Danh mục

“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân

Thứ ba, 17/12/2013 09:08

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Nguyễn Đức Kiên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái...”, “Trốn thuế” và “Kinh doanh trái phép”.

Thủ đoạn “lấy nó rán nó”

Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB - còn có các bị cáo Trần Ngọc Thanh - Giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993.  

Nguyễn Đức kiên và người thân gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân hàng này, chiếm 9,03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuối 2007, Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT, nhưng đề nghị  HĐQT thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB do Kiên làm Phó Chủ tịch với chức năng tư vấn cho HĐQT.

Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng,  Nguyễn Đức Kiên đã giữ vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng ACB.

Khi có chức danh này, “bầu Kiên” đã cho thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 Cty, thực hiện việc kinh doanh trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng và nhiều hành vi phạm tội khác.    
Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.

Thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên trong hành vi này là sử dụng chính tiền của ngân hàng, mua trái phiếu ngân hàng sau đó bán lại cho chính ngân hàng đó để hưởng chênh lệch. Ngoài ra,  Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo Cty Thiên Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập) kinh doanh vàng và Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ việc  kinh doanh vàng trái phép nên Nguyễn Đức Kiên đã  trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.

Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã quyết định khống thể hiện chủ trương của Cty bán 20 triệu cổ phần Cty CP thép Hoà Phát mà ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Cty TNHH một thành viên thép Hoà Phát. Mục đích chính để Cty này ký hợp đồng mua cổ phần của Cty ACBI, chiếm đoạt 264 tỉ đồng. Với 4 tội danh bị truy tố, Nguyễn Đức Kiên đang phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

HĐQT Ngân hàng ACB gây thiệt hại 719 tỉ đồng

Đối với các bị cáo nguyên là thường trực HĐQT, cáo trạng cho rằng, các bị cáo đã có chủ trương ngày 22.3.2010 về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27.6.2011 đến 5.9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi vào VietinBank-Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - chiếm đoạt. Cáo trạng cáo buộc Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi tiền vào ngân hàng là trái quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Ngoài ra, ngân hàng ACB còn uỷ thác cho nhân viển gửi tiền vào 22 ngân hàng khác với tổng số tiền trên 28.000 tỉ đồng, đã thu được số tiền lãi hơn 1,62 nghìn tỉ đồng, lãi vượt trần thu được hơn 243 tỉ đồng.

Theo Lao Động

Tin được quan tâm

Bắt đầu từ 15/5/2025: Người dân phải dùng sang Căn cước, không được dùng Căn cước công dân, đúng không?

Việc cấp đổi từ Căn cước công dân sang Căn cước cần được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Kiến thức 1 ngày, 10 giờ trước

Luật mới năm 2025: Không còn Sổ đỏ hộ gia đình, người dân phải đi đổi sang mẫu mới, nếu không bị phạt 12 triệu?

Theo Luật đất đai 2024, thì từ nay không còn sổ đỏ ghi hộ gia đình, vậy người dân có bắt buộc phải đi đổi...
Kiến thức 2 ngày, 5 giờ trước

Tin vui: Công chức, viên chức được hưởng thêm 3-4 triệu đồng/tháng nhờ luật mới

Nhiều công chức, viên chức tại Hà Nội đang hưởng lợi từ chính sách tăng thu nhập theo Luật Thủ đô 2024, giúp cải thiện...
Kiến thức 1 ngày, 5 giờ trước

5 ngành học mà 'con nhà nghèo' không nên chọn

Trong bối cảnh hiện tại, có những ngành học có nguy cơ thất nghiệp cao, chi phí theo học lớn... nếu gia cảnh không khá...
Kiến thức 2 ngày, 5 giờ trước

Cán bộ, công chức từ 30/6/2025 không thực hiện điều này sẽ bị xem là không đáp ứng yêu cầu công việc

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu, đến ngày 30/6, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý...
Kiến thức 1 ngày, 7 giờ trước

Những con giáp nào may mắn trong Tết Thanh Minh 4/4, tức thứ sáu, ngày 7 tháng 3 âm lịch

Đêm nay chúng ta bước vào tiết Thanh Minh (20:48) và tháng Canh Thân. Trong thời gian chuyển giao tiết khí, hãy chú ý nghỉ...
Đời sống số 2 ngày trước

Tin cùng mục

Người lao động có được nghỉ làm hưởng nguyên lương khi em ruột kết hôn?

Nhiều người lao động thắc mắc về quyền lợi nghỉ phép khi có sự kiện trọng đại trong gia đình, đặc biệt là khi em...
Kiến thức 14 phút trước

Một lớp học gây trầm trồ khi có hơn nửa học sinh đạt IELTS 8.0, SAT 1500 trở lên

Lớp 12 Anh 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều người phải trầm trồ khi sĩ số 30 nhưng có...
Kiến thức 21 phút trước

Trong năm 2025: Trường hợp nào buộc phải cấp đổi Sổ đỏ theo mẫu mới?

Sổ đỏ là loại giấy tờ quan trọng thể hiện thông tin và quyền sở hữu đất đai, tài sản gắn với đất của người...
Kiến thức 48 phút trước

Việt Nam có bao nhiêu mỏ vàng?

Tại Việt Nam, có khoảng 500 điểm khai thác vàng nhưng số lượng các mỏ quặng lớn với trữ lượng trên 300 tấn như ở...
Kiến thức 1 giờ, 5 phút trước

Thợ điện cảnh báo: Đặt 3 món đồ này lên nóc tủ lạnh, rất nhiều gia đình phải thay tủ sớm và tốn tiền điện gấp đôi

Nhiều người có thói quen đặt vật dụng lên tủ lạnh mà không biết đang âm thầm khiến thiết bị mau hỏng và tốn điện...
Kiến thức 1 giờ, 12 phút trước

Chị nông dân trẻ nuôi con vật khổng lồ, mắn đẻ, nhẹ nhàng đút túi 5 tỷ đồng/năm

Có ai ngờ, vùng đất cát trắng, khó khăn đã được biến thành lợi thế. Một số hộ dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch,...
Kiến thức 1 giờ, 14 phút trước

Tin mới cập nhật

Ông xã Phương Trinh Jolie bức xúc vì chuyện học của con trai

Ông xã Phương Trinh Jolie - diễn viên Lý Bình bức xúc chia sẻ câu chuyện đi học của con trai thu hút sự quan...
Chuyện làng sao 15 phút trước

Lần đầu Huy Khánh trực tiếp nói về mối quan hệ với vợ cũ

Huy Khánh nói đúng 4 từ làm rõ mối quan hệ với vợ cũ là Mạc Anh Thư sau ly hôn.
Chuyện làng sao 17 phút trước

Lí do gì Phương Oanh gọi chồng là 'Châu Nhuận Phát'?

Chia sẻ của Phương Oanh về Shark Bình nhận được sự đồng tình từ các chị em phụ nữ.
Chuyện làng sao 18 phút trước

Vương Phi chỉ nói 7 chữ về Trương Bá Chi, phản hồi 4 chữ sau đó của 'tình địch' khiến mạng xã hội dậy sóng!

Từng là ba cái tên khuấy đảo làng giải trí Hoa ngữ, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi - Vương Phi không chỉ thu...
Chuyện làng sao 27 phút trước

Cây mít được xem là biểu tượng phong thủy tốt lành, nhưng vì sao các chuyên gia lại khuyên không nên trồng ngay trước nhà?

Cây mít tuy được xem là biểu tượng phong thủy tốt, tượng trưng cho tài lộc và may mắn, nhưng theo quan niệm xưa, việc...
Phong thủy 56 phút trước

Tại sao thói quen hóng 'drama tình ái' lại gây hại cho sức khỏe? Nhiều người không hề hay biết

Drama tình ái không chỉ là những câu chuyện giật gân thu hút sự chú ý mà còn phản ánh nhiều khía cạnh của tâm...
Chăm sóc sức khỏe 1 giờ, 13 phút trước

5 ngành học dễ xin việc vì ít cạnh tranh, riêng ngành thứ 2 có mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Có những ngành học tưởng chừng như "lặng lẽ" nhưng lại mang đến cơ hội việc làm rộng mở cùng thu nhập lên đến hàng...
Kiến thức 1 giờ, 21 phút trước

Cần điều kiện gì để chung cư mini được cấp sổ hồng?

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã có những quy định cụ thể, mở ra cơ hội sở hữu "sổ...
Kiến thức 2 giờ, 32 phút trước

Ca sĩ Thái Hoàng có con cùng nữ doanh nhân kín tiếng với cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Mới đây ca sĩ Thái Hoàng đã gây bất ngờ khi tổ chức đầy tháng cho cô con gái xinh như thiên thần của mình....
Chuyện làng sao 2 giờ, 46 phút trước

Dự kiến sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng: Sẽ có 2 sân bay cùng loạt cảng biển quan trọng?

TP Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương giáp ranh nhau, thuộc miền Trung nước ta. Trước đây, Quảng Nam - Đà Nẵng...
Kiến thức 2 giờ, 57 phút trước