Dưới bàn tay của Shark Bình, công ty bất động sản có quy mô ra sao?

Công an TP. Hà Nội mới đây đã có buổi họp báo, thông tin cụ thể liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (có tên gọi khác là Shark Bình, 44 tuổi) làm chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội được biết đến là là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.

Từng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, ông Bình có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, ông thành lập PeaceSoft khi mới 19 tuổi, đây là doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech.

Không chỉ được biết đến với vai trò doanh nhân, ông Bình gây chú ý khi là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Dựa trên các tài liệu điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong vụ án này, lực lượng chức năng xác định ngoài các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có liên quan đến dự án tiền số Antex, còn xuất hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland.

Cụ thể, khi tiến hành mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện vào năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland, giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc và đại diện pháp luật.

Các đối tượng như Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn đã được ông Bình giao cho sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty, đồng thời chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán hàng trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước.

Thông tin về CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Nextland

CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Nextland được thành lập vào tháng 2/2021, có trụ sở trùng với Tập đoàn NextTech, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Nextland có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Văn Tuấn đóng góp 8 tỷ đồng, (tương ứng 40% cổ phần); Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỷ đồng (tương ứng 24% cổ phần) và Lê Thị Quyên góp 7,2 tỷ đồng (tương ứng 36% cổ phần).

Vào thời điểm mới thành lập, ông Nguyễn Hòa Bình là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Sau đó một năm, các chức danh này đã được chuyển sang cho Đoàn Văn Tuấn.

Tháng 3/2022, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng. Đến tháng 4/2022, vốn điều lệ được nâng lên thành 150 tỷ đồng.

Tháng 6/2024, chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy.

Cùng với việc giảm vốn điều lệ còn 142 tỷ đồng vào tháng 12/2024, bộ máy lãnh đạo của doanhnghiệp này cũng có sự thay đổi khi ông Đào Mạnh Dũng đã thay bà Nguyễn Hà Thủy (đảm nhận từ tháng 6/2024) trở thành người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Trong diễn biến mới đây, tháng 9/2025, doanh nghiệp này tiếp tục hạ vốn điều lệ chỉ còn 73 tỷ đồng. Đồng thời, số lao động đăng ký hoạt động tại doanh nghiệp chỉ còn 2 người.

Liên quan đến vụ án đồng tiền số Antex, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình cùng các đối tượng là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ và phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của đối tượng Nguyễn Hòa Bình với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng: Gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.

Các đối tượng hiện đã nộp khắc phục 3 tỷ 450 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành mở rộng điều tra và làm rõ các vi phạm có liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.

H.Mai (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)