Danh mục

Bầu Kiên và đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ thế nào?

Thứ hai, 23/12/2013 14:20

Bầu Kiên chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều giấy tờ, văn bản để chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Cáo trạng nêu Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) sở hữu gần 30 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát.

Ngày 11/5/2010, Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACBI chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (đại diện Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp hơn 22 triệu cổ phần Công ty CP Thép Hòa Phát cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu 800 tỷ đồng.


Nguyễn Đức Kiên.

Đến đầu tháng 4/2012, do nắm bắt được Tập đoàn Hòa Phát có chủ trương tăng sở hữu vốn tại các công ty thành viên, ông Kiên đã đồng ý bán lại 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát với giá 13.200 đồng/cổ phần tương ứng với tổng số tiền 264 tỷ đồng.

Ngày 5/5/2012, ông Kiên chỉ đạo Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty ACBI) soạn thảo văn bản để Trần Ngọc Thanh ký gửi Ngân hàng ACB và Công ty TNHH Chứng khóan ACB (viết tắt là ACBS) đề nghị xem xét giải tỏa 20 triệu cổ phần trong tổng số 22.497.000 cổ phần và bổ sung bằng hơn 7 triệu cổ phiếu Ngân hàng Eximbank (tương đương mệnh giá hơn 74 tỷ đồng).

Trả lời văn bản này, đại diện công ty ACBS gửi email cho bà Yến với nội dung giá trị tài sản bảo đảm còn thiếu, đề nghị Công ty ACBI có phương án, kế hoạch bổ sung để xử lý. Bà Yến báo cáo lại cho Nguyễn Đức Kiên nhưng ông Kiên không có ý kiến chỉ đạo hay hướng giải quyết.

Mặc dù chưa được Ngân hàng ACB và Công ty ACBS chấp thuận cho giải tỏa 20 triệu cổ phần, ông Kiên vẫn chỉ đạo cho nữ kế toán trưởng lập khống Quyết định của HĐQT và Biên bản họp HĐQT thể hiện chủ trương, thống nhất của các thành viên trong HĐQT. Những giấy tờ này sau đó được chuyển sang cho phía Tập đoàn Hòa Phát. Sau khi nhận được bản dự thảo Hợp đồng từ Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát, ông Kiên đã ký nháy vào Hợp đồng.

Ngày 21/5/2012, Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát. Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty ACBI nhận được khoản tiền 264 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đó ông Kiên được xác định là người chủ mưu chiếm đoạt số tiền 264 tỷ đồng.

Với khoản tiền trên, Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh ký ủy nhiệm  chi, chứng từ để dùng số tiền này chi trả cho các khoản nợ cũng như sử dụng vào mục đích riêng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện với hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền tiết kiệm vào Vietinbank của các bị can Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ và Lý Xuân Hải gây thiệt hại hơn 718 tỷ đồng. Ngoài ra, với hành vi chỉ đạo, tổ chức việc đều tư cổ phiếu Ngân hàng ACB của bị can Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỷ đồng. Hành vi của các bị can phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sắp tới, Nguyễn Đức Kiên (49 tuổi) sẽ hầu tòa với 4 tội danh bị truy tố gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty ACBI) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Xuân Giá (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (thành viên Thường trực HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (thành viên Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB) phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Tri Thức

Tin được quan tâm

Song Hye Kyo công khai xuất hiện với người đàn ông mà cô từng yêu đơn phương

Nữ diễn viên Song Hye Kyo một lần nữa làm dấy lên nghi vấn cô đang có mối quan hệ yêu đương với người đàn...
Chuyện làng sao 3 ngày, 19 giờ trước

Việt Nam có một vùng đất đẹp như 'hành tinh khác': Hồ nước treo lơ lửng, hoang sơ ít người biết đến

Điểm nhấn ấn tượng nhất của nơi này chính là hồ Lơ Lửng. Đây là một hồ canxi nằm cao hơn dòng sông ngầm khoảng...
Du lịch Việt 3 ngày, 1 giờ trước

Sao Việt 17/10: Lương Bằng Quang khóc nấc đọc lời cuối của Ngân 98; Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau lễ nạp tài

Tin sao Việt 17/10/2025: Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video giữa đêm, anh lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Bài đăng của Hoa...
Chuyện làng sao 3 ngày, 23 giờ trước

Mối quan hệ của Ngân 98 và mẹ ruột có thật sự tốt?

Bố mẹ Ngân 98 buôn bán hoa quả, không phải đại gia giàu có.
Chuyện làng sao 3 ngày, 22 giờ trước

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở nhà chồng: Cơ ngơi thiếu gia đồ sộ đến choáng

Lộ cơ ngơi gây tranh cãi của chồng Đỗ Thị Hà là thiếu gia tập đoàn Sơn Hải tại Quảng Trị khiến ai cũng bất...
Chuyện làng sao 2 ngày, 9 giờ trước

Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ thái độ thật với bố vợ, nàng Hậu lần đầu lên tiếng về lễ ăn hỏi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai đã tổ chức lễ ăn hỏi khá kín tiếng.
Chuyện làng sao 3 ngày, 16 giờ trước

Tin cùng mục

Dự đoán của Jack Ma: Không quá 5 năm nữa, những thứ đắt đỏ nhất sẽ không phải là nhà cửa hay ô tô, mà là 4 thứ ít được chú ý này

Ngôi nhà và chiếc xe từng là biểu tượng cho sự thành công, là mục tiêu phấn đấu của biết bao người. Thế nhưng, bước...
Kiến thức 34 phút trước

Loài đặc hữu chỉ có tại Việt Nam được ví như 'viên ngọc' quý của thế giới, nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên

Đây là loài đặc hữu được ghi nhận lần đầu tiên tại các đảo thuộc vịnh Hạ Long.
Kiến thức 39 phút trước

Vì sao trong tang lễ người ta kiêng 'quan tài không chạm đất' trước khi chôn? Không chỉ là mê tín, mà còn có cơ sở khoa học nhất định

Trong văn hóa tang lễ của người Việt, có một tập tục truyền đời ít ai không biết đó là "quan tài không được đặt...
Kiến thức 1 giờ, 4 phút trước

Cha mẹ đi xe máy chở con vi phạm lỗi này có thể bị phạt lên tới 10.000.000 đồng, rất nhiều người dễ mắc phải

Mức phạt mới được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP đối với hành vi này đã tăng hơn 20 lần so với quy định trước...
Tin trong ngày 1 giờ, 6 phút trước

Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con, cụ thể thế nào?

Cùng với điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình hợp lý, GS. Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chuyển từ trả lương tối thiểu sang...
Dòng sự kiện 1 giờ, 14 phút trước

4 con giáp sẽ có sự bùng nổ tài chính lớn từ tháng 11 đến cuối năm

Vận may tài chính của một số người sẽ thăng hoa cho đến cuối năm! Chuyên trang tử vi liệt kê bốn con giáp sẽ...
Đời sống số 1 giờ, 20 phút trước

Tin mới cập nhật

Bạn có biết tại sao theo phong thủy, ngôi nhà phải hướng về phía Nam không?

Từ xa xưa, người Việt khi xây nhà thường đặc biệt chú trọng đến hướng. Trong đó, hướng Nam luôn được xem là hướng "vàng"...
Phong thủy 1 giờ, 3 phút trước

Sau 35 tuổi, ngoài công việc chính, bạn phải có thêm một nghề phụ, nếu không bạn có thể sẽ hối hận! Đây không phải là doạ

Khi bước sang tuổi 35, lợi thế công việc của bạn rõ ràng giảm sút. Nếu đột nhiên nhận được thông báo sa thải, tay...
Kiến thức 2 giờ, 40 phút trước

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố dự kiến sẽ có thêm trách nhiệm mới

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ dành Điều 9 quy định trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức và...
Tin trong ngày 9 giờ, 35 phút trước

Tử vi ngày 20/10/2025 của 12 con giáp: Tuổi Thân tiền bạc rủng rỉnh, Tý cần đề phòng tiểu nhân

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 20/10/2025.
Đời sống số 9 giờ, 52 phút trước

Dân tình sốc trước diện mạo của Ngân 98 cách đây 9 năm

Nhiều người phải cảm thán nhan sắc ở thì quá khứ của Ngân 98.
Chuyện làng sao 9 giờ, 55 phút trước

Khi hôn, nếu một người phụ nữ có phản ứng sau đây, điều đó có nghĩa là cô ấy thực sự yêu bạn

Trong thế giới kỳ diệu và mộng mơ của tình yêu, nụ hôn chắc chắn là một hành động độc đáo, thể hiện sự thân...
Đàn ông yêu 9 giờ, 6 phút trước

4 ngành nghề dễ xin việc, 'hái ra tiền' trong 10 năm tới: Lương trung bình chạm mốc 70.000.000 đồng/tháng

Trong thời đại AI, không phải nghề nào cũng bị thay thế. Điều quan trọng là chọn đúng hướng đi - nơi con người vẫn...
Kiến thức 9 giờ, 14 phút trước

Chính thức: Người mẹ nào thu nhập 28 triệu/tháng và đang nuôi 2 con thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Từ năm 2026, hàng triệu người lao động sẽ được giảm hoặc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau khi Ủy ban Thường vụ...
Tin trong ngày 9 giờ, 18 phút trước

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh giữa nghi vấn hẹn hò doanh nhân Đức Phạm: “Tuy anh có tài, nhưng không tài nào có được em”

Chia sẻ của Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đang được cộng đồng mạng quan tâm hơn cả.
Chuyện làng sao 10 giờ, 37 phút trước

H'Hen Niê mừng con gái đầy tháng, tiết lộ tên thật của bé dân tình trầm trồ vì quá ý nghĩa

Hoa hậu H'Hen Niê cùng gia đình hạnh phúc mừng đầy tháng con gái. Con gái nàng Hậu trộm vía bụ bẫm, sở hữu làn...
Chuyện làng sao 10 giờ, 38 phút trước