngày nữa, có bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được bồi thường tới nửa tỷ đồng, đúng không?

Rộ tin đồn cho rằng từ ngày 1/7/2025, người dân mua bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được bồi thường lên đến 500 triệu...
Kiến thức 10 giờ, 31 phút trước

Việt Nam có loại cây được trồng bạt ngàn: Lá chứa vàng thật, cứ cô đặc lá là ra vàng?

Đây là loại cây thân gỗ lớn và điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là ở gần những nơi có cây này phát...
Kiến thức 10 giờ, 43 phút trước