Danh mục

Mở hàng trăm tài khoản ATM để lừa đảo

Thứ ba, 06/05/2014 08:58

Ngày 5-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lee Jung Teng (25 tuổi, người Đài Loan).

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013 Lee Jung Teng được Huang Jin Cheng (người Đài Loan), cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế, phân công đến VN tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để cung cấp cho Huang Jin Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo tại VN. Cheng trả lương hằng tháng cho Teng là 3.000 USD.

Tháng 2-2014, Teng đến TP.HCM móc nối với một số đối tượng người Việt gốc Hoa gồm Trần Vĩ Minh, Dương Ngọc Bình và Thái Nghiệp Thành... Teng nói với các đối tượng trên tìm thuê người làm giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký mở tài khoản thẻ ATM.


Ảnh minh họa

Các đối tượng đã tìm những người làm giả giấy chứng minh nhân dân và đến các ngân hàng mở thẻ ATM, bán lại cho Teng với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Riêng Thái Nghiệp Thành được Teng giao nhiệm vụ tự tìm thuê người để làm trọn bộ thẻ ATM, giấy chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản và sim điện thoại nhận thông tin tài khoản. Mỗi bộ như vậy Teng trả cho Thành 160 USD.

Sau khi thu gom được 184 thẻ ATM và 12 giấy chứng minh nhân dân giả, Teng mang toàn bộ thẻ ATM giao lại cho L.H.W. và K.H.T. (cùng trong nhóm của Teng) để cùng đồng bọn sử dụng thực hiện rút tiền bằng các thẻ ATM trên (khi tài khoản phát sinh tiền chuyển đến).

Ngày 23 và 26-4, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Lee Jung Teng, L.H.W., K.H.T. cùng các “chân tay” giúp sức, thu giữ được 230 thẻ ATM, một máy tính xách tay, 180 giấy chứng minh nhân dân (nghi giả)...

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng vừa khởi tố vụ án “sử dụng máy tính, mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và tạm giam ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc. Các nghi can bị tạm giam gồm Yu Zhi Xiong (Dư Chí Hùng, 25 tuổi), Lin Peng (Lâm Bằng, 39 tuổi), Chen Shujian (Trần Sách Kiến, 36 tuổi). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán cước taxi trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan công an đã đưa bốn người Trung Quốc và hai người VN về trụ sở để điều tra làm rõ. Cơ quan công an cũng thu giữ một máy tính xách tay, một máy ghi dữ liệu lên dải từ của phôi thẻ tín dụng, một máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, một máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank gắn trên taxi), 109 thẻ tín dụng...

Bước đầu cơ quan công an xác định vào đầu tháng 2-2014, nhóm nghi can này nhập cảnh VN qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh và về Hà Nội thuê nhà trọ, tìm cách sử dụng thẻ tín dụng giả có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài để trộm cắp tiền. Cơ quan công an xác định nhóm này đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó hoàn thành 56 giao dịch với số tiền hơn 54 triệu đồng.

Tuổi Trẻ

Tin được quan tâm

Đề xuất bỏ Bảo hiểm xe máy bắt buộc! Từ 30/4: Ai thích thì mua Bảo hiểm tự nguyện sẽ không bị phạt, đúng không?

Có thông tin cho rằng, từ 30/4/2025, người dân không cần mua Bảo hiểm xe máy bắt buộc, ai thích thì mua tự nguyện, điều...
Kiến thức 3 ngày, 23 giờ trước

Rau hẹ băm nhỏ ngâm chân, không ngờ hiệu quả tuyệt vời, giải quyết được vấn đề nhiều người gặp phải

Rau hẹ không chỉ là thực phẩm tốt mà còn có nhiều công dụng trong đời sống hàng ngày.
Làm sao 3 ngày, 19 giờ trước

Năm 2025: Mức thưởng với người đủ 30 năm tuổi Đảng là bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc, mức thưởng với người đủ 30 năm tuổi Đảng trong năm 2025 sẽ được nhận bao nhiêu tiền?
Kiến thức 3 ngày, 18 giờ trước

1 loại gỗ ở Việt Nam được mệnh danh là 'báu vật rừng xanh', có thời điểm giá lên tới nửa tỷ/m³

Loại cây này không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn nhờ lõi gỗ, mà còn có khả năng hấp thụ carbon, góp phần...
Kiến thức 3 ngày, 18 giờ trước

Những con giáp nào may mắn Thứ 7, ngày 26 tháng 4, tức 29 tháng 3 âm lịch?

Ngày 26 tháng 4 là thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 âm lịch. Sự kết hợp của Thiên Can và Địa Chi, tháng Canh Thầni....
Đời sống số 3 ngày, 15 giờ trước

Tin vui: Hơn 2 tháng nữa Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ngoài lương còn hưởng thêm chính sách đặc biệt có lợi này

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngoài phụ cấp hàng tháng,...
Kiến thức 3 ngày, 13 giờ trước

Tin cùng mục

Dân tộc duy nhất không có quốc tịch trên thế giới, họ sống cả đời dưới biển và đôi tai của họ khác với tai của người thường

Như câu nói, thế giới rộng lớn đến nỗi không có điều gì kỳ lạ. Có nhiều nhóm dân tộc khác nhau sinh sống ở...
Kiến thức 1 phút trước

Nếu người sinh năm Dậu vào 2 năm này thì họ sẽ tích lũy được tài lộc và may mắn, có số mệnh giàu sang và quyền lực

Theo thời gian, sự giàu có sẽ đến một cách tự nhiên. Trong hành trình cuộc sống, một số người tỏa ra sức quyến rũ...
Đời sống số 28 phút trước

Tại sao nhân viên ngân hàng ít khi gửi tiền ở nơi mình làm việc? Biết lý do ai cũng muốn làm theo

Hầu hết nhân viên ngân hàng thường ít gửi tiền tiết kiệm ở chính ngân hàng mình làm việc? Tại sao lại như vậy, hãy...
Kiến thức 8 giờ, 51 phút trước

Người lao động có thể được hưởng mức lương hưu cao hơn nếu làm việc này từ tháng 7/2025

Bổ sung một số quy định về bảo hiểm hưu trí, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có...
Kiến thức 8 giờ, 51 phút trước

Đề xuất tăng tiền trợ cấp từ ngày 1/9 trong trường hợp nào?

Từ ngày 1/9, Bộ Nội vụ đề xuất sẽ tăng mức trợ cấp mỗi tháng đối với thanh niên xung phong lên 1 triệu đồng/người/tháng,...
Tin trong ngày 10 giờ, 46 phút trước

Tại sao nhiệt độ 26 độ trên điều hòa không tốt khi ngủ buổi tối? Nhiệt độ bao nhiêu mới thực sự tốt cho cơ thể?

Nhiều người cho rằng bật điều hòa 26 độ là lý tưởng để ngủ ngon, nhưng thực tế đây không phải nhiệt độ tốt nhất....
Kiến thức 10 giờ, 48 phút trước

Tin mới cập nhật

Ăn dưa cải muối chua thường xuyên có gây ung thư không? Nó có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Các thí nghiệm khoa học cho bạn biết sự thật

Trong văn hóa ẩm thực Việt, dưa cải muối là một loại thực phẩm rất phổ biến, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng...
Chăm sóc sức khỏe 4 phút trước

Phụ nữ có 'nhu cầu mạnh mẽ' nhất trong hai khoảng thời gian này. Đàn ông hãy chú ý nếu muốn cả hai cùng thỏa mãn

Đối với những người chồng yêu vợ và muốn cải thiện chất lượng đời sống tình dục, họ cũng phải hiểu được thời kỳ ham...
Đàn ông yêu 7 giờ, 23 phút trước

Sao Việt 27/4: Đồng nghiệp tiễn đưa Quý Bình: 'Yên nghỉ nhé, thằng bạn thân'; Hình ảnh mới nhất của MC Mai Ngọc sau sinh

Tin sao Việt 27/4/2025: Diễn viên Đoàn Minh Tài đưa tiễn đồng nghiệp Quý Bình đi thủy táng; Mai Ngọc cập nhật hình ảnh mới...
Chuyện làng sao 8 giờ, 45 phút trước

Tại sao bố mẹ chồng lại dám bắt nạt bạn? Thực ra, vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở mẹ chồng, lý do thực sự rất đau lòng!

Nhiều bà vợ luôn đầy rẫy sự bất bình. Cảm thấy mẹ chồng quá bắt nạt. Là con dâu, dù đã sống trong gia đình...
Tâm sự 9 giờ, 53 phút trước

Quan hệ vợ chồng vào ngày mùng 1 có sao không? Liệu có gặp phải xui xẻo

Theo quan niệm dân gian cho rằng ngày mùng 1 nên kiêng quan hệ vợ chồng để tránh vận rủi đeo bám, tài lộc tiêu...
Kiến thức 10 giờ, 54 phút trước

Tử vi 12 con giáp ngày Mùng 1 tháng 4 âm lịch, tức 28/4/2025 Dương lịch

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 28/4/2025.
Đời sống số 10 giờ, 55 phút trước

1 loại quả ở Việt Nam là ‘Vua của các loại hạt’: Có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và nhiều loại ung thư

Loại quả này còn nổi bật với khả năng hỗ trợ giảm huyết áp, giảm cân và kháng viêm.
Kiến thức 10 giờ, 57 phút trước

Chú ý: Những trường hợp có thể bị phạt tiền, khóa tài khoản ngân hàng trong năm 2025

Trong năm 2025, có 4 trường hợp người dân cần lưu ý để tránh bị phạt hoặc khoá tài khoản ngân hàng.
Kiến thức 10 giờ, 59 phút trước

Điện thoại có 1 chế độ ít người biết: Bật lên chặn mọi cuộc gọi từ số lạ, chẳng lo bị lừa đảo

Với cách làm dưới đây, bạn có thể bảo vệ mình trước những kẻ gian có ý định xấu và không bị làm phiền bởi...
Đời sống số 10 giờ, 59 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ Hai ngày 28/4, tức ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch?

Ngày 28 tháng 4, thứ Hai, ngày đầu tiên của tháng thứ tư âm lịch, là năm Tỵ, tháng Canh Thần, ngày Đinh Mậu. Trong...
Đời sống số 12 giờ, 26 phút trước