Danh mục

Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thứ ba, 18/06/2024 09:37

Cảnh báo này dựa trên phản ánh của Bộ Công an khi thời gian qua tại 1 số tỉnh, thành xuất hiện các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Chúng cung cấp cho học sinh, sinh viên điện thoại có sẵn sim số để đăng ký mở tài khoản thanh toán, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking…

Chiêu trò lừa đảo, lừa đảo thẻ ngân hàng, lừa đảo học sinh sinh viên

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành điều tra, bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Tiếp đó, chúng thu nhập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh, sinh viên (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định pháp luật hiện hành cấm các hành vi như: cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử nặc danh, mạo danh, mở hộ thẻ ngân hàng.

Nếu vi phạm các quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Để ngăn chặn, góp phần giải quyết tình trạng mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở TT-TT, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng,

UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-dang-xuat-hien-chieu-tro-moi-chuyen-du-do-hoc-sinh-sinh-vien-mo-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-vz97192.html

Tin được quan tâm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Người dân trên cả nước có thể chủ động đăng ký và thanh toán các khoản đóng BHXH, BHYT thông qua cổng dịch vụ công...
Kiến thức 2 ngày, 4 giờ trước

Người xưa nói: 'Sợ năm Tỵ nhuận có 2 tháng 6', vì sao? Lưu ý năm Ất Tỵ 2025 cũng nhuận tháng 6

Trong phong thủy và chiêm tinh học phương Đông, năm Tỵ thuộc hành Hỏa, còn tháng 6 âm lịch là thời điểm mùa Hè đỉnh...
Đời sống số 1 ngày, 11 giờ trước

Chỉ ít ngày nữa, có tới hàng nghìn người bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Là những ai?

Để tránh bị gián đoạn việc nhận lương hưu và trợ cấp hàng tháng, người dân cần chủ động tuân thủ nghiêm quy định xuất...
Kiến thức 3 ngày, 13 giờ trước

Lương hưu tăng lần 3 sau đợt tăng 15% từ 1/7/2025: Ai là đối tượng được hưởng?

Sau khi được điều chỉnh tăng lương hưu 2 lần từ 1-7-2024, nhiều người sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương hưu lần thứ...
Kiến thức 2 ngày, 19 giờ trước

Cụ ông trong lúc làm ruộng, phát hiện cây gỗ hóa ngọc dài 30m: Chuyên gia định giá hàng trăm tỷ đồng

Việc phát hiện khối gỗ hóa ngọc dài 30m không chỉ là minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên mà còn là lời...
Kiến thức 2 ngày, 7 giờ trước

Trong năm 2025, người sinh vào 3 năm này sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới, ai cũng cần lưu tâm

Luật Căn cước mới, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/11/2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, mang đến một...
Kiến thức 2 ngày, 3 giờ trước

Tin cùng mục

Tử vi ngày 11/6/2025 của 12 con giáp: Tuổi Sửu vô cùng may mắn, Thân nên cẩn trọng

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 11/6/2025.
Đời sống số 1 giờ, 29 phút trước

Theo luật mới nhất: Xe máy thiếu bộ phận này sẽ bị phạt tới 3.000.000 đồng, nhiều người vẫn tháo ra

Theo quy định mới, nếu xe máy mà không có đủ bộ phận này sẽ bị CSGT xử phạt nặng.
Kiến thức 2 giờ, 39 phút trước

Tin vui: Người từ 70 tuổi không có lương hưu sắp được nhận khoản trợ cấp 500.000 đồng/tháng

Chỉ hơn 20 ngày nữa, khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực đối tượng người từ 70 tuổi không có...
Tin trong ngày 2 giờ, 8 phút trước

Tuyển sinh 2025: Trường Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội lần đầu xét tổ hợp có Tiếng Anh

Điểm đổi mới trong tuyển sinh của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay là lần đầu xét tổ...
Tin trong ngày 3 giờ, 32 phút trước

Kể từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh bị phạt đến 75 triệu đồng nếu không làm điều này

Chưa đến một tháng nữa, chủ hộ kinh doanh nếu chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải thực hiện ngay...
Kiến thức 3 giờ, 39 phút trước

Từ bây giờ, mua bán nhà đất bằng giấy tờ này, người dân sẽ không được cấp sổ đỏ

Theo quy định hiện hành, người dân sử dụng vi bằng để thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất không chỉ không được...
Dòng sự kiện 3 giờ, 8 phút trước

Tin mới cập nhật

Kể từ 1/7/2025, có bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được bồi thường tới 500.000.000 đồng, đúng không?

Thời gian qua, rộ tin đồn người dân mua bảo hiểm xe máy bắt buộc sẽ được bồi thường lên đến 500.000.000 đồng nếu xảy...
Dòng sự kiện 4 giờ, 38 phút trước

Bị nói 'chả thấy làm gì, up ảnh bikini mà vẫn nhiều tiền', Hoa hậu Tiểu Vy nói gì?

Hoa hậu Tiểu Vy đã đáp trả trực tiếp khi thấy những thông tin tiêu cực về bản thân trên mạng xã hội.
Chuyện làng sao 4 giờ, 49 phút trước

Hoa hậu Ý Nhi phủ nhận tin đồn chia tay, khẳng định vẫn hạnh phúc bên bạn trai

Hoa hậu Ý Nhi khẳng định mối quan hệ với bạn trai Anh Kiệt vẫn rất tốt.
Chuyện làng sao 4 giờ, 51 phút trước

Hàng tỷ người dùng Google lưu ý, đây là danh sách 20 ứng dụng lừa đảo phải tránh

Danh sách chi tiết về hơn 20 ứng dụng lừa đảo trên nền tảng Google Play Store. Người dùng cần tránh tải về để không...
Xài gì 4 giờ, 8 phút trước

Miu Lê bị nghi đang sống chung một nhà với bạn trai Hot TikToker

Cộng đồng mạng đặt nghi vấn Miu Lê sống chung với bạn trai qua một chi tiết.
Chuyện làng sao 5 giờ, 30 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ 4, ngày 11 tháng 6, tức ngày 16 tháng 5 âm lịch?

Ngày 11 tháng 6 là thứ tư, ngày 16 tháng 5 âm lịch là năm Tỵ, tháng Nhâm Ngọ, ngày Tân Hợi. Con giáp nào...
Đời sống số 7 giờ, 48 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Chọn bức tranh phong cảnh có tác dụng chữa lành nhất để kiểm tra xem những điều tốt lành nào sẽ đến với bạn vào tháng 6?

Đây là một dạng trắc nghiệm tâm lý hình ảnh, giúp bạn khám phá điều tốt lành có thể đến với bạn trong tháng 6...
Đời sống số 7 giờ, 9 phút trước

Từ 01/7/2025, chủ tịch xã có được tuyển dụng, bãi nhiệm và cách chức cán bộ?

Bên cạnh thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng công chức, Chủ tịch UBND xã còn được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người...
Tin trong ngày 8 giờ, 41 phút trước

Giáo viên có được dạy thêm trước chương trình học ở trường?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Tin trong ngày 8 giờ, 41 phút trước

Sướng như công nhân ở Bắc Giang: Chỉ cần bỏ ra 100 triệu đồng mua NOXH, còn lại vay ngân hàng 24 năm, trả nợ 1 triệu đồng/tháng

Bắc Giang đang tạo nên một "cơn địa chấn" trên thị trường bất động sản nhà ở xã hội (NOXH) khi triển khai những chính...
Tin trong ngày 8 giờ, 41 phút trước