Danh mục

Bầu Kiên và đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ thế nào?

Thứ hai, 23/12/2013 14:20

Bầu Kiên chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều giấy tờ, văn bản để chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Cáo trạng nêu Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Ngày 11/5/2010, Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACBI chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (đại diện Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.


Nguyễn Đức Kiên.

Đến đầu tháng 4/2012, do nắm bắt được Tập đoàn Hòa Phát có chủ trương tăng sở hữu vốn tại các công ty thành viên, ông Kiên đã đồng ý bán lại 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát với giá 13.200 đồng/cổ phần tương ứng với tổng số tiền 264 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2012, ông Kiên chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty ACBI) soạn thảo văn bản để Trần Ngọc Thanh ký gửi Ngân hàng ACB và Công ty TNHH Chứng khóan ACB (viết tắt là ACBS) đề nghị xem xét giải tỏa 20 triệu cổ phần trong tổng số 22.497.000 cổ phần và bổ sung bằng hơn 7 triệu cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (tương đương mệnh giá hơn 74 tỷ đồng).

Trả lời văn bản này, đại diện công ty ACBS gửi email cho bà Yến với nội dung giá trị tài sản bảo đảm còn thiếu, đề nghị Công ty ACBI có phương án, kế hoạch bổ sung để xử lý. Bà Yến báo cáo lại cho Nguyễn Đức Kiên nhưng ông Kiên không có ý kiến chỉ đạo hay hướng giải quyết.

Mặc dù chưa được Ngân hàng ACB và Công ty ACBS chấp thuận cho giải tỏa 20 triệu cổ phần, ông Kiên vẫn chỉ đạo cho nữ kế toán trưởng lập khống Quyết định của HĐQT và Biên bản họp HĐQT thể hiện chủ trương, thống nhất của các thành viên trong HĐQT. Những giấy tờ này sau đó được chuyển sang cho phía Tập đoàn Hòa Phát. Sau khi nhận được bản dự thảo Hợp đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát, ông Kiên đã ký nháy vào Hợp đồng.

Ngày 21/5/2012, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát. Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty ACBI nhận được khoản tiền 264 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đó ông Kiên được xác định là người chủ mưu chiếm đoạt số tiền 264 tỷ đồng.

Với khoản tiền trên, Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh ký ủy nhiệm  chi, chứng từ để dùng số tiền này chi trả cho các khoản nợ cũng như sử dụng vào mục đích riêng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện với hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào Vietinbank của các bị can Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Lý Xuân Hải gây thiệt hại hơn 718 tỷ đồng. Ngoài ra, với hành vi chỉ đạo, tổ chức việc đều tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Hành vi của các bị can phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sắp tới, Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi) sẽ hầu tòa với 4 tội danh bị truy tố gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACBI) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (thành viên Thường trực HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB) phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tri Thức

Tin được quan tâm

Từ nay, đất trồng cây lâu năm cùng 4 loại đất khác nằm trong danh sách loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm

Theo Luật Đất đai 2024, tổng cộng 5 loại đất sẽ có thời hạn sử dụng không quá 50 năm.
Kiến thức 3 ngày, 15 giờ trước

Theo nghị định 168, xe máy không có bộ phận này sẽ bị phạt tới 3.000.000 đồng, nhiều người vẫn cứ tháo ra

Từ 1/1/2025 áp theo quy định mới, nếu xe máy mà không có đủ bộ phận này sẽ bị CSGT xử phạt hành chính.
Kiến thức 2 ngày, 19 giờ trước

Chỉ cần CCCD, không cần hộ chiếu: Người dân Việt Nam vẫn thoải mái đi du lịch đến những quốc gia này

Nếu như muốn du lịch nước ngoài mà không cần làm hộ chiếu, bạn có thể lựa chọn đặt chân đến những quốc gia này....
Kiến thức 3 ngày, 20 giờ trước

Từ tháng 5/2025: Người dân đã mua Bảo hiểm xe máy bắt buộc mà không làm việc này vẫn bị CSGT xử phạt

Bước sang tháng 5/2025, nhiều người dù đã mua bảo hiểm đúng hạn vẫn có thể bị Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt nếu...
Kiến thức 2 ngày, 16 giờ trước

Tại sao nhiều người không muốn trở thành thông gia với giáo viên? Tại sao gia đình giáo viên và bác sĩ lại đối xử khác nhau với trẻ em?

“Đừng bao giờ làm thông gia với nhà giáo” - câu nói tưởng như đùa lại được nhiều người lớn tuổi nhắc đi nhắc lại....
Tâm sự 3 ngày, 17 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào ngày Chủ Nhật, 27/4, tức ngày 30 tháng 3 âm lịch?

Vào cuối mùa xuân, Thần Thổ nắm quyền lực và là hạt nhân của năng lượng. Ngày 27 tháng 4, Chủ Nhật, ngày 30 tháng...
Đời sống số 2 ngày, 11 giờ trước

Tin cùng mục

Loại nước tưới tốt nhất cho cho cây hoa giấy, vào mùa hè hoa nở rực rỡ, cả tháng không tàn

Để hoa giấy có thể nở hoa liên tục trong mùa hè, người trồng cần chú ý đến một số điều sau.
Kiến thức 1 giờ, 2 phút trước

3 loại tiền cho vay đừng vội đi đòi lại! Đây không phải là mê tín

Trong giao tiếp giữa các cá nhân, việc vay và trả tiền là một việc thường gặp. Nó không chỉ liên quan đến các giao...
Kiến thức 1 giờ, 29 phút trước

Trong 5-10 năm tới, 3 loại nhà có thể trở thành “nhà vàng”? Những người biết kinh doanh đã mua một cách lặng lẽ

Các yếu tố quyết định giá trị của một ngôi nhà không chỉ giới hạn ở vị trí mà chất lượng ngôi nhà cũng sẽ...
Kiến thức 2 giờ, 51 phút trước

Hôm nay tôi mới phát hiện ra cách bảo quản khoai tây dễ đến thế nào. Chúng sẽ không nảy mầm hoặc thối rữa trong 1 năm

Khoai tây là một loại rau rất phổ biến , nhưng vì chúng có thể chế biến theo nhiều cách và có hương vị thơm...
Kiến thức 2 giờ, 51 phút trước

Xin chúc mừng ba con giáp. Từ tháng 5 đến tháng 7, vận may của bạn thay đổi, sẽ thịnh vượng và phát triển

Trong dòng sông thời gian dài, vận may lên xuống như thủy triều. Mỗi con giáp giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên...
Đời sống số 2 giờ, 58 phút trước

Xã nào lớn nhất nước, lớn hơn diện tích của các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên, không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên?

Với diện tích 1.113km2, xã này có diện tích rộng hơn 3 tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên.
Kiến thức 10 giờ, 56 phút trước

Tin mới cập nhật

Sao Việt 28/4: Hoa hậu Mai Phương Thuý lộ nhẫn ở ngón áp út; Ninh Dương Lan Ngọc bị soi 'hint' quay lại tình cũ?

Tin sao Việt 28/4/2025: Phải chăng Mai Phương Thuý đang ngầm khẳng định "hoa đã có chủ"?; Màn tái hợp của Ninh Dương Lan Ngọc...
Chuyện làng sao 10 giờ, 52 phút trước

Đàn ông có đáng cưới hay không, đừng nhìn vào ngoại hình hay thu nhập của anh ta, mà hãy nhìn vào 3 chi tiết này

Trong thời đại yêu đương tự do như hiện nay, việc lựa chọn đối tượng kết hôn dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng nhiều...
Yêu 10 giờ, 56 phút trước

Kể từ bây giờ, những trường hợp này sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ mẫu mới

Theo quy định sẽ có 3 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ, người dân cần biết để đảm...
Kiến thức 10 giờ, 56 phút trước

Hơn 2 tháng nữa, hàng triệu người chuẩn bị nhận được khoản tiền tăng gấp 4 lần hiện tại ngoài lương hưu hằng tháng

Sắp tới khi người lao động nghỉ hưu, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp một lần ngoài lương hưu hàng tháng,...
Kiến thức 10 giờ, 57 phút trước

Phát hiện 3 cây gỗ quý 900 tỷ trong vườn nhà, chuyên gia vội khuyên lão nông tuyệt đối không được bán, vì sao?

Sở hữu 3 cây gỗ quý nhưng lão nông chẳng thể bán đi để quy đổi ra tiền mặt như giá trị thật của tài...
Kiến thức 10 giờ, 57 phút trước

Từ nay, dừng xe để nghe điện thoại có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng, đúng không?

Theo pháp luật giao thông đường bộ, việc dừng xe để nghe điện thoại không phải là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, việc...
Kiến thức 11 giờ, 55 phút trước

Chuyển khoản nhầm cho người khác có bị mất tiền không? Làm cách nào để lấy lại được

Khi chuyển khoản nhầm cho người khác bạn hoàn toàn có thể lấy lại được số tiền của mình. Tuy nhiên điều đó còn phụ...
Kiến thức 11 giờ, 56 phút trước

Theo quy định, không còn hộ khẩu ở địa phương có được cấp sổ đỏ không?

Hiện có không ít trường hợp chuyển nhà, chuyển khẩu hoặc mua đất ở khác nơi thường trú. Vậy pháp luật quy định như thế...
Kiến thức 11 giờ, 56 phút trước

Một chi tiết đủ hiểu tình trạng hôn nhân của Phan Như Thảo và chồng đại gia ở thì hiện tại

Cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo bên chồng đại gia nhận được sự quan tâm.
Chuyện làng sao 11 giờ, 57 phút trước

Tử vi ngày 29/4/2025 của 12 con giáp: Tuổi Tý có tin vui về tiền bạc, Mão gặp khó khăn trong công việc

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 29/4/2025.
Đời sống số 11 giờ, 60 phút trước