Danh mục

Mở hàng trăm tài khoản ATM để lừa đảo

Thứ ba, 06/05/2014 08:58

Ngày 5-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lee Jung Teng (25 tuổi, người Đài Loan).

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013 Lee Jung Teng được Huang Jin Cheng (người Đài Loan), cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế, phân công đến VN tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để cung cấp cho Huang Jin Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo tại VN. Cheng trả lương hằng tháng cho Teng là 3.000 USD.

Tháng 2-2014, Teng đến TP.HCM móc nối với một số đối tượng người Việt gốc Hoa gồm Trần Vĩ Minh, Dương Ngọc Bình và Thái Nghiệp Thành... Teng nói với các đối tượng trên tìm thuê người làm giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký mở tài khoản thẻ ATM.


Ảnh minh họa

Các đối tượng đã tìm những người làm giả giấy chứng minh nhân dân và đến các ngân hàng mở thẻ ATM, bán lại cho Teng với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Riêng Thái Nghiệp Thành được Teng giao nhiệm vụ tự tìm thuê người để làm trọn bộ thẻ ATM, giấy chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản và sim điện thoại nhận thông tin tài khoản. Mỗi bộ như vậy Teng trả cho Thành 160 USD.

Sau khi thu gom được 184 thẻ ATM và 12 giấy chứng minh nhân dân giả, Teng mang toàn bộ thẻ ATM giao lại cho L.H.W. và K.H.T. (cùng trong nhóm của Teng) để cùng đồng bọn sử dụng thực hiện rút tiền bằng các thẻ ATM trên (khi tài khoản phát sinh tiền chuyển đến).

Ngày 23 và 26-4, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Lee Jung Teng, L.H.W., K.H.T. cùng các “chân tay” giúp sức, thu giữ được 230 thẻ ATM, một máy tính xách tay, 180 giấy chứng minh nhân dân (nghi giả)...

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng vừa khởi tố vụ án “sử dụng máy tính, mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và tạm giam ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc. Các nghi can bị tạm giam gồm Yu Zhi Xiong (Dư Chí Hùng, 25 tuổi), Lin Peng (Lâm Bằng, 39 tuổi), Chen Shujian (Trần Sách Kiến, 36 tuổi). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán cước taxi trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan công an đã đưa bốn người Trung Quốc và hai người VN về trụ sở để điều tra làm rõ. Cơ quan công an cũng thu giữ một máy tính xách tay, một máy ghi dữ liệu lên dải từ của phôi thẻ tín dụng, một máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, một máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank gắn trên taxi), 109 thẻ tín dụng...

Bước đầu cơ quan công an xác định vào đầu tháng 2-2014, nhóm nghi can này nhập cảnh VN qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh và về Hà Nội thuê nhà trọ, tìm cách sử dụng thẻ tín dụng giả có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài để trộm cắp tiền. Cơ quan công an xác định nhóm này đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó hoàn thành 56 giao dịch với số tiền hơn 54 triệu đồng.

Tuổi Trẻ

Tin được quan tâm

Ít ngày nữa: 86.000 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng chính sách đặc biệt có lợi này

Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay chỉ được hưởng 2 chế độ, thời gian tới sẽ được hưởng đầy đủ...
Kiến thức 2 ngày, 6 giờ trước

Chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể thoải mái đi những nước này mà không cần hộ chiếu (passport)

Người dân có thể được dùng Căn cước công dân khi xuất cảnh thay cho hộ chiếu (passport), giấy thông hành…
Kiến thức 3 ngày, 12 giờ trước

Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ: Người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt nặng

Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông và Nghị định 168, người điều khiển xe máy và ô tô cần lưu ý điểm sau...
Kiến thức 2 ngày, 19 giờ trước

Đến cuối năm 2025, mức tiền thưởng với người đủ 30 năm tuổi Đảng là bao nhiêu theo quy định?

Mức tiền thưởng huy hiệu Đảng năm 2025 dự kiến được tính theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Tin trong ngày 2 ngày, 24 giờ trước

Từ năm 2025: Muốn vào ngành Sư phạm hoặc Y dược, học bạ 3 năm THPT phải đáp ứng tiêu chuẩn này

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh...
Kiến thức 2 ngày, 4 giờ trước

Người đóng BHXH trên 20 năm đón tin vui từ tháng 7/2025, cụ thể là gì?

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) quy định về việc hưởng BHXH một lần cho người đóng BHXH trên...
Kiến thức 2 ngày, 20 giờ trước

Tin cùng mục

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ ba ngày 10/6, tức ngày 15 tháng 5 âm lịch?

Người xưa nhấn mạnh sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên, coi trọng ảnh hưởng và vai trò của thời tiết đối với...
Đời sống số 28 phút trước

Người khám chữa bệnh BHYT trong 15 ngày đầu của mỗi quý được hưởng quyền lợi đặc biệt này, ai không biết sẽ thiệt

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè, đối tượng người lao động trong thời...
Kiến thức 42 phút trước

Bắt đầu từ tháng 6/2025, ai được tăng lương hưu?

Kể từ tháng 6/2025 có 9 đối tượng nằm trong diện được tăng lương hưu, ai không biết là thiệt.
Tin trong ngày 43 phút trước

Ngành học 'vàng' tại Việt Nam 4 năm liên tiếp lọt Top thế giới, sinh viên ra trường có ngay mức lương cực khủng

Ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc nhóm, sức khỏe tốt cũng là yếu tố quan trọng đối với những người lựa...
Kiến thức 43 phút trước

Đề xuất tăng lương gấp đôi, gấp ba cho giáo viên

Sáng 9/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo.
Tin trong ngày 43 phút trước

'Con gái, đừng đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột của mình'. Ba câu nói của một người mẹ đã thức tỉnh nhiều người

Có vẻ như dù ở thời xưa hay thời nay, cách ứng xử giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một vấn đề khó...
Đời sống số 43 phút trước

Tin mới cập nhật

Sao Việt 9/6: Phương Oanh tái xuất màn ảnh sau khi sinh con? Xuân Bắc - Tự Long viếng đám tang 'bố' Tạ Am

Tin sao Việt 9/6/2025: Sau thời gian ở ẩn chăm con, Phương Oanh bất ngờ lộ diện trên phim trường? Cục trưởng Xuân Bắc và...
Chuyện làng sao 31 phút trước

Cách bảo quản vải thiều, đừng cho trực tiếp vào tủ lạnh! Dạy bạn phương pháp đúng, hương vị sẽ không thay đổi trong một tháng, giống như vải tươi

Thực ra, nếu muốn kéo dài thời hạn sử dụng của vải thiều thì phải có một kỹ năng. Chị họ tôi đã dạy tôi...
Kiến thức 43 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Bạn thích hoa trà nào? Hãy thử xem những điều tốt đẹp nào sẽ đến với bạn trong năm nay?

Đây là một bài trắc nghiệm tâm lý vui dựa trên loài hoa trà (hoa camellia) bạn yêu thích. Hãy chọn một trong bốn loài...
Đời sống số 48 phút trước

Đừng bao giờ đánh trẻ ở 3 giai đoạn tuổi này dù có tức giận cỡ nào, nếu không bố mẹ sẽ lãnh hậu quả không nhỏ chút nào

Từ xưa ông bà ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nhưng trong xã hội hiện đại, câu nói...
Chăm con 2 giờ, 51 phút trước

Đây là trường đại học đào tạo nhiều tỷ phú nhất thế giới?

Dưới đây là danh sách các trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất cùng một số nhà tỷ phú nổi tiếng đã...
Tin trong ngày 2 giờ, 51 phút trước

Bán nhà ở xã hội, người dân sẽ được miễn nộp tiền sử dụng đất nếu đạt điều kiện này

Nếu việc bán nhà ở xã hội phát sinh sau ngày 1/8/2024, người dân đã thanh toán đủ tiền, được cấp giấy chứng nhận và...
Kiến thức 2 giờ, 52 phút trước

99% người không biết từ 'Taxi' nguồn gốc từ đâu

Hàng ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp và sử dụng từ "Taxi", nhưng ít ai thực sự biết về nguồn gốc sâu xa và...
Kiến thức 2 giờ, 52 phút trước

Kể từ bây giờ, người dân phải đáp ứng điều kiện này mới được sang tên Sổ đỏ

Đối với bên chuyển nhượng hoặc tặng cho, điều kiện tiên quyết là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất không...
Kiến thức 2 giờ, 52 phút trước

Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: Phần lớn 10 đứa trẻ có tiềm năng học tập tốt nhất lớp đều xuất thân từ 4 kiểu gia đình này

Thực tế cho thấy, môi trường gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình học tập và trưởng thành của trẻ.
Kiến thức 2 giờ, 12 phút trước

Nghệ sĩ Việt không có cơm ăn, sống ở lều xập xệ

Không đủ tiền thuê nhà trọ, hiện nữ nghệ sĩ sống qua ngày dưới túp lều rộng khoảng 10m2, được dựng tạm bằng 3 tấm...
Chuyện làng sao 2 giờ, 12 phút trước