Danh mục

Những đại gia nghìn tỷ vướng vòng lao lý gây rúng động dư luận

Thứ hai, 27/10/2014 13:27

Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh,... đều là những đại gia nghìn tỷ vướng vòng lao lý khi đang ở đỉnh cao danh vọng, tiền tài khiến dư luận không khỏi rúng động.

Ông Hà Văn Thắm

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, chiều 24/10, được biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và lệnh bắt giam 4 tháng đối với ông Hà Văn Thắm, 42 tuổi, trú tại Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm đã thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hiện, ông Thắm đã được dẫn giải về Trại giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo sai phạm của ông Thắm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank. Để đảm bảo Ngân hàng OceanBank hoạt động kinh doanh an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ chức vụ đối với ông Hà Văn Thắm.

Cũng trong ngày 24/10, Ngân hàng nhà nước chính thức thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Ocean Bank.

Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.

Bầu Kiên

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Bầu Kiên có lẽ là đại gia Việt bị bắt giữ gây rúng động cho dư luận nhiều nhất từ trước tới giờ. Gần cuối tháng 8/2012, hầu như dư luận cả nước không thể tin nổi vào sự việc ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), một người đàn ông quyền lực trong giới tài chính ngân hàng cũng như trong làng bóng đá Việt bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ về một số sai phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh của ông này.

Sau một thời gian tạm giam, bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và trốn thuế. Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đánh giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.

Nguyễn Đức Kiên (sinh ngày 13/4/1964 tại Hà Nội) trước khi bị bắt là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra ông Kiên hiện còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu, phó chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội...

Phạm Công Danh- Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Hồi cuối tháng 7/2014, thông tin ông Phạm Công Danh Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựngViệt Nam bị bắt vì liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng khiến giới doanh nhân không khỏi ngạc nhiên, bàn tán.

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank). Vào thời điểm tái cấu trúc và đổi tên, tháng 5/2013, Trust Bank có 23 năm hoạt động với vốn điều lệ 3.000 tỷ, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng.

Trước thời điểm bị bắt hơn 1 tháng, ông Phạm Công Danh vẫn nói về những kế hoạch chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh và gói tín dụng liên kết 50.000 tỉ đồng về đề án phát triển ngành vật liệu xây dựng theo mô hình tập trung: Sàn giao dịch vật liệu xây dựng và Thiên Thanh với vai trò là nhà tổ chức, Ngân hàng Xây dựng với vai trò là đơn vị cung cấp tín dụng.

Nguyễn Minh Hùng- Tổng giám đốc công ty VN Pharma

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Ngày 19/9 cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đã tiến hành khám xét trụ sở công ty cổ phần VN Pharma ở đường 3/2, P.14, Q.10.

Sau khi vụ khám xét diễn ra, ngay hôm sau phía công ty VN Pharma đã phát đi thông cáo báo chí xác nhận Tổng giám đốc bị cơ quan công an triệu tập ra Hà Nội làm việc về 1 sản phẩm của công ty. VN Pharma cũng xác nhận, có việc cơ quan An ninh điều tra khám xét trụ sở vào đêm 19/9…

Được biết ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1977) quê Đồng Tháp, là 1 doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm trong nước. Khi thành lập công ty cổ phần VN Pharma 3 năm trước, ông Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Công ty VN Pharmar hoạt động đa lĩnh vực như: phân phối dược phẩm; phòng khám; vệ sinh và sinh hoá phẩm y tế; dịch vụ kho bãi và hậu cần ngành dược…

Tại Đại hội đồng cổ đông lần 3 nhiệm kỳ 1 năm 2014 tổ chức 5-7-2014, Công ty VN Pharma công bố năm 2013 doanh thu bán hàng hợp nhất đạt 971 tỷ đồng và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014 doanh thu bán hàng sẽ đạt 1.077 tỷ đồng. Cũng tại đại hội cổ đông này, VN Pharma công bố tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng và trong năm 2014 sẽ phát hành thêm 2.800.000 cổ phần phổ thông với tổng giá trị phát hành là 28 tỷ đồng.

Tuy chỉ là một công ty cổ phần ra đời mới vài năm, nhưng tháng 5/2014, công ty trúng thầu 46 mặt hàng thuốc với trị giá lên tới hơn 267,8 tỷ đồng.

Chỉ mới 3 “tuổi đời” hoạt động, Công ty VN Pharma đã sớm trở thành “đại gia” làng dược phẩm khi có một hệ thống công ty con khá hùng hậu. VN Pharma có hệ thống chân rết gồm VN Pharma - chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Dược Nam Anh (TPHCM), Công ty cổ phần Dược Nam Hùng (TPHCM), Công ty TNHH VN Pharma An Giang, Công ty TNHH VN Pharma Cà Mau, Công ty TNHH MTV Clinic (TPHCM); Công ty cổ phần Logistics Việt Nam (TPHCM).

Phạm Huy Chí

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Ngày 2/8/2012, cơ quan công an khởi tố và bắt giam ông Phan Huy Chí, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán SME về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Phan Huy Chí là thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế, Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ngoài ra, trước khi bị bắt, ông Phan Huy Chí còn là Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex (mã VCV).

Việc ông Chí, người đứng đầu một công ty chứng khoán lớn bị bắt giữ đã khiến giới đầu tư chứng khoán nao núng một thời gian. Việc này cũng khiến cổ phiếu SME giảm giá không phanh, chỉ được giao dịch trong phiên thứ 6 hàng tuần và bị hủy niêm yết bắt buộc vào ngày 26/10/2012.

Dương Chí Dũng

Đại gia việt, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Phạm Công Danh

Ngày 17-5-2012, CQĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Dương Chí Dũng về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo Điều 165 - BLHS). Tuy nhiên, bị can Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân của Dương Chí Dũng vận động bị can ra đầu thú, nhưng không có kết quả, ngày 18-5, CQĐT đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 01/C48-P2 trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với Tổ chức CSHS quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4-9, CQĐT đã bắt được Dương Chí Dũng; đồng thời khẩn trương xác minh để xử lý những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines trong quá trình bỏ trốn.

Ông Dũng sinh năm 1957, quê quán Hải Dương, được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 8-2005; đến tháng 7-2011, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Tháng 2-2012, ông Dũng được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải thuộc Bộ GTVT.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng, thời điểm điều hành Vinalines, Dương Chí Dũng đã có dấu hiệu, hành vi sai phạm nghiêm trọng về kinh tế trong thương vụ nhập, mua ụ nổi 83M. Tháng 1-2012, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng - Bộ Công an phát hiện và tổ chức xác minh dấu hiệu sai phạm trong quá trình sửa chữa ụ nổi 83M thuộc dự án xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam.

Theo Nguoiduatin.vn

Tin được quan tâm

Ngày 4 - 4 là Tết Thanh Minh, phải 60 năm mới có một lần. Ngày nào là ngày tốt nhất để viếng mộ? Tổ tiên chúng ta đã nói rõ điều này cách đây 3.000 năm

Tết Thanh Minh năm 2025 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Không chỉ vì nó rơi vào lúc 20:49 ngày 4 tháng 4 theo...
Đời sống số 3 ngày, 1 giờ trước

Tiêu chí chọn chủ tịch xã như thế nào khi không còn cấp huyện, sáp nhập xã?

Sau khi sáp nhập thì xã sẽ rộng và nhiều công việc hơn. Vậy khi chọn chủ tịch xã cần đáp ứng những tiêu chí...
Kiến thức 3 ngày, 19 giờ trước

Ba tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, nơi nào có ít huyện nhất?

Đây là tỉnh có ít đơn vị hành chính cấp huyện nhất cả nước, đó là?
Kiến thức 3 ngày, 22 giờ trước

Sau khi bỏ cấp huyện, từ nay Chủ tịch xã có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Tại dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất nhiệm vụ, quyền...
Dòng sự kiện 3 ngày, 16 giờ trước

Chồng H'Hen Niê khoe trọn đám cưới, mẹ chồng gây chú ý vì một câu nói

H'Hen Niê đã có tiệc cưới ấm cúng, bên trong một ngôi nhà sàn ở quê nhà. Gia đình hai bên vô cùng vui mừng...
Chuyện làng sao 2 ngày, 17 giờ trước

Để thúc đẩy hoa giấy nở, bạn chỉ cần thực hiện '4 điểm' là hoa sẽ nở rộ

Nhiều người yêu hoa thích trồng hoa giấy. Cây này có số lượng hoa lớn, thời gian ra hoa dài và nở hoa thường xuyên....
Kiến thức 3 ngày, 1 giờ trước

Tin cùng mục

Đố bạn tìm ra trứng Phục sinh và khoai tây trong những bức ảnh này

Những hình ảnh đố vui tìm trứng Phục sinh và khoai tây là một thử thách rèn luyện độ tinh mắt.
BẠN ĐÃ BIẾT? 03.04.2016

6 nguy hiểm chết người khi tắm mà bạn nên biết

Những nguy hiểm chết người khi tắm mà bạn nên biết để có thể bảo vệ sức khỏe.
BẠN ĐÃ BIẾT? 19.09.2015

Những kỷ lục kỳ lạ về mắt người

Những kỷ lục kỳ lạ về mắt người đã được thống kê khiến bạn phải ngỡ ngàng. Sau đây là tổng hợp những kỷ lục...
BẠN ĐÃ BIẾT? 12.05.2015

Tin mới cập nhật

Tại sao chúng ta cần phải thanh lọc nhà cửa? Cách thanh lọc ngôi nhà để đuổi vận xui, đón vận may

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến việc thanh lọc và cải thiện môi trường sống trong nhà....
Kiến thức 46 phút trước

Hết thời, một loại củ từng 'đắt như tôm tươi' giờ thành thức ăn cho lợn, Việt Nam bán đầy đường

Từng được ưa chuộng, bán với giá thành cao nhưng đến hiện tại loại củ này hạ giá chỉ còn 4 nghìn đồng/kg, thậm chí...
Kiến thức 52 phút trước

Đại học Harvard: Tháng sinh ảnh hưởng đến IQ của trẻ, trẻ sinh vào 3 tháng này thông minh hơn

Một nghiên cứu của Đại học Harvard phát hiện rằng tháng sinh của trẻ ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ. Trẻ em sinh...
Chăm con 54 phút trước

Trẻ em sinh vào 5 ngày âm lịch này giống như “hũ châu báu”, cha mẹ phải hết sức chăm sóc!

Trong suốt dòng thời gian dài đằng đẵng, sự ra đời của mỗi sinh linh mới là niềm hy vọng và niềm vui của gia...
Đời sống số 59 phút trước

Bắt đầu từ 15/5/2025: Người dân phải dùng sang Căn cước, không được dùng Căn cước công dân, đúng không?

Việc cấp đổi từ Căn cước công dân sang Căn cước cần được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Kiến thức 1 giờ, 22 phút trước

Được thay đổi cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý, mọi người cần lưu ý

Việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đã trở nên linh hoạt hơn, đồng thời quyền lợi của người tham gia...
Kiến thức 2 giờ, 33 phút trước

Có câu “Sáng không vay tiền, chiều không thăm người bệnh”. Có ý nghĩa gì đằng sau việc này không?

Mối quan hệ giữa các cá nhân là một phần quan trọng của giao tiếp giữa các cá nhân. Tuy nhiên, có nhiều chi tiết...
Kiến thức 2 giờ, 39 phút trước

Dự kiến sáp nhập tỉnh: Đất nền ở khu vực nào đang được nhà đầu tư 'săn đón' nhất?

Sau thông tin về kế hoạch dự kiến sáp nhập một số tỉnh, các nhà đầu cơ có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở...
Kiến thức 2 giờ, 43 phút trước

Tử vi ngày 4/4/2025 của 12 con giáp: Tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại, Hợi rất thuận lợi

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 4/4/2025.
Đời sống số 8 giờ, 5 phút trước

Việt Nam tái khởi động 'siêu công trình' tầm cỡ quốc tế, thế giới chỉ 30 nước có

Sau thời gian tạm ngưng, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tái khởi động, tiếp tục nghiên cứu chương trình điện hạt nhân...
Kiến thức 8 giờ, 24 phút trước