Danh mục

Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thứ ba, 18/06/2024 09:37

Cảnh báo này dựa trên phản ánh của Bộ Công an khi thời gian qua tại 1 số tỉnh, thành xuất hiện các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Chúng cung cấp cho học sinh, sinh viên điện thoại có sẵn sim số để đăng ký mở tài khoản thanh toán, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking…

Chiêu trò lừa đảo, lừa đảo thẻ ngân hàng, lừa đảo học sinh sinh viên

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành điều tra, bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Tiếp đó, chúng thu nhập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh, sinh viên (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định pháp luật hiện hành cấm các hành vi như: cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử nặc danh, mạo danh, mở hộ thẻ ngân hàng.

Nếu vi phạm các quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Để ngăn chặn, góp phần giải quyết tình trạng mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở TT-TT, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng,

UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-dang-xuat-hien-chieu-tro-moi-chuyen-du-do-hoc-sinh-sinh-vien-mo-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-vz97192.html

Tin được quan tâm

Bắt đầu từ tháng 7/2025: Vợ chồng đi xe của nhau sẽ bị CSGT xử phạt và tịch thu phương tiện, đúng không?

Theo quy định, những trường hợp này đi xe không chính chủ sẽ không bị CSGT xử phạt.
Kiến thức 2 ngày, 4 giờ trước

Ngày Rằm 15 tháng 6 âm lịch Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Vào ngày 9/7 dương lịch sắp tới là ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2025, mọi người có thể tham khảo giờ thắp hương đẹp...
Đời sống số 3 ngày, 20 giờ trước

Hiện tượng 'Giả trông cháu' đang lan rộng trong giới bà nội, bà ngoại, không ít gia đình đã vướng phải, nuôi cháu kiểu cách biệt thế hệ rốt cuộc nên xử lý thế nào?

Hiện nay, nhiều gia đình đang áp dụng hình thức nuôi dạy cách thế hệ, tức ông bà chăm cháu. Trong số đó, trẻ từ...
Kiến thức 3 ngày, 17 giờ trước

Từ 1/7/2025: Người từ 60 tuổi trở lên không có lương hưu được thêm 1 quyền lợi lớn, cao chưa từng có

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1-7-2025, người lao động nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được...
Kiến thức 2 ngày, 20 giờ trước

Tuổi thọ của một con gà là bao lâu? Điều gì xảy ra nếu bạn cứ nuôi nó và không ăn thịt?

Gà là loài gia cầm phổ biến ở vùng nông thôn. Nuôi gà ở nhà không chỉ giúp chúng ta ăn đồ ăn thừa mà...
Kiến thức 3 ngày, 20 giờ trước

Theo quy định mới nhất, người thuộc trường hợp này không Đăng kí thường trú bị phạt lên tới 1 triệu đồng

Trường hợp người dân không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tiền từ 500.000...
Kiến thức 2 ngày, 18 giờ trước

Tin cùng mục

Tử vi ngày 11/7/2025 của 12 con giáp: Tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, Sửu cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 11/7/2025.
Đời sống số 3 giờ, 18 phút trước

Những trường hợp người dân sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ mẫu mới, đó là?

Theo quy định sẽ có 3 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ.
Dòng sự kiện 4 giờ, 55 phút trước

Theo quy định mới nhất, dùng giấy phép lái xe này có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có quy định về hành...
Kiến thức 4 giờ, 25 phút trước

Bộ Công an thông tin đến người dân cả nước về việc sử dụng các loại giấy tờ cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các giấy tờ được cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh, thành nếu còn thời hạn sử dụng thì...
Kiến thức 5 giờ, 55 phút trước

Muốn nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học, thí sinh nên đặt nguyện vọng theo chiến lược '3 tầng'

Những năm trước, không ít thí sinh đăng ký các nguyện vọng có mức điểm chuẩn tương đương nhau, không có sự phân bổ hợp...
Tin trong ngày 5 giờ, 25 phút trước

Danh sách 176 ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6, các tài xế cần lưu ý nộp phạt theo quy định

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an...
Tin trong ngày 6 giờ, 56 phút trước

Tin mới cập nhật

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tấu hài ở những ngày cuối thai kì, thần thái mẹ bầu hiện tại thế nào?

Loạt khoảnh khắc cực hạnh phúc của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã gây chú ý hơn cả.
Chuyện làng sao 5 giờ, 31 phút trước

Tình cảnh hiện tại của nghệ sĩ Kim Lệ Thủy

Tình cảnh khó khăn của nghệ sĩ Kim Lệ Thủy khiến nhiều người chạnh lòng.
Chuyện làng sao 5 giờ, 33 phút trước

Để mướp xào không bị thâm đen? Nắm vững mẹo nhỏ này để mướp ngon và tươi xanh đẹp mắt

Để mướp xào không bị thâm đen và giữ được màu xanh tươi đẹp mắt, bạn cần áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây...
Địa chỉ ăn ngon 5 giờ, 9 phút trước

Vướng nghi vấn hẹn hò với Ngọc Thanh Tâm, phía Kay Trần nói gì?

Thông tin Kay Trần hẹn hò với Ngọc Thanh Tâm đang gây sốt cõi mạng.
Chuyện làng sao 6 giờ, 36 phút trước

Quỳnh Lương tiết lộ nỗi khổ không ai thấu ở những tháng cuối thai kỳ

Sức khoẻ của Quỳnh Lương ở những tháng cuối thai kỳ khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
Chuyện làng sao 6 giờ, 18 phút trước

Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đại học năm 2025: Thí sinh cần lưu ý gì khi chọn nguyện vọng?

So với các năm trước, việc dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học năm nay không hề đơn giản. Tuy vậy,...
Tin trong ngày 6 giờ, 25 phút trước

Điểm thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2025: Xuất hiện bài 9,5, 'mưa điểm 9' liệu có tái diễn?

Công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn ngữ văn đang gấp rút hoàn thành tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước....
Tin trong ngày 7 giờ, 25 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng Ngày 11 tháng 7 là thứ Sáu, tức 17 tháng 6 âm lịch?

Người xưa đã sử dụng các công cụ như Thiên Can và Địa Chi và các tiết khí để khám phá mối quan hệ giữa...
Đời sống số 9 giờ, 5 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Bạn thích loại đồ ăn nào nhất? Hãy làm bài kiểm tra để biết số phận của bạn là gì

Dưới đây là một bài “kiểm tra tâm lý vui nhộn” qua việc bạn thích loại đồ ăn nào nhất — lựa chọn của bạn...
Đời sống số 9 giờ, 25 phút trước

Em gái Cẩm Ly gặp chồng tỷ phú như thế nào?

Từ lần gặp định mệnh đó, tình cảm giữa Hà Phương và vị tỷ phú này nảy nở theo cách tự nhiên, chân thành.
Chuyện làng sao 10 giờ, 38 phút trước