Danh mục

Bầu Kiên và đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ thế nào?

Thứ hai, 23/12/2013 14:20

Bầu Kiên chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều giấy tờ, văn bản để chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Cáo trạng nêu Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Ngày 11/5/2010, Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACBI chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (đại diện Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.


Nguyễn Đức Kiên.

Đến đầu tháng 4/2012, do nắm bắt được Tập đoàn Hòa Phát có chủ trương tăng sở hữu vốn tại các công ty thành viên, ông Kiên đã đồng ý bán lại 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát với giá 13.200 đồng/cổ phần tương ứng với tổng số tiền 264 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2012, ông Kiên chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty ACBI) soạn thảo văn bản để Trần Ngọc Thanh ký gửi Ngân hàng ACB và Công ty TNHH Chứng khóan ACB (viết tắt là ACBS) đề nghị xem xét giải tỏa 20 triệu cổ phần trong tổng số 22.497.000 cổ phần và bổ sung bằng hơn 7 triệu cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (tương đương mệnh giá hơn 74 tỷ đồng).

Trả lời văn bản này, đại diện công ty ACBS gửi email cho bà Yến với nội dung giá trị tài sản bảo đảm còn thiếu, đề nghị Công ty ACBI có phương án, kế hoạch bổ sung để xử lý. Bà Yến báo cáo lại cho Nguyễn Đức Kiên nhưng ông Kiên không có ý kiến chỉ đạo hay hướng giải quyết.

Mặc dù chưa được Ngân hàng ACB và Công ty ACBS chấp thuận cho giải tỏa 20 triệu cổ phần, ông Kiên vẫn chỉ đạo cho nữ kế toán trưởng lập khống Quyết định của HĐQT và Biên bản họp HĐQT thể hiện chủ trương, thống nhất của các thành viên trong HĐQT. Những giấy tờ này sau đó được chuyển sang cho phía Tập đoàn Hòa Phát. Sau khi nhận được bản dự thảo Hợp đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát, ông Kiên đã ký nháy vào Hợp đồng.

Ngày 21/5/2012, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát. Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty ACBI nhận được khoản tiền 264 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đó ông Kiên được xác định là người chủ mưu chiếm đoạt số tiền 264 tỷ đồng.

Với khoản tiền trên, Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh ký ủy nhiệm  chi, chứng từ để dùng số tiền này chi trả cho các khoản nợ cũng như sử dụng vào mục đích riêng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện với hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào Vietinbank của các bị can Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Lý Xuân Hải gây thiệt hại hơn 718 tỷ đồng. Ngoài ra, với hành vi chỉ đạo, tổ chức việc đều tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Hành vi của các bị can phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sắp tới, Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi) sẽ hầu tòa với 4 tội danh bị truy tố gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACBI) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (thành viên Thường trực HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB) phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tri Thức

Tin được quan tâm

Song Hye Kyo công khai xuất hiện với người đàn ông mà cô từng yêu đơn phương

Nữ diễn viên Song Hye Kyo một lần nữa làm dấy lên nghi vấn cô đang có mối quan hệ yêu đương với người đàn...
Chuyện làng sao 3 ngày, 21 giờ trước

Việt Nam có một vùng đất đẹp như 'hành tinh khác': Hồ nước treo lơ lửng, hoang sơ ít người biết đến

Điểm nhấn ấn tượng nhất của nơi này chính là hồ Lơ Lửng. Đây là một hồ canxi nằm cao hơn dòng sông ngầm khoảng...
Du lịch Việt 3 ngày, 3 giờ trước

Sao Việt 17/10: Lương Bằng Quang khóc nấc đọc lời cuối của Ngân 98; Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau lễ nạp tài

Tin sao Việt 17/10/2025: Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video giữa đêm, anh lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Bài đăng của Hoa...
Chuyện làng sao 3 ngày, 2 giờ trước

Mối quan hệ của Ngân 98 và mẹ ruột có thật sự tốt?

Bố mẹ Ngân 98 buôn bán hoa quả, không phải đại gia giàu có.
Chuyện làng sao 3 ngày trước

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở nhà chồng: Cơ ngơi thiếu gia đồ sộ đến choáng

Lộ cơ ngơi gây tranh cãi của chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị khiến ai cũng bất...
Chuyện làng sao 2 ngày, 11 giờ trước

Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ thái độ thật với bố vợ, nàng Hậu lần đầu lên tiếng về lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai đã tổ chức lễ ăn hỏi khá kín tiếng.
Chuyện làng sao 3 ngày, 18 giờ trước

Tin cùng mục

Dự đoán của Jack Ma: Không quá 5 năm nữa, những thứ đắt đỏ nhất sẽ không phải là nhà cửa hay ô tô, mà là 4 thứ ít được chú ý này

Ngôi nhà và chiếc xe từng là biểu tượng cho sự thành công, là mục tiêu phấn đấu của biết bao người. Thế nhưng, bước...
Kiến thức 3 giờ, 5 phút trước

Loài đặc hữu chỉ có tại Việt Nam được ví như 'viên ngọc' quý của thế giới, nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên

Đây là loài đặc hữu được ghi nhận lần đầu tiên tại các đảo thuộc vịnh Hạ Long.
Kiến thức 3 giờ, 9 phút trước

Vì sao trong tang lễ người ta kiêng 'quan tài không chạm đất' trước khi chôn? Không chỉ là mê tín, mà còn có cơ sở khoa học nhất định

Trong văn hóa tang lễ của người Việt, có một tập tục truyền đời ít ai không biết đó là "quan tài không được đặt...
Kiến thức 4 giờ, 35 phút trước

Cha mẹ đi xe máy chở con vi phạm lỗi này có thể bị phạt lên tới 10.000.000 đồng, rất nhiều người dễ mắc phải

Mức phạt mới được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP đối với hành vi này đã tăng hơn 20 lần so với quy định trước...
Tin trong ngày 4 giờ, 36 phút trước

Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con, cụ thể thế nào?

Cùng với điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình hợp lý, GS. Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chuyển từ trả lương tối thiểu sang...
Dòng sự kiện 4 giờ, 45 phút trước

4 con giáp sẽ có sự bùng nổ tài chính lớn từ tháng 11 đến cuối năm

Vận may tài chính của một số người sẽ thăng hoa cho đến cuối năm! Chuyên trang tử vi liệt kê bốn con giáp sẽ...
Đời sống số 4 giờ, 51 phút trước

Tin mới cập nhật

Lương Bằng Quang đang 'hại' Ngân 98?

Những động thái của Lương Bằng Quang nhiều ngày qua càng khiến công chúng phản cảm với Ngân 98.
Chuyện làng sao 23 phút trước

Khả Ngân khoe sắc trong thiết kế cúp ngực, tái xuất đầy tự tin sau biến cố sức khỏe

Hình ảnh mới nhất của Khả Ngân khiến netizen bàn tán liên tục vì quá khác lạ.
Thời trang sao 31 phút trước

Sau 17 năm, người đẹp đầu tiên của Việt Nam tham dự Miss Universe giờ thế nào?

Dù không đạt được thành tích cao nổi bật nhưng Hoàng Khánh Ngọc giành được giải thưởng phụ đáng nể.
Chuyện làng sao 32 phút trước

Khởi công sân vận động hiện đại nhất Việt Nam: Sức chứa 60.000 chỗ ngồi, có thể tổ chức được ASIAD, Olympic, World Cup

Sáng 19/10, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khởi...
Dòng sự kiện 48 phút trước

Ca sĩ Thùy Anh tiết lộ cơ duyên song ca cùng danh ca Ngọc Sơn

Trong dự án âm nhạc mới nhất, ca sĩ trẻ Thùy Anh bất ngờ mang đến cho khán giả một sự kết hợp đặc biệt:...
Làm sao 52 phút trước

Hoa hậu Yến Nhi lủi thủi một mình về nước với núi hành lý, sau khi 'trắng tay' tại Miss Grand International 2025

Hoa hậu Yến Nhi đã chính thức về nước sau khi out top 22 Miss Grand International 2025.
Chuyện làng sao 57 phút trước

Đây là tỉnh thành đông dân nhất Việt Nam sau sáp nhập: Dân số gấp 2 Singapore, chỉ có 4 nơi tương tự ở Đông Nam Á

Sau sáp nhập tỉnh thành, nơi đây trở thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam - với dân số gấp hai lần Singapore....
Kiến thức 59 phút trước

Bão số 12 Fengshen 'Thần Gió' vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13: Dự báo trong những ngày tới

Chiều qua 19-10, bão Fengshen đã vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động...
Dòng sự kiện 1 giờ, 2 phút trước

Bạo lực gia đình kiểu mới đang âm thầm lan tràn! Không đánh đập hay la mắng nhưng con cái còn tổn thương hơn, đặc biệt là trường hợp cuối cùng

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ đã từ bỏ cách dạy con bằng roi vọt. Nhưng cùng lúc đó, một hình thức bạo lực gia...
Kiến thức 1 giờ, 14 phút trước

Từ 1/1/2026, siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo theo luật mới

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định rõ những việc nhà giáo không được làm cùng các hình...
Tin trong ngày 1 giờ, 14 phút trước