Danh mục

Những "đại tội" khiến bầu Kiên vào tù

Thứ ba, 05/03/2013 15:26

Với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt  về tội "Kinh doanh trái phép". Quá trình điều tra  đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bầu Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan.

Được coi là người có tầm ảnh hưởng bởi nắm giữ nhiều cổ phần ở một số ngân hàng, nhưng thực chất, bầu Kiên  có tiềm lực thật sự hay không? Câu trả lời đang dần được hé mở.

Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính

Trong các năm 2006 và 2008, Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTCAC Hà Nội. Ngày 30/11/2010, Kiên sử dụng  pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.


Bầu Kiên và căn biệt thự.

Khi vay được số tiền trên, Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, bầu Kiên  dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB.

Cùng ngày, Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTCAC Hà Nội vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền này, sau khi vay được Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân hàng này.

Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, Kiên dùng số cổ phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

Bằng thủ đoạn "lấy mỡ nó rán nó" như trên, Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng, rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kinh doanh trái phép".

Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng

Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:

Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán

Vẫn bằng thủ đoạn cũ, Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.

Ngày 15/5/2012, Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát. Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như vậy, Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Xâu chuỗi các hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên cho thấy, với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: trốn thuế

Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm" tài chính này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông bầu này?

Vụ án bầu Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thì việc xử lý nghiêm những đối tượng như bầu Kiên có hành vi lũng đoạn thị trường tài chính cũng là một biện pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế và hết sức nhạy cảm này.

 

Công An Nhân Dân

Tin được quan tâm

Theo nghị định 168, xe máy không có bộ phận này sẽ bị phạt tới 3.000.000 đồng, nhiều người vẫn cứ tháo ra

Từ 1/1/2025 áp theo quy định mới, nếu xe máy mà không có đủ bộ phận này sẽ bị CSGT xử phạt hành chính.
Kiến thức 3 ngày, 22 giờ trước

Từ tháng 5/2025: Người dân đã mua Bảo hiểm xe máy bắt buộc mà không làm việc này vẫn bị CSGT xử phạt

Bước sang tháng 5/2025, nhiều người dù đã mua bảo hiểm đúng hạn vẫn có thể bị Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt nếu...
Kiến thức 3 ngày, 18 giờ trước

Tại sao khi giết chim bồ câu, không được làm chảy máu như cắt tiết gà và vịt... mà phải dìm chúng xuống nước?

Nếu bạn lớn lên ở nông thôn, tôi tin rằng bạn đã từng chứng kiến ​​những người lớn tuổi trong gia đình mình giết gà...
Kiến thức 3 ngày, 4 giờ trước

Từ ngày 1/7/2025, thành phố nhỏ nhất Việt Nam dự kiến sẽ bị 'xóa tên' khỏi bản đồ hành chính

Theo dự kiến chỉ chưa đầy 3 tháng nữa, thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với diện tích 44,94km2 sẽ bị xóa...
Kiến thức 2 ngày, 2 giờ trước

Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Mùng 1 tháng 4 âm lịch 2025 là ngày 28/4/2025 dương lịch. Trong ngày này thắp hương vào khung giờ nào đẹp nhất để 'gọi'...
Đời sống số 3 ngày, 18 giờ trước

Những con giáp nào may mắn ngày Thứ Hai, 28 tháng 4, tức ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch

Vào cuối tháng 4 là mùa xuân, khi cả gỗ và đất đều phát triển tươi tốt. Ngày 28 tháng 4 là thứ Hai, ngày...
Đời sống số 3 ngày, 18 giờ trước

Tin cùng mục

Bỏ cấp huyện, các thủ tục về đất đai có thay đổi không?

Sau khi xóa bỏ đơn vị hành chính cấp quận, huyện thì những thủ tục đất đai có thay đổi không là vấn đề được...
Tin trong ngày 2 phút trước

Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn cách tra cứu sản phẩm, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng

Khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả, kém chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục...
Làm sao 2 phút trước

Hà Nội chi hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng đường kết nối cầu sắp xây bắc qua sông Hồng

Sáng 29/4, HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường kết nối cầu Tứ...
Tin trong ngày 4 phút trước

Đi chợ muốn chọn mua dưa chuột đặc ruột, không bị đắng, chỉ cần nhìn vào những điểm này, 10 quả thơm ngon, đặc ruột cả 10

Bằng cách quan sát màu sắc, hình dáng, kích thước và kiểm tra độ cứng..., bạn có thể dễ dàng chọn được những quả dưa...
Làm sao 4 phút trước

Gần nửa triệu thí sinh lựa chọn Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp THPT 2025

Thống kê số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 theo từng môn thi vừa được Bộ GD&ĐT công bố.
Tin trong ngày 4 phút trước

Theo quy định mới: Có 4 trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau, người lao động đặc biệt chú ý

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định cụ thể các trường hợp không được hưởng chế độ ốm...
Kiến thức 28 phút trước

Tin mới cập nhật

Bộ bàn ghế làm từ loại gỗ siêu quý hiếm có giá lên đến 700 tỷ đồng: 50 thợ lành nghề mất gần 10 năm mới hoàn thiện

Bộ bàn ghế này từng khiến nhiều người choáng váng khi được rao bán với mức giá khủng.
Kiến thức 43 phút trước

Đại lộ nào dài nhất Việt Nam?

Năm 2010, đại lộ này được thông xe đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đại lộ này được ví như...
Kiến thức 43 phút trước

Từ 1/7/2025, trường hợp nào vừa được hưởng lương hưu vừa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần?

Theo quy định, có những trường hợp sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần bên cạnh tiền lương hưu.
Kiến thức 43 phút trước

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ bao nhiêu năm theo quy định mới nhất 2025?

Nhiệm kỳ của trưởng thôn cụ thể bao nhiêu năm là do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thống nhất và phù hợp...
Tin trong ngày 43 phút trước

Có phải mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất người lao động nhận được không quá 11,7 triệu đồng?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người...
Tin trong ngày 58 phút trước

Sao Việt 30/4: Hòa Minzy vay tiền khán giả trên sân khấu; Nhã Phương thanh minh về khoảnh khắc lộ rõ dấu hiệu lão hoá

Tin sao Việt 30/4/2025: Hành động của Hòa Minzy khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Nhã Phương lộ rõ sự bối rối khi bị...
Chuyện làng sao 1 giờ, 2 phút trước

Nha đam ra hoa là điềm lành hay dữ?

Trong các loại cây cảnh, nha đam rất hiếm khi nở hoa. Vậy nếu cây nha đam ra hoa là điềm gì?
Đời sống số 1 giờ, 28 phút trước

Ngoài 40 mỏ vàng 30 tấn mới được công bố, Việt Nam còn mấy mỏ vàng nữa?

Thông tin về việc phát hiện 40 mỏ vàng mới tại khu vực Tây Bắc với trữ lượng gần 30 tấn đã thu hút sự...
Kiến thức 2 giờ, 50 phút trước

Tạp chí khoa học Mỹ vinh danh 1 loài cây mọc hoang ở Việt Nam là 'thần dược'

Nghiên cứu mới cho thấy quả của một loài cây nếu được xử lý đúng có thể thành phương thuốc hỗ trợ ổn định đường...
Chăm sóc sức khỏe 2 giờ, 50 phút trước

Theo quy định mới, lái xe ô tô quá hạn sử dụng tem kiểm định an toàn kỹ thuật tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, ô tô lưu thông trên đường buộc phải có tem kiểm định an...
Kiến thức 2 giờ, 50 phút trước