Danh mục

“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân

Thứ ba, 17/12/2013 09:08

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Nguyễn Đức Kiên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái...”, “Trốn thuế” và “Kinh doanh trái phép”.

Thủ đoạn “lấy nó rán nó”

Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB - còn có các bị cáo Trần Ngọc Thanh - Giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993.  

Nguyễn Đức kiên và người thân gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân hàng này, chiếm 9,03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuối 2007, Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT, nhưng đề nghị  HĐQT thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB do Kiên làm Phó Chủ tịch với chức năng tư vấn cho HĐQT.

Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng,  Nguyễn Đức Kiên đã giữ vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng ACB.

Khi có chức danh này, “bầu Kiên” đã cho thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 Cty, thực hiện việc kinh doanh trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng và nhiều hành vi phạm tội khác.    
Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.

Thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên trong hành vi này là sử dụng chính tiền của ngân hàng, mua trái phiếu ngân hàng sau đó bán lại cho chính ngân hàng đó để hưởng chênh lệch. Ngoài ra,  Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo Cty Thiên Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập) kinh doanh vàng và Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ việc  kinh doanh vàng trái phép nên Nguyễn Đức Kiên đã  trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.

Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã quyết định khống thể hiện chủ trương của Cty bán 20 triệu cổ phần Cty CP thép Hoà Phát mà ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Cty TNHH một thành viên thép Hoà Phát. Mục đích chính để Cty này ký hợp đồng mua cổ phần của Cty ACBI, chiếm đoạt 264 tỉ đồng. Với 4 tội danh bị truy tố, Nguyễn Đức Kiên đang phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

HĐQT Ngân hàng ACB gây thiệt hại 719 tỉ đồng

Đối với các bị cáo nguyên là thường trực HĐQT, cáo trạng cho rằng, các bị cáo đã có chủ trương ngày 22.3.2010 về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27.6.2011 đến 5.9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi vào VietinBank-Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - chiếm đoạt. Cáo trạng cáo buộc Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi tiền vào ngân hàng là trái quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Ngoài ra, ngân hàng ACB còn uỷ thác cho nhân viển gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền trên 28.000 tỉ đồng, đã thu được số tiền lãi hơn 1,62 nghìn tỉ đồng, lãi vượt trần thu được hơn 243 tỉ đồng.

Theo Lao Động

Tin được quan tâm

Song Hye Kyo công khai xuất hiện với người đàn ông mà cô từng yêu đơn phương

Nữ diễn viên Song Hye Kyo một lần nữa làm dấy lên nghi vấn cô đang có mối quan hệ yêu đương với người đàn...
Chuyện làng sao 3 ngày, 23 giờ trước

Việt Nam có một vùng đất đẹp như 'hành tinh khác': Hồ nước treo lơ lửng, hoang sơ ít người biết đến

Điểm nhấn ấn tượng nhất của nơi này chính là hồ Lơ Lửng. Đây là một hồ canxi nằm cao hơn dòng sông ngầm khoảng...
Du lịch Việt 3 ngày, 5 giờ trước

Sao Việt 17/10: Lương Bằng Quang khóc nấc đọc lời cuối của Ngân 98; Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau lễ nạp tài

Tin sao Việt 17/10/2025: Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video giữa đêm, anh lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Bài đăng của Hoa...
Chuyện làng sao 3 ngày, 4 giờ trước

Mối quan hệ của Ngân 98 và mẹ ruột có thật sự tốt?

Bố mẹ Ngân 98 buôn bán hoa quả, không phải đại gia giàu có.
Chuyện làng sao 3 ngày, 2 giờ trước

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở nhà chồng: Cơ ngơi thiếu gia đồ sộ đến choáng

Lộ cơ ngơi gây tranh cãi của chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị khiến ai cũng bất...
Chuyện làng sao 3 ngày, 13 giờ trước

Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ thái độ thật với bố vợ, nàng Hậu lần đầu lên tiếng về lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai đã tổ chức lễ ăn hỏi khá kín tiếng.
Chuyện làng sao 3 ngày, 20 giờ trước

Tin cùng mục

Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam sở hữu 2 sân bay trực thăng cấp cứu là bệnh viện nào?

Sau 5 năm có sân bay trực thăng đầu tiên, đến nay, bệnh viện này chuẩn bị đưa vào vận hành sân bay thứ 2....
Tin trong ngày 25 phút trước

Các ngân hàng cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản: Tiền có thể 'bốc hơi' sau vài giây

Loạt ngân hàng vừa cảnh báo đến khách hàng về mã độc Anatsa. Đây là một loại mã độc chuyên đánh cắp thông tin tài...
Tin trong ngày 25 phút trước

Dưới bàn tay của Shark Bình, công ty bất động sản có quy mô ra sao?

CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Nextland được thành lập vào tháng 2/2021, có trụ sở trùng với Tập đoàn NextTech, ngành nghề kinh...
Kiến thức 25 phút trước

Người tài tại thành phố trực thuộc Trung ương này được trả lương 150 triệu đồng/tháng, Giáo sư nhận hỗ trợ 700 triệu đồng

Quyết sách này nằm trong khuôn khổ Nghị quyết số 15 về phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà...
Kiến thức 25 phút trước

Ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Mùng 1 tháng 9 âm lịch Ất Tỵ 2025 có 3 khung giờ đẹp để lên hương mang lại may mắn, mọi người cần chú...
Kiến thức 25 phút trước

Với hình dáng miệng này, bạn sinh ra đã có vận mệnh vàng son!

Người xưa nói "miệng là cửa tai ương, lưỡi là dao cắt thân", nhưng bạn có biết hình dáng của miệng thực chất ẩn chứa...
Đời sống số 26 phút trước

Tin mới cập nhật

Toàn thân chàng trai 19 tuổi tím tái, ngộ độc suýt chết vì ăn loại rau 'chống ngán' cực quen trên mâm cơm người Việt

Một nam sinh viên 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái và khó thở do...
Chăm sóc sức khỏe 25 phút trước

Nghiên cứu phát hiện ra trẻ làm điều này 5 giờ/tuần sẽ thông minh vượt trội, hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa

Một nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy những trẻ em dành từ 5 giờ mỗi tuần cho hoạt động thể chất có chỉ số...
Chăm con 51 phút trước

Sau sáp nhập, đây là cách tính chế độ với cán bộ vùng khó khăn

Công chức, viên chức công tác ở xã khó khăn được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi.
Tin trong ngày 51 phút trước

Vỏ Trái Đất đang vỡ ra từng mảnh ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương

Dưới đáy Thái Bình Dương, các nhà khoa học phát hiện một vùng vỏ Trái Đất đang vỡ ra từng mảnh và dần bị hành...
Tin trong ngày 52 phút trước

Lá dân dã ở Việt Nam chỉ 50 nghìn đồng, ai ngờ khi xuất khẩu sang 'Tây' giá đắt đỏ lên tới 2 triệu/kg

Công dụng của loại lá này là nguồn dược liệu quý và nguyên liệu sản xuất tinh dầu cho ngành mỹ phẩm, thực phẩm, nước...
Kiến thức 52 phút trước

Nhà vợ chồng Beckham bị điều tra

Theo tờ Daily Mail, loạt phim tài liệu mới của Victoria Beckham trên Netflix đang thu hút sự quan tâm những ngày qua. Song, một...
Chuyện làng sao 52 phút trước

Sao Việt 20/10: Lương Bằng Quang kể việc Ngân 98 làm trước khi bị bắt; Pha Lê cùng chồng cũ tổ chức sinh nhật cho con gái

Tin sao Việt 20/10/2025: Lương Bằng Quang nhớ nhung Ngân 98: 'Anh muốn nhìn thấy em ngay lúc này'. Ca sĩ Pha Lê cùng chồng...
Chuyện làng sao 2 giờ, 39 phút trước

Vụ bé gái lớp 5 nghi bị bố dượng bạo hành: Có thêm loạt chi tiết gây phẫn nộ

Khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết...
Tin trong ngày 2 giờ, 40 phút trước

Nguyên nhân lạm phát sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi được tiến sĩ lý giải

Tình trạng "lạm phát" sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi, xuất sắc đang là một thực tế đáng lo ngại tại nhiều trường đại học,...
Tin trong ngày 2 giờ, 40 phút trước

Chi tiết gây sốc về ông chủ 'tập đoàn lừa đảo” Campuchia

"Ông trùm" Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc tội danh "âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động...
Tin trong ngày 2 giờ, 40 phút trước