Danh mục

Vụ án Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì... siêu lừa

Thứ hai, 23/12/2013 08:18

Trong vụ án Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá- nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch–Đầu tư bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án 12–20 năm tù.

Dính bẫy siêu lừa

Theo truy tố của Viện KSND Tối cao, ngày 22.3.2010 Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB gồm ông Trần Xuân Giá – Chủ tịch HĐQT, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang triệu tập cuộc họp thường trực. Cuộc họp này có sự tham gia của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB là Trần Mộng Hùng và Nguyễn Đức Kiên.


Trong vụ án bầu Kiên (trái), ông Trần Xuân Giá (phải) và nhiều
quan chức cấp cao của Ngân hàng ACB đã bị siêu lừa
Huỳnh Thị Huyền Như qua mặt.

Tại cuộc họp này, Nguyễn Đức Kiên có ý kiến chỉ đạo: Không được làm giảm tổng tài sản của ACB, không chấp nhận giảm lãi suất huy động. Lý Xuân Hải – Tổng Giám đốc, thành viên thường trực HĐQT đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi vào các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng thêm “hoa hồng” khuyến mại theo quy định của từng ngân hàng nhận tiền. Đề xuất này được thường trực HĐQT đồng ý.

Từ tháng 6 đến tháng 9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện việc ủy thác số tiền gần 719 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB đi gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP.HCM, thời hạn gửi từ 3 -6 tháng với lãi suất ghi trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng 3,7 - 13%/năm.

Thế nhưng điều trớ trêu là chiêu thức “hưởng lợi trên lưng người khác” của lãnh đạo Ngân hàng ACB lại bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) cho sập bẫy. Siêu lừa này đã dùng thủ đoạn khá tinh vi như làm giả con dấu để tạo các chứng từ, hợp đồng trả lãi suất cao và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 719 tỷ đồng mà Ngân hàng ACB gửi.

Cùng hành vi nhưng không gây hậu quả

Ngoài khoản tiền gần 719 tỷ đồng gửi vào Vietinbank như đã nêu, từ tháng 1 - 9.2011, Ngân hàng ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền hơn 28,3 nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 7,5-22%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3- 6%/năm. Chiêu thức này đã thu lãi cho Ngân hàng ACB hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần hơn 243 tỷ đồng, số tiền USD gửi thu lãi hơn 1,2 triệu USD (không có lãi vượt trần).

Cơ quan tố tụng xác định việc Ngân hàng ACB gửi tiền vào Vietinbank và 22 ngân hàng khác là làm trái quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Số lãi thu được từ gửi 22 ngân hàng đã được Ngân hàng ACB hạch toán, trích nộp ngân sách, trích nộp thuế không gây thiệt hại về tài sản nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, hành vi gửi khoản tiền gần 719 tỷ đồng của ACB vào Vietinbank và bị Huyền Như chiếm đoạt được xem là hành vi làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, do đó các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Đức Kiên đều bị truy tố.

Với các ngân hàng đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB, cơ quan điều tra cũng xác định đây là hành vi sai phạm. Nhưng do số ngân hàng nhiều, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ngày 1.8.2013, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tách vụ án ra để tiếp tục điều tra hành vi nhận tiền gửi vượt trần của các ngân hàng.

Theo Danviet.vn

Tin được quan tâm

Giáo viên được hưởng thêm 2 khoản phụ cấp mới, sẽ áp dụng ngay sau cải cách tiền lương

Trong khuôn khổ cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là giáo...
Kiến thức 3 ngày, 17 giờ trước

Từ bây giờ đến 1/7/2025: Có 4 trường hợp số điện thoại chính chủ vẫn bị khóa SIM, thu hồi số

Theo quy định, những trường hợp chủ thuê bao dưới đây sẽ bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại.
Kiến thức 3 ngày, 23 giờ trước

Những con giáp nào may mắn vào Thứ tư, ngày 11 tháng 6, tức 16 tháng 5 âm lịch?

Ngày 11 tháng 6 là thứ tư, ngày 16 tháng 5 âm lịch. Sự kết hợp của thiên can và địa chi là năm Tỵ,...
Đời sống số 3 ngày, 14 giờ trước

Chỉ ít ngày nữa, sân bay quốc tế thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ đóng cửa?

Sau thời gian dài hoạt động, sân bay này dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1/7/2025 để phục vụ công tác nâng...
Kiến thức 3 ngày, 17 giờ trước

Tỷ phú Jack Ma dự đoán 6 nghề sẽ thất nghiệp đầu tiên trong tương lai gần, đặc biệt là nghề này

Với sự phát triển của Al, dự đoán của Jack Ma có thể thực sự trở thành hiện thực.
Kiến thức 2 ngày, 17 giờ trước

Rút tiền tại quầy giao dịch ngân hàng sắp có thay đổi lớn, người dân lưu ý

Thay vì nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin khách hàng bằng mắt thường thì trong tương lai gần, việc xác minh sẽ dựa...
Tin trong ngày 2 ngày, 17 giờ trước

Tin cùng mục

Tử vi ngày 13/6/2025 của 12 con giáp: Sửu đón nhận vận may tiền bạc; Dậu cẩn thận hao tài

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 13/6/2025.
Đời sống số 6 giờ, 55 phút trước

Mức đóng BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh là bao nhiêu từ 1/7?

Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều...
Dòng sự kiện 6 giờ, 22 phút trước

Từ 1/7, những bệnh mạn tính nào được cấp thuốc điều trị tối đa 3 tháng/lần?

Sau nhiều năm bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính phải tái khám hàng tháng để được cấp thuốc, Bộ Y tế đang dự thảo...
Tin trong ngày 6 giờ, 29 phút trước

Tinh giản cán bộ, công chức trẻ, họ sẽ được nhận những chế độ nào?

Cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế, nhất là những trường hợp chưa đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng những trợ...
Dòng sự kiện 7 giờ, 52 phút trước

'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Ai cũng muốn giàu nhanh nhưng lại không có 2 thứ này'

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp của mình, ông 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ đã rút ra được những điều còn 'quý hơn...
Kiến thức 7 giờ, 52 phút trước

Từ bây giờ: Người dân mắc lỗi này khi điều khiển xe trên đường có thể bị phạt đến 22 triệu đồng

Theo quy định, người vi phạm có thể bị phạt 20-22 triệu đồng nếu điều khiển xe ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn...
Kiến thức 7 giờ, 56 phút trước

Tin mới cập nhật

Sao Việt 12/6: Huyền Baby lộ cơ bụng 'chấn động' nhưng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo'; Ngọc Trinh khoe eo 53 cm

Tin sao Việt 12/6/2025: Chị Đẹp Huyền Baby vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' qua chi tiết này. Trong sự kiện gần nhất, Ngọc...
Chuyện làng sao 7 giờ, 51 phút trước

Sự khác biệt giữa những đứa trẻ không bao giờ học thêm và những đứa trẻ luôn học thêm là gì? Bạn có thể thấy sự khác biệt trong vòng 3 năm, rất rõ ràng

Là cha mẹ, ai cũng đều mong muốn con mình học tập đến nơi đến chốn, đạt nhiều thành tựu. Chính vì thế mà ngay...
Chăm con 7 giờ, 58 phút trước

Từ bây giờ, chạy xe máy qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan thì có bị phạt lỗi leo lề đường không?

Nghị định 168 quy định, người điều khiển xe máy trên vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Đây là mức...
Kiến thức 7 giờ, 22 phút trước

Shark Bình chia sẻ kinh nghiệm xương máu khi tuyển dụng: 'Hãy cảnh giác với những người nói nhiều và nói hay'

Trong cách tuyển nhân sự, Shark Bình có cách nhìn nhận đánh giá riêng. Trong đó, doanh nhân này lưu ý: 'Một kinh nghiệm xương...
Kiến thức 7 giờ, 29 phút trước

Những người có 3 loại 'năng lượng tâm linh' này phần lớn đều rất thông minh và có nhiều tiền tài trong cuộc sống

Người xưa tin rằng năng lương tâm linh là một loại thiên phú đặc biệt do trời đất ban tặng. Người có năng lượng này...
Làm sao 8 giờ, 51 phút trước

Ngôi trường được ví như ‘Harvard của Việt Nam’ dự kiến tăng học phí, cao nhất lên tới 120 triệu đồng/năm

Với chất lượng đào tạo vượt trội, trường thường được ví như “Harvard của Việt Nam” và luôn là ước mơ của hàng nghìn học...
Kiến thức 8 giờ trước

Người dùng chân điều khiển xe máy bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng, có đúng không?

Hành vi lái xe phản cảm và nguy hiểm vừa được ghi lại trên cầu vượt Xuân Phương, Hà Nội, khi một nam thanh niên...
Tin trong ngày 8 giờ, 21 phút trước

Vì sao Đàm Thu Trang bị nghi mang thai con thứ 3?

Đàm Thu Trang đã lên tiếng trước nghi vấn bầu bí.
Chuyện làng sao 8 giờ, 29 phút trước

Nếu không muốn gia đình bất hòa, làm mãi không giàu, hãy tránh làm những điều này trước cửa nhà

Nhiều gia đình gặp phải tình trạng bất hòa liên miên, làm mãi không giàu, có thể xuất phát từ những sai lầm phong thủy...
Phong thủy 9 giờ, 51 phút trước

Chỉ 2 tuần nữa, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có sân vận động rộng 5ha trị giá hơn 169 tỷ đồng, sức chứa 5.500 chỗ ngồi

Sân vận động hơn 169 tỷ đồng này sắp hoàn thành trước tiến độ, hứa hẹn trở thành điểm nhấn hạ tầng - thể thao...
Kiến thức 9 giờ, 3 phút trước