Danh mục

Xuất hiện kiểu lừa đảo mới, mở tài khoản ngân hàng và mạng xã hội trùng tên để 'giăng bẫy' chuyển tiền

Chủ nhật, 03/03/2024 06:38

Kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để lừa đảo chuyển tiền, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp 'sập bẫy' hình thức lừa đảo này.

Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng bằng các hình thức dưới đây:

Các đối tượng lừa đảo sẽ làm CCCD giống với tên của người bị hại sau đó lợi dụng lỗ hổng khi mở tài khoản trực tuyến để mở tài khoản ngân hàng giống tên của họ và đi vay mượn tiền của người khác.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Hình thức lừa đảo mới rất tinh vi. Kẻ xấu sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ảnh của người khác, rồi kết bạn với người nhà, anh em để hỏi mượn tiền.

Không chỉ lừa những khách hàng cá nhân, bằng những cách này các đối tượng lừa đảo còn "qua mặt" ngân hàng để mở thẻ tín dụng và vay tiêu dùng online lên đến cả trăm triệu đồng.

Chuyên gia bảo mật Phạm Đình Thắng cho biết để hạn chế tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải siết chặt lại các quy trình mở tài khoản online hoặc áp dụng hạn mức giao dịch hằng ngày ở mức rất thấp.

"Để ngăn chặn tối đa chỉ có thể yêu cầu khách hàng mở tài khoản tại quầy, sau đó xác thực định danh đầy đủ và chính xác nhất. Nếu nhìn chứng từ qua bằng màn hình điện thoại rất khó phân biệt bằng mắt thường do mức độ tinh vi ngày càng cao, nhiều khi công nghệ cũng khó phát hiện. Ngoài ra, người dân còn phải bảo vệ thông tin cá nhân của mình, tránh công khai trên mạng xã hội để kẻ xấu lợi dụng" - ông Thắng chia sẻ.

 lừa đảo,  lừa đảo mới, kiến thức

Để hạn chế tình trạng giả mạo, lừa đảo, các ngân hàng cũng bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn. Điển hình như TPBank áp dụng hạn mức giao dịch 1 triệu đồng/ngày; VPBank áp dụng hạn mức 50 triệu đồng/lần hoặc 50 triệu đồng/ngày (tùy điều kiện nào đến trước)... Nếu khách hàng có nhu cầu giao dịch hạn mức cao hơn, cần phải tới quầy giao dịch để xác thực định danh.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/xuat-hien-kieu-lua-dao-moi-mo-tai-khoan-ngan-hang-va-mang-xa-hoi-trung-ten-de-giang-bay-chuyen-tien-vz87994.html

Tin được quan tâm

Tăng lương hưu lần thứ 3 từ ngày 1/7/2025: Mức lương hưu cao nhất là bao nhiêu?

Từ ngày 1/7/2025, khi Luật BHXH mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần thứ 3 cho những người có mức lương hưu thấp...
Kiến thức 2 ngày, 12 giờ trước

Kể từ bây giờ: Nhà nghỉ, khách sạn có được quyền giữ thẻ Căn cước, CCCD của khách lưu trú không?

Khi lưu trú tại nhà nghỉ, khách sạn, chúng ta thường nhận được yêu cầu cung cấp thông tin trên thẻ Căn cước, Căn cước...
Kiến thức 2 ngày, 3 giờ trước

Từ năm 2025, muốn vào Sư phạm hoặc Y dược học bạ 3 năm THPT phải đáp ứng tiêu chuẩn này

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh...
Tin trong ngày 21 giờ, 25 phút trước

Cây kim tiền kỵ nhất người thuộc 2 mệnh này, trồng là 'nghèo bền vững', của cải 'đội nón ra đi'

Cây kim tiền được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy mang lại tài lộc, phú quý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia,...
Phong thủy 2 ngày, 4 giờ trước

Những con giáp nào may mắn vào thứ Ba, ngày 3 tháng 6, tức ngày 8 tháng 5 âm lịch?

Ngày 3 tháng 6 là thứ Ba, ngày 8 tháng 5 âm lịch. Con gi áp nào sẽ may mắn trong ngày hôm nay?
Đời sống số 2 ngày, 3 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ ba ngày 3/6, tức ngày 8/5 âm lịch?

Ngày 3 tháng 6, thứ Ba, là ngày mồng 8 tháng 5 âm lịch, và sự kết hợp giữa Thiên Can và Địa Chi của...
Đời sống số 2 ngày, 1 giờ trước

Tin cùng mục

Những con giáp nào cần thận trọng ngày thứ Năm, 5 tháng 6, tức mùng 10 tháng 5 âm lịch?

Lịch âm truyền thống là sự thể hiện ý tưởng về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, và các tiết khí là...
Đời sống số 35 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Bạn thích hoa tulip kép nào? Hãy kiểm tra xem bạn sinh ra đã có năng khiếu vượt trội nào?

Tuyệt vời! Đây là một trắc nghiệm tâm lý nhẹ nhàng và sâu sắc, dựa trên hình ảnh của hoa tulip kép – loài hoa...
Đời sống số 56 phút trước

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục, từ ngày 1/7 sẽ được hưởng nhiều quyền lợi trước nay chưa từng có

Từ tháng 7 tới đây, những ai tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (trong đó được phép gián đoạn tối đa 3 tháng)...
Tin trong ngày 1 giờ, 23 phút trước

Đi hết 1 vòng Hồ Tây bao nhiêu km?

Hồ Tây là điểm đến yêu thích của nhiều du khách và người dân Hà Nội. Thế nhưng, một vòng Hồ Tây dài bao nhiêu...
Tin trong ngày 1 giờ, 23 phút trước

Hình thức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2025, ai cũng phải nắm rõ

Lương hưu và trợ cấp BHXH được trả tiền mặt từ sau ngày 2/6.
Kiến thức 1 giờ, 23 phút trước

Không cần vợt, không cần nhang, chỉ cần vò nắm lá này đặt trong phòng là muỗi tự giác 'chuyển hộ khẩu', cả nhà yên tâm ngủ ngon

Trong mùa hè, thời điểm muỗi sinh sôi mạnh, việc tìm kiếm giải pháp xua đuổi muỗi hiệu quả và an toàn cho sức khỏe...
Làm sao 1 giờ, 23 phút trước

Tin mới cập nhật

Thời điểm tốt nhất để tập thể dục không phải là 'ngay sau bình minh' mà là giờ này! Tập đúng giờ còn giúp bạn ngủ ngon và kéo dài tuổi thọ

Nhiều người cho rằng sáng sớm là thời điểm lý tưởng nhất để tập thể dục. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây...
Chăm sóc sức khỏe 1 giờ, 23 phút trước

Khi gia đình có người thân qua đời, 3 di vật này không thể mang đốt, việc để lại chúng là một phước lành

Sau khi người già qua đời ở nhà, nhiều khi những thứ mà người già dùng khi còn sống sẽ bị đốt, nhưng thực ra...
Kiến thức 1 giờ, 24 phút trước

Diễn viên nổi tiếng với 'Chạy án': U50 trải qua 2 lần đò, ngoại hình thay đổi vì thẩm mĩ

Diễn viên Việt Anh nổi danh từ vai diễn Cao Thanh Lâm phim "Chạy án" thuộc loạt phim truyền hình "Cảnh sát hình sự". Anh...
Chuyện làng sao 2 giờ, 44 phút trước

Thịt bổ dưỡng nhất mùa hè không phải là thịt dê mà là 3 loại thịt này, có thể bổ khí, tăng cường sức khỏe. Nên ăn nhiều

Trên thực tế, chìa khóa của thuốc bổ mùa hè là "thuốc bổ trong". Hôm nay tôi sẽ giới thiệu 3 loại thịt đặc biệt...
Chăm sóc sức khỏe 2 giờ, 20 phút trước

Bắt đầu từ 1/7: Chung cư thuộc diện này không mua bảo hiểm cháy nổ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Đối với chung cư thuộc nhóm 1 không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có thể bị xử phạt từ 40 - 50 triệu...
Kiến thức 2 giờ, 20 phút trước

1 loại gỗ quý 'đắt như vàng' có ở Việt Nam: Cả làng ngày đêm bảo vệ, canh giữ

Để có một cây gỗ trắc trưởng thành cần phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm hoặc nghìn năm phát triển nên giá của...
Kiến thức 2 giờ, 21 phút trước

Giỏi tiếng Anh, nữ giới nên chọn ngành học nào để có thu nhập 'khủng'?

Có vô vàn lựa chọn hấp dẫn và tiềm năng hơn dành cho các bạn nữ giỏi ngoại ngữ, mở ra con đường sự nghiệp...
Tin trong ngày 2 giờ, 21 phút trước

Không uống rượu nhưng vẫn chết vì suy gan, bác sĩ cảnh báo: Ăn 4 món này 'gan thép' cũng hỏng

Có rất nhiều thực phẩm độc hại với gan mà các gia đình đang dùng hàng ngày như: Rau củ muối chua, nước ngọt...
Chăm sóc sức khỏe 2 giờ, 21 phút trước

1 địa phương mới của Việt Nam sẽ sở hữu siêu sân bay và cảng biển nước sâu hiện đại nhất cả nước sau sáp nhập

Tỉnh mới sau khi sáp nhập sẽ là địa phương hội tụ sân bay lớn nhất cả nước, được hưởng lợi từ cảng biển nước...
Kiến thức 2 giờ, 22 phút trước

Con gái bất ngờ đòi có em, Đàm Thu Trang cầu cứu cộng đồng mạng

Đàm Thu Trang phản ứng khó đỡ khi con gái đòi sinh thêm em bé.
Chuyện làng sao 2 giờ, 22 phút trước