Danh mục

Mở hàng trăm tài khoản ATM để lừa đảo

Thứ ba, 06/05/2014 08:58

Ngày 5-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lee Jung Teng (25 tuổi, người Đài Loan).

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013 Lee Jung Teng được Huang Jin Cheng (người Đài Loan), cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế, phân công đến VN tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ATM tại các ngân hàng để cung cấp cho Huang Jin Cheng sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo tại VN. Cheng trả lương hằng tháng cho Teng là 3.000 USD.

Tháng 2-2014, Teng đến TP.HCM móc nối với một số đối tượng người Việt gốc Hoa gồm Trần Vĩ Minh, Dương Ngọc Bình và Thái Nghiệp Thành... Teng nói với các đối tượng trên tìm thuê người làm giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký mở tài khoản thẻ ATM.


Ảnh minh họa

Các đối tượng đã tìm những người làm giả giấy chứng minh nhân dân và đến các ngân hàng mở thẻ ATM, bán lại cho Teng với giá 1,5 triệu đồng/thẻ. Riêng Thái Nghiệp Thành được Teng giao nhiệm vụ tự tìm thuê người để làm trọn bộ thẻ ATM, giấy chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản và sim điện thoại nhận thông tin tài khoản. Mỗi bộ như vậy Teng trả cho Thành 160 USD.

Sau khi thu gom được 184 thẻ ATM và 12 giấy chứng minh nhân dân giả, Teng mang toàn bộ thẻ ATM giao lại cho L.H.W. và K.H.T. (cùng trong nhóm của Teng) để cùng đồng bọn sử dụng thực hiện rút tiền bằng các thẻ ATM trên (khi tài khoản phát sinh tiền chuyển đến).

Ngày 23 và 26-4, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Lee Jung Teng, L.H.W., K.H.T. cùng các “chân tay” giúp sức, thu giữ được 230 thẻ ATM, một máy tính xách tay, 180 giấy chứng minh nhân dân (nghi giả)...

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cũng vừa khởi tố vụ án “sử dụng máy tính, mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và tạm giam ba nghi phạm quốc tịch Trung Quốc. Các nghi can bị tạm giam gồm Yu Zhi Xiong (Dư Chí Hùng, 25 tuổi), Lin Peng (Lâm Bằng, 39 tuổi), Chen Shujian (Trần Sách Kiến, 36 tuổi). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán cước taxi trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan công an đã đưa bốn người Trung Quốc và hai người VN về trụ sở để điều tra làm rõ. Cơ quan công an cũng thu giữ một máy tính xách tay, một máy ghi dữ liệu lên dải từ của phôi thẻ tín dụng, một máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, một máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank gắn trên taxi), 109 thẻ tín dụng...

Bước đầu cơ quan công an xác định vào đầu tháng 2-2014, nhóm nghi can này nhập cảnh VN qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh và về Hà Nội thuê nhà trọ, tìm cách sử dụng thẻ tín dụng giả có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài để trộm cắp tiền. Cơ quan công an xác định nhóm này đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó hoàn thành 56 giao dịch với số tiền hơn 54 triệu đồng.

Tuổi Trẻ

Tin được quan tâm

Tin vui vài ngày tới: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ngoài lương còn hưởng thêm chính sách đặc biệt có lợi này

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngoài phụ cấp hàng tháng,...
Kiến thức 2 ngày, 7 giờ trước

Tin vui lớn: Cán bộ, công chức nghỉ hưu trước 1/7/2025 có thể nhận trợ cấp lên đến 60 tháng lương

Trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu sớm trước ngày...
Kiến thức 2 ngày, 11 giờ trước

Thành phố giàu nhất Việt Nam sau sáp nhập sẽ sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup

Bên cạnh đó, thành phố mới sau sáp nhập còn sở hữu cả sân vận động lâu đời nhất Việt Nam.
Kiến thức 3 ngày, 13 giờ trước

Người từ 60 tuổi trở lên, không có lương hưu sẽ được mua BHYT miễn phí trong vài ngày tới?

Theo đề xuất của đại biểu Quốc hội, từ 1/7/2025, người dân từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, trợ cấp...
Kiến thức 3 ngày, 17 giờ trước

Từ ngày 1/7: 86.000 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng chính sách đặc biệt có lợi

Theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được...
Tin trong ngày 19 giờ, 11 phút trước

Hai ngày nữa, 12 trường hợp dù khám đúng tuyến vẫn không được BHYT chi trả ngay cả khi vẫn có thẻ

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật sửa đổi và bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực....
Kiến thức 2 ngày, 17 giờ trước

Tin cùng mục

Nghị định 168: Vi phạm điều này sẽ bị phạt 30.000.000 - 40.000.0000 đồng, trừ 10/12 điểm PGLX

Mắc phải vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000-40.000.0000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định...
Kiến thức 6 giờ, 11 phút trước

58 triệu năm trước, Trái Đất từng bị một trận 'sốt cao', và chính điều đó đã tạo điều kiện cho loài rắn lớn nhất trong lịch sử xuất hiện

Khoảng 58 triệu năm trước, Trái Đất từng trải qua một giai đoạn biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Đây được ví như một trận...
Kiến thức 6 giờ, 19 phút trước

So sánh học phí ngành Kinh tế quốc tế ở một số đại học tại 3 miền Bắc - Trung - Nam

Những năm gần đây, ngành Kinh tế quốc tế là ngành học hot, nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Nhiều trường đại...
Tin trong ngày 7 giờ, 42 phút trước

'Thần rùa Kim Quy' khổng lồ ở Đông Anh sắp hoàn thành, dự kiến sẵn sàng chào đón Quốc khánh 2/9

Dự kiến công trình 'Thần rùa Kim Quy' khổng lồ ở Đông Anh sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động trong dịp...
Tin trong ngày 7 giờ, 19 phút trước

Tử vi ngày 30/6/2025 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vận may tiền bạc gõ cửa, Mão bỏ lỡ cơ hội tốt

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 30/6/2025.
Đời sống số 7 giờ, 20 phút trước

Không phải tủ lạnh, một thiết bị 'ăn điện' ngang ngửa điều hòa: Nhiều gia đình dùng cả ngày mà không hề hay biết!

Khi nhắc đến các thiết bị "ngốn điện" trong nhà, đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến máy lạnh hay tủ lạnh. Tuy nhiên,...
Kiến thức 7 giờ, 20 phút trước

Tin mới cập nhật

10 dấu hiệu cứu mạng trước khi đột tử! Nếu bạn có hơn 3 dấu hiệu này, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức

Đột tử thường đến bất ngờ, nhưng cơ thể không hoàn toàn "im lặng" trước khi nó xảy ra. Theo bác sĩ chuyên khoa tại...
Chăm sóc sức khỏe 6 giờ, 50 phút trước

Nữ quân nhân vừa đăng quang Á hậu 1 Việt Nam 2024 có gia thế khủng cỡ nào?

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh – thiếu úy đầu tiên đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam khiến công chúng trầm trồ bởi gia...
Chuyện làng sao 6 giờ, 51 phút trước

Vợ thủ môn Đặng Văn Lâm - Yến Xuân lộ body 'bốc lửa', mặc áo cúp ngực sexy chơi pickleball

Yến Xuân - bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt. Hậu sinh nở, cô nhanh chóng...
Hotgirl, hotboy 7 giờ, 20 phút trước

Tăng Duy Tân 'lỡ miệng' nói lời yêu với Bích Phương, netizen soi loạt chi tiết mê muội nửa kia rõ mồn một

Chỉ một câu nói vu vơ cũng đủ khiến dân tình "bùng nổ" nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa Tăng Duy Tân...
Chuyện làng sao 7 giờ, 20 phút trước

Sau thời gian ở ẩn, Hoài Lâm gây hoang mang với dòng trạng thái đầy ẩn ý

Hoài Lâm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với ánh mắt mệt mỏi và thần sắc kém tươi tắn hơn trước.
Chuyện làng sao 7 giờ, 20 phút trước

Người thấp không nên mặc quần ống rộng. Kiểu quần phổ biến nhất mùa hè này là 'quần ống đứng', gọn gàng, mềm mại và giúp đôi chân trông dài hơn

Vào mùa hè, bạn có thích mặc quần không? Đặc biệt là quần vải mỏng mịn mang khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ,...
Thời trang + 10 giờ, 50 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng ngày 30 tháng 6 là thứ Hai, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch?

Ngày 30 tháng 6, thứ Hai, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch, là năm Tỵ, tháng Nhâm Ngọ và ngày Canh Ngọ. Trong môi...
Đời sống số 11 giờ, 43 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Chọn một chú cá koi theo sở thích của bạn để kiểm tra xem Chúa đã sắp đặt cho bạn loại kịch bản cuộc sống nào?

Dưới đây là một bài kiểm tra tâm lý vui vẻ và nhẹ nhàng theo phong cách "trắc nghiệm cá nhân". Bạn chỉ cần chọn...
Đời sống số 11 giờ, 4 phút trước

Đừng giảm cân! Phụ nữ có thịt ở 4 bộ phận này sinh ra đã có phúc, 'giàu sang phú quý'!

Trong thời đại theo đuổi vẻ đẹp gầy gò này, khi bạn mở điện thoại, màn hình tràn ngập các chủ đề về giảm cân...
Đời sống số 11 giờ, 16 phút trước

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái, mẹ vợ tương lai đã hào phóng cho tôi phong bì đỏ, lúc đi vệ sinh mở ra mới choáng váng

Tôi vẫn có nhớ lần đầu tiên em đưa tôi về ra mắt bố mẹ em, tôi hồi hộp lắm. Hôm đó là cuối tuần,...
Đàn ông yêu 11 giờ, 16 phút trước