Danh mục

Bầu Kiên và đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ thế nào?

Thứ hai, 23/12/2013 14:20

Bầu Kiên chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều giấy tờ, văn bản để chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Cáo trạng nêu Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Ngày 11/5/2010, Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACBI chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (đại diện Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.


Nguyễn Đức Kiên.

Đến đầu tháng 4/2012, do nắm bắt được Tập đoàn Hòa Phát có chủ trương tăng sở hữu vốn tại các công ty thành viên, ông Kiên đã đồng ý bán lại 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát với giá 13.200 đồng/cổ phần tương ứng với tổng số tiền 264 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2012, ông Kiên chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty ACBI) soạn thảo văn bản để Trần Ngọc Thanh ký gửi Ngân hàng ACB và Công ty TNHH Chứng khóan ACB (viết tắt là ACBS) đề nghị xem xét giải tỏa 20 triệu cổ phần trong tổng số 22.497.000 cổ phần và bổ sung bằng hơn 7 triệu cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (tương đương mệnh giá hơn 74 tỷ đồng).

Trả lời văn bản này, đại diện công ty ACBS gửi email cho bà Yến với nội dung giá trị tài sản bảo đảm còn thiếu, đề nghị Công ty ACBI có phương án, kế hoạch bổ sung để xử lý. Bà Yến báo cáo lại cho Nguyễn Đức Kiên nhưng ông Kiên không có ý kiến chỉ đạo hay hướng giải quyết.

Mặc dù chưa được Ngân hàng ACB và Công ty ACBS chấp thuận cho giải tỏa 20 triệu cổ phần, ông Kiên vẫn chỉ đạo cho nữ kế toán trưởng lập khống Quyết định của HĐQT và Biên bản họp HĐQT thể hiện chủ trương, thống nhất của các thành viên trong HĐQT. Những giấy tờ này sau đó được chuyển sang cho phía Tập đoàn Hòa Phát. Sau khi nhận được bản dự thảo Hợp đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát, ông Kiên đã ký nháy vào Hợp đồng.

Ngày 21/5/2012, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát. Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty ACBI nhận được khoản tiền 264 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đó ông Kiên được xác định là người chủ mưu chiếm đoạt số tiền 264 tỷ đồng.

Với khoản tiền trên, Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh ký ủy nhiệm  chi, chứng từ để dùng số tiền này chi trả cho các khoản nợ cũng như sử dụng vào mục đích riêng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện với hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào Vietinbank của các bị can Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Lý Xuân Hải gây thiệt hại hơn 718 tỷ đồng. Ngoài ra, với hành vi chỉ đạo, tổ chức việc đều tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Hành vi của các bị can phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sắp tới, Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi) sẽ hầu tòa với 4 tội danh bị truy tố gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACBI) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (thành viên Thường trực HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB) phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tri Thức

Tin được quan tâm

Bắt đầu từ 15/5/2025: Người dân phải dùng sang Căn cước, không được dùng Căn cước công dân, đúng không?

Việc cấp đổi từ Căn cước công dân sang Căn cước cần được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Kiến thức 2 ngày, 2 giờ trước

Luật mới năm 2025: Không còn Sổ đỏ hộ gia đình, người dân phải đi đổi sang mẫu mới, nếu không bị phạt 12 triệu?

Theo Luật đất đai 2024, thì từ nay không còn sổ đỏ ghi hộ gia đình, vậy người dân có bắt buộc phải đi đổi...
Kiến thức 3 ngày, 21 giờ trước

Tin vui: Công chức, viên chức được hưởng thêm 3-4 triệu đồng/tháng nhờ luật mới

Nhiều công chức, viên chức tại Hà Nội đang hưởng lợi từ chính sách tăng thu nhập theo Luật Thủ đô 2024, giúp cải thiện...
Kiến thức 2 ngày, 21 giờ trước

5 ngành học mà 'con nhà nghèo' không nên chọn

Trong bối cảnh hiện tại, có những ngành học có nguy cơ thất nghiệp cao, chi phí theo học lớn... nếu gia cảnh không khá...
Kiến thức 3 ngày, 21 giờ trước

Cán bộ, công chức từ 30/6/2025 không thực hiện điều này sẽ bị xem là không đáp ứng yêu cầu công việc

Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu, đến ngày 30/6, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý...
Kiến thức 2 ngày, 23 giờ trước

Những con giáp nào may mắn trong Tết Thanh Minh 4/4, tức thứ sáu, ngày 7 tháng 3 âm lịch

Đêm nay chúng ta bước vào tiết Thanh Minh (20:48) và tháng Canh Thân. Trong thời gian chuyển giao tiết khí, hãy chú ý nghỉ...
Đời sống số 3 ngày, 17 giờ trước

Tin cùng mục

Trắc nghiệm tâm lý: Chọn một con nai tâm linh dựa trên trực giác của bạn, để kiểm tra xem bạn thiếu điều gì nhất trong cuộc sống?

Việc chọn một con nai tâm linh theo trực giác của bạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều mà bạn có...
Đời sống số 15 giờ, 1 phút trước

Những con giáp nào may mắn vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch?

Sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên, đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng người là sự thống nhất cao độ. Ngày...
Đời sống số 16 giờ, 47 phút trước

Người lao động có được nghỉ làm hưởng nguyên lương khi em ruột kết hôn?

Nhiều người lao động thắc mắc về quyền lợi nghỉ phép khi có sự kiện trọng đại trong gia đình, đặc biệt là khi em...
Kiến thức 17 giờ, 31 phút trước

Một lớp học gây trầm trồ khi có hơn nửa học sinh đạt IELTS 8.0, SAT 1500 trở lên

Lớp 12 Anh 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều người phải trầm trồ khi sĩ số 30 nhưng có...
Kiến thức 17 giờ, 38 phút trước

Trong năm 2025: Trường hợp nào buộc phải cấp đổi Sổ đỏ theo mẫu mới?

Sổ đỏ là loại giấy tờ quan trọng thể hiện thông tin và quyền sở hữu đất đai, tài sản gắn với đất của người...
Kiến thức 17 giờ, 5 phút trước

Việt Nam có bao nhiêu mỏ vàng?

Tại Việt Nam, có khoảng 500 điểm khai thác vàng nhưng số lượng các mỏ quặng lớn với trữ lượng trên 300 tấn như ở...
Kiến thức 17 giờ, 22 phút trước

Tin mới cập nhật

Giá đất ở quận này Hà Nội bắt đầu 'nổi sóng' do siêu cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng sắp khởi công

Dự kiến cầu Trần Hưng Đạo với tổng vốn đầu tư 15.967 tỷ đồng sẽ khởi công vào tháng 5. Do đó, đất quanh khu...
Kiến thức 1 phút trước

Vi phạm lỗi giao thông này sẽ khiến tài xế có nguy cơ mất bằng lái xe tới 2 năm

So với các Nghị định trước đây như 100/2019 và 123/2021, mức phạt đã được tăng nghiêm để đảm bảo trật tự, an toàn giao...
Kiến thức 30 phút trước

Ông cha ta có câu: 'Trước mộ có hai thứ mọc lên thì con cháu sẽ giàu có qua nhiều đời'. Hai thứ này là gì? Điều đó có hợp lý không?

Khi giữa mùa xuân đến, một lễ hội được mọi người chú ý nhiều cũng sắp đến, đó là Tết Thanh minh hàng năm. Theo...
Kiến thức 46 phút trước

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hầu hết những người già có thể sống đến 85 tuổi đều không ăn bốn thứ. Bạn có thích bất kỳ thứ nào trong số đó không?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người lớn tuổi có thể sống lâu và khỏe mạnh, trong khi những người khác,...
Chăm sóc sức khỏe 1 giờ, 12 phút trước

Tỉnh rộng thứ 4 Việt Nam dự kiến sắp xếp, sáp nhập từ 180 xuống còn 45 đơn vị cấp xã

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 3025/UBND-NVKS, ngày 31/3/2025 về việc định hướng, hướng dẫn xây dựng, đề xuất phương án...
Dòng sự kiện 2 giờ, 43 phút trước

Theo Luật Đất đai mới, từ nay những loại đất này sẽ không được chuyển sang đất thổ cư

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu của nhiều người dân, tuy nhiên hiện nay vẫn có những loại đất không thể...
Tin trong ngày 2 giờ, 49 phút trước

Để trồng được cây hạnh phúc vào mùa xuân, hãy nhớ 4 'mẹo' sau để cây tươi tốt

Cây hạnh phúc có thân thẳng đứng, cành lá đung đưa và xanh quanh năm. Cây này trông đẹp và thanh lịch khi đặt trong...
Kiến thức 2 giờ, 52 phút trước

Có hai điều cấm kỵ nên biết khi trong nhà có người già mới qua đời. Đây không phải là mê tín, nhưng đừng coi nhẹ nó

Khi một người lớn tuổi trong gia đình qua đời, nên làm gì với ngôi nhà nơi họ sinh sống? Một số người cho rằng...
Kiến thức 2 giờ, 15 phút trước

Sắp hình thành một khu vực như quảng trường Thời Đại với quy mô gần 60.000m2 tại TP đông dân nhất Việt Nam

Khu vực này sẽ trở thành không gian quảng trường mới cho các hoạt động công cộng tại trung tâm thành phố.
Kiến thức 3 giờ, 34 phút trước

Trong tuần tới, ba con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp sẽ từng bước thăng tiến và triển vọng tươi sáng

Tuần tới sẽ là tuần may mắn trong 7 ngày. Ba con giáp sẽ nắm bắt thời cơ, kiếm tiền, yêu đương cùng một lúc,...
Đời sống số 3 giờ, 57 phút trước