Danh mục

Xuất hiện kiểu lừa đảo mới, mở tài khoản ngân hàng và mạng xã hội trùng tên để 'giăng bẫy' chuyển tiền

Chủ nhật, 03/03/2024 06:38

Kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để lừa đảo chuyển tiền, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp 'sập bẫy' hình thức lừa đảo này.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức dưới đây:

Các đối tượng lừa đảo sẽ làm CCCD giống với tên của người bị hại sau đó lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để mở tài khoản ngân hàng giống tên của họ và đi vay mượn tiền của người khác.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Hình thức lừa đảo mới rất tinh vi. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ảnh của người khác, rồi kết bạn với người nhà, anh em để hỏi mượn tiền.

Không chỉ lừa những khách hàng cá nhân, bằng những cách này các đối tượng lừa đảo còn "qua mặt" ngân hàng để mở thẻ tín dụng và vay tiêu dùng online lên đến cả trăm triệu đồng.

Chuyên gia bảo mật Phạm Đình Thắng cho biết để hạn chế tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải siết chặt lại các quy trình mở tài khoản online hoặc áp dụng hạn mức giao dịch hằng ngày ở mức rất thấp.

"Để ngăn chặn tối đa chỉ có thể yêu cầu khách hàng mở tài khoản tại quầy, sau đó xác thực định danh đầy đủ và chính xác nhất. Nếu nhìn chứng từ qua bằng màn hình điện thoại rất khó phân biệt bằng mắt thường do mức độ tinh vi ngày càng cao, nhiều khi công nghệ cũng khó phát hiện. Ngoài ra, người dân còn phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình, tránh công khai trên mạng xã hội để kẻ xấu lợi dụng" - ông Thắng chia sẻ.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Để hạn chế tình trạng giả mạo, lừa đảo, các ngân hàng cũng bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Điển hình như TPBank áp dụng hạn mức giao dịch 1 triệu đồng/ngày; VPBank áp dụng hạn mức 50 triệu đồng/lần hoặc 50 triệu đồng/ngày (tùy điều kiện nào đến trước)... Nếu khách hàng có nhu cầu giao dịch hạn mức cao hơn, cần phải tới quầy giao dịch để xác thực định danh.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-trung-ten-de-giang-bay-chuyen-tien-vz87994.html

Tin được quan tâm

Chính thức tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1/7/2025 với 3 nhóm đối tượng

Từ ngày 01/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, quy định tại Điều 75 nêu rõ việc tạm dừng...
Tin trong ngày 2 ngày, 16 giờ trước

Người đóng BHXH trên 20 năm đón tin vui lớn từ tháng 7/2025, cụ thể là gì?

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) quy định về việc hưởng BHXH một lần cho người đóng BHXH trên...
Kiến thức 3 ngày, 19 giờ trước

Từ nay, công chức địa chính xã để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai sẽ bị phạt thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 240 Luật Đất đai năm 2024, công chức địa chính xã nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra...
Kiến thức 3 ngày, 17 giờ trước

Kể từ bây giờ, chuyển đất vườn lên đất thổ cư người dân bắt buộc phải đóng 4 khoản tiền này

Khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư, người dân sẽ phải đóng một số khoản tiền theo quy định. Mức đóng cụ thể...
Tin trong ngày 2 ngày, 11 giờ trước

Từ tháng tới, vợ chồng đi xe của nhau, không chính chủ có thể bị CSGT xử phạt tới 8 triệu?

Nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ thế nào là lỗi “đi xe không chính chủ” và lo ngại mình có thể bị phạt nếu...
Tin trong ngày 3 ngày, 15 giờ trước

Ít ngày nữa, người từ 60 tuổi không có lương hưu sẽ được nhận 1 khoản tiền hàng tháng, điều kiện là gì?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7), ngoài những người đủ điều kiện hưởng lương hưu và đủ tuổi...
Kiến thức 2 ngày, 5 giờ trước

Tin cùng mục

Tổ tiên thường nói: 'Phụ nữ ngón tay ngắn thì không lo thiếu ăn thiếu mặc', đấy là ngón tay nào trên bàn tay?

Câu nói "Phụ nữ ngón tay ngắn thì không thiếu ăn thiếu mặc" từng được xem là lời đúc kết của người xưa về phúc...
Kiến thức 5 giờ, 5 phút trước

Tin vui vài ngày tới: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố ngoài lương còn hưởng thêm chính sách đặc biệt có lợi này

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngoài phụ cấp hàng tháng,...
Kiến thức 5 giờ, 20 phút trước

Chính thức có lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, hơn 1 triệu học sinh cả nước nên biết

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được công bố vào 8h ngày 16/7, theo như kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào...
Tin trong ngày 5 giờ, 21 phút trước

Cục Đăng kiểm phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ chủ ô tô, xe máy trên cả nước

Ngày 24/6, Cục Đăng kiểm Việt Nam phát đi văn bản cảnh báo khẩn tới toàn bộ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới...
Tin trong ngày 7 giờ, 53 phút trước

Tử vi ngày 28/6/2025 của 12 con giáp: Tuổi Thân tài chính khởi sắc, Ngọ vận trình không mấy suôn sẻ

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 28/6/2025.
Đời sống số 7 giờ, 54 phút trước

Không chỉ mỗi sầu riêng, loại trái cây này của Thái Lan cũng gặp hạn: Giá thấp nhất trong 10 năm, Việt Nam cũng đang xuất khẩu rất nhiều

Sau cơn lao đao của sầu riêng, măng cụt Thái Lan cũng đang chứng kiến mức giá giảm sâu kỷ lục, chưa từng có trong...
Kiến thức 7 giờ, 55 phút trước

Tin mới cập nhật

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Tối nay (27/6), cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra đêm chung kết và chọn được chủ nhân vương miện.
Chuyện làng sao 3 giờ, 19 phút trước

Có một loại polyp đại tràng, gần 100% chuyển thành ung thư! Bốn triệu chứng khi đi vệ sinh, báo hiệu polyp sắp xuất hiện

Polyp đại tràng là bệnh lý phổ biến, nhưng không phải loại nào cũng vô hại. Trong đó, polyp tuyến, đặc biệt trong bối cảnh...
Chăm sóc sức khỏe 5 giờ, 21 phút trước

Phương Trinh Jolie gây tranh cãi vì trang phục nhạy cảm, thiếu tinh tế

Xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp với bộ đồ tập bó sát, Phương Trinh Jolie nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán...
Chuyện làng sao 5 giờ, 21 phút trước

Hoà Minzy cùng Văn Toàn lại xuất hiện chung, còn làm một hành động như 'trên mức tình bạn'

Loạt hành động tình tứ của Hòa Minzy và Văn Toàn tiếp tục gây sốt.
Chuyện làng sao 5 giờ, 22 phút trước

Dàn Hoa - Á hậu đình đám đọ sắc trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2025

Thanh Thuỷ lộ diện trước thềm final walk, Tiểu Vy - Đỗ Hà cùng dàn hậu đổ bộ thảm đỏ.
Thảm đỏ sao 5 giờ, 23 phút trước

Nữ diễn viên hạng A ê chề nhất Trung Quốc hiện tại: Flop sấp mặt, không đủ tầm để đánh giá Lưu Diệc Phi?

Mỹ nhân hạng A này lại bị chê chưa đủ tầm để đánh giá Lưu Diệc Phi, dù là một gương mặt tên tuổi trong...
Chuyện làng sao 7 giờ, 53 phút trước

Hay 'thấy' thứ này vào ban đêm, xin chia buồn, bạn có nguy cơ tử vong sớm cao gấp 3 lần người khác!

Cơn ác mộng có thể làm gián đoạn giấc ngủ, đẩy nhanh quá trình lão hóa và tăng nguy cơ tử vong sớm.
Chăm sóc sức khỏe 7 giờ, 54 phút trước

Có phải từ 1/7, mọi trường hợp phá thai đều được hưởng chế độ thai sản?

Quy định mới từ ngày 1/7 có thực sự mở rộng phạm vi hưởng chế độ thai sản cho tất cả trường hợp phá thai?...
Tin trong ngày 7 giờ, 55 phút trước

Trước khi chết, người đàn ông giàu nhất thế giới đã nói với con trai mình 'những quy tắc bất thành văn của thế giới ngầm'

Trước khi qua đời, vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã để lại cho con trai mình không phải là khối tài sản khổng...
Kiến thức 7 giờ, 56 phút trước

Sao Việt 27/6: Quốc Trường đang hẹn hò với sao nữ kém 13 tuổi?; Thủy Tiên nói lý do 'biến mất' trong gần 6 tháng

Tin sao Việt 27/6/2025: Mối quan hệ giữa diễn viên Quốc Trường với sao nữ này đang trở thành chủ đề bàn luận của cư...
Chuyện làng sao 7 giờ, 56 phút trước