Danh mục

Một Shark nổi tiếng bị khởi tố: Vợ cũng bị truy tố 8 tội danh, cấm xuất cảnh

Thứ tư, 15/10/2025 10:39

Đây từng là một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup ở đất nước tỷ dân.

Ashneer Grover (sinh năm 1982, New Delhi) là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT Delhi) là đồng sáng lập BharatPe, nền tảng thanh toán điện tử trở thành “kỳ lân” chỉ sau vài năm ra mắt. Ông từng gây chú ý khi làm “shark” trong mùa đầu tiên của Shark Tank India, nổi bật với phong cách thẳng thắn, quyết liệt.

Tuy nhiên, chưa đầy bốn năm sau, Grover vướng vào một trong những bê bối tài chính lớn nhất Ấn Độ. Cảnh sát Delhi (EOW) đã khởi tố vụ án hình sự đối với ông, vợ ông bà Madhuri Jain Grover cùng ba cộng sự là Deepak Gupta, Suresh Jain và Shwetank Jain.

Vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại của BharatPe, cáo buộc họ “gian lận có tổ chức” gây thiệt hại cho công ty số tiền lên tới 81,28 crore rupee (tương đương gần 10 triệu USD, khoảng 263 tỷ đồng). FIR (biên bản điều tra ban đầu) truy tố các bị cáo theo tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng tín nhiệm (Điều 406), lừa đảo và chiếm đoạt tài sản (Điều 420), làm giả chứng từ tài chính (Điều 467, 468, 471) và âm mưu hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam.

Shark, Shark bị khởi tố, kiến thức

Cựu "Shark" Ashneer Grover lừng danh cùng vợ bất ngờ vướng vào bê bối tài chính chấn động.

Tài liệu điều tra chỉ ra nhiều hành vi gian lận phức tạp, bao gồm:

Thanh toán hơn 76.000.000 rupee (khoảng 22,5 tỷ đồng) cho các “nhà tư vấn nhân sự ma” thông qua 86 hóa đơn giả. Lập các công ty trung gian “ảo” để nâng khống chi phí, rút ruột hơn 71.000.000 rupee (khoảng 21 tỷ đồng) từ quỹ doanh nghiệp. Thực hiện giao dịch giả với các công ty du lịch nhằm hợp thức hóa chi tiêu cá nhân. Sử dụng hóa đơn tự tạo để yêu cầu hoàn tiền cho các khoản chi cá nhân của bà Madhuri Jain. Có dấu hiệu xóa hoặc hủy chứng cứ kế toán nhằm che giấu sai phạm.

BharatPe còn yêu cầu ông và vợ hoàn trả 886.000.000 Rupee (262 tỷ đồng) cùng lãi suất 18%/năm thông qua một vụ kiện dân sự khác.

Bà Madhuri Jain Grover bị sa thải khỏi vị trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ vào năm 2022 sau khi kiểm toán pháp lý nội bộ phát hiện nhiều sai phạm tài chính. Ashneer Grover cũng nộp đơn từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị vào tháng 3 cùng năm. Trong thư từ chức, Grover tuyên bố mình là nạn nhân của “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức” nhằm hạ bệ danh dự của gia đình.

Sau khi vụ án hình sự được khởi tố, theo đề nghị của EOW, Cục Di trú (Bureau of Immigration) đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với vợ chồng Grover, được kích hoạt từ ngày 6/11/2023.

Vào ngày 16/11/2023, vợ chồng Grover đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi khi đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ, và khi đó họ mới biết lệnh cấm đã được áp dụng.

Ads

Trước những cáo buộc dồn dập, ngoài vụ án hình sự, Grover còn đối mặt với ít nhất 5 vụ kiện khác trong vòng nửa năm, bao gồm kiện từ hai đồng sáng lập BharatPe là Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya về việc hoàn trả cổ phần.

Shark, Shark bị khởi tố, kiến thức

Vợ chồng Grover đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Delhi, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh và toàn bộ vụ án, viện dẫn rằng họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với BharatPe, qua đó chấm dứt toàn bộ tranh chấp pháp lý giữa đôi bên.

Ngày 14/10/2024, Tòa án Tối cao Delhi đã ra phán quyết hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với ông Ashneer Grover và bà Madhuri Jain Grover.

Phán quyết này được đưa ra sau khi Tòa xác nhận vụ án hình sự gian lận và làm giả tài liệu mà họ bị cáo buộc đã được một tòa án khác tuyên hủy cùng ngày theo thỏa thuận hòa giải.

Thẩm phán Sanjeev Narula cho biết: “Dù bản sao quyết định hủy FIR chưa được cung cấp, nhưng cả hai bên đều không tranh cãi về việc này. Do hồ sơ vụ án đã bị hủy bỏ, lệnh cấm xuất cảnh của Cục Di trú đương nhiên không còn hiệu lực”. Tòa yêu cầu cơ quan chức năng xóa bỏ lệnh cấm xuất cảnh khỏi hồ sơ của hai vợ chồng Grover.

Phán quyết mới nhất này đồng nghĩa với việc toàn bộ các cáo buộc hình sự đối với vợ chồng Ashneer Grover đã được hủy bỏ. Điều này mở đường cho họ trở lại đời sống bình thường sau gần hai năm vướng vòng lao lý, và đặt dấu chấm hết cho một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup Ấn Độ.

T.San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Tin được quan tâm

Chính thức: Người đi Nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2025 hưởng trợ cấp mức mới cao chưa từng có

Năm 2025, người tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì? Dưới đây là thông tin chi tiết.
Kiến thức 3 ngày, 2 giờ trước

Từ nay đến 31/12/2025: 4 trường hợp này chính thức bị khóa SIM, thu hồi số dù là dùng số điện thoại chính chủ

Theo đó, có những trường hợp dù dùng số điện thoại chính chủ nhưng vẫn bị khóa SIM, thu hồi số, hãy cùng tìm hiểu!...
Kiến thức 3 ngày, 10 giờ trước

9 số điện thoại tuyệt đối không bắt máy, không kết bạn Zalo: Tránh thật xa kẻo rơi vào âm mưu lừa đảo!

Nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này, người dân nên tắt ngay để tránh bị kẻ gian lợi dụng.
Đời sống số 3 ngày, 22 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ Ba ngày 14 tháng 10, tức ngày 23 tháng 8 âm lịch?

Thứ Ba, ngày 14 tháng 10, ngày 23 tháng 8 âm lịch, đại diện cho Năm Tỵ, Tháng Bính Thân và Ngày Bính Thìn. Những...
Đời sống số 2 ngày, 22 giờ trước

Hết mưa, 'làng biệt thự' triệu đô ở Hà Nội vẫn ngập trong biển nước

'Người ta hay đùa vui đây là vịnh An Khánh. Lần mưa ngập này, nước dâng lên đến nửa mét so với nền nhà', một...
Dòng sự kiện 3 ngày, 6 giờ trước

Sao Việt 12/10: Phương Oanh có chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội; Em trai tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại của Hoài Linh

Tin sao Việt 12/10/2025: Tối 11/10, nữ diễn viên Phương Oanh - vợ Shark Bình bất ngờ đăng tải status mới trên trang Facebook cá...
Chuyện làng sao 3 ngày, 20 giờ trước

Tin cùng mục

Ngành học của tương lai sẽ rất hot ở năm 2030: 91% lãnh đạo doanh nghiệp Việt muốn tuyển, có trường đầu tư cơ sở đào tạo gần 700 tỷ đồng

Dự kiến chỉ khoảng 5 năm nữa ngành này sẽ rất hot. Hiện tại, một số trường cũng đã 'đi trước, đón đầu' nắm bắt...
Kiến thức 5 giờ, 32 phút trước

Ai sẽ có sự nghiệp may mắn nhất vào năm 2026?

Mỗi năm, vận mệnh của mỗi người đều khác nhau. Để có được vận may, mỗi người đều sẽ nỗ lực và chủ động tìm...
Đời sống số 5 giờ, 13 phút trước

Chuyên gia quốc tế dự báo thời điểm Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới

Các chuyên gia IMF đã đưa ra dự báo về thời gian Việt Nam sẽ vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ...
Tin trong ngày 5 giờ, 15 phút trước

Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho...
Tin trong ngày 5 giờ, 15 phút trước

Ai là người thay Shark Bình làm tổng giám đốc Tập đoàn NextTech?

Ở thời điểm hiện tại, NextTech - tập đoàn công nghệ do Shark Bình sáng lập, ai đang là tổng giám đốc?
Tin trong ngày 5 giờ, 15 phút trước

Loài cá được xem như báu vật sông Mê Kông, là “thủy quái” nước ngọt lớn nhất thế giới, từng xuất hiện tại Việt Nam

Đây là loại cá lớn ngọt lớn nhất thế giới được mệnh danh là “thủy quái”.
Kiến thức 6 giờ, 56 phút trước

Tin mới cập nhật

Con giáp nào may mắn vào thứ Năm, ngày 16 tháng 10, tức 25 tháng 8 âm lịch?

Khí chất và năng lượng vốn có của thời gian ảnh hưởng một cách tinh tế đến vận mệnh của chúng ta. Ngày 16 tháng...
Đời sống số 3 phút trước

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo 3 loại siro ho nhiễm độc gây chết người tại 'công xưởng dược phẩm của thế giới'

WHO vừa phát cảnh báo về 3 loại siro ho nhiễm độc, khuyến nghị các nước kiểm tra và báo cáo nếu phát hiện những...
Tin trong ngày 35 phút trước

6 loại dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả vừa bị phát hiện: Đáng lo là đã phân phối nhiều nơi

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không...
Tin trong ngày 35 phút trước

Gần 2.000 phụ huynh Hà Nội đề nghị 'cấm' một hoạt động sắp diễn ra trong trường học: Điều này cực đoan hay hợp lý?

Một cuộc tranh luận đang diễn ra trong cộng đồng phụ huynh Hà Nội, khi có gần 2.000 người đồng lòng ký vào đề nghị...
Tin trong ngày 37 phút trước

Sau khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh đã thay đổi như thế nào?

Sự thay đổi của Phương Oanh sau khi lấy Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.
Chuyện làng sao 37 phút trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn rất 'tha thiết' mô hình trường THCS trong trường chuyên

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ rằng: "Hiện nay, quy định của Bộ GD&ĐT không cho phép mô hình trường...
Tin trong ngày 38 phút trước

Cảnh báo: 3 loại gia vị quen thuộc có thể 'đánh cắp' giấc ngủ và tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn mặc kệ

Gia vị được xem là "linh hồn" của ẩm thực, tuy nhiên, việc lạm dụng một số loại gia vị có thể âm thầm phá...
Chăm sóc sức khỏe 2 giờ, 41 phút trước

Tin vui: Đề xuất mới tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lao động tại 360 xã được nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất của Bộ Nội vụ đang được lấy ý kiến rộng rãi. Nếu được thông qua, nó sẽ tác động trực tiếp đến quyền...
Dòng sự kiện 2 giờ, 42 phút trước

Theo quy định, quyết định khởi tố bị can có trước hay có sau lệnh tạm giam?

Nhiều người thắc mắc quyết định khởi tố bị can có trước hay có sau lệnh tạm giam?
Tin trong ngày 2 giờ, 42 phút trước

Khi con bạn trì hoãn và không có khái niệm về thời gian, đừng thúc ép! Hãy sử dụng 'hiệu ứng trượt' để khuyến khích con chủ động

Mọi bậc cha mẹ đều có thể sử dụng phương pháp "hiệu ứng trượt" để con cái có thể tạm biệt thói trì hoãn và...
Làm sao 2 giờ, 42 phút trước