Danh mục

Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thứ ba, 18/06/2024 09:37

Cảnh báo này dựa trên phản ánh của Bộ Công an khi thời gian qua tại 1 số tỉnh, thành xuất hiện các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Chúng cung cấp cho học sinh, sinh viên điện thoại có sẵn sim số để đăng ký mở tài khoản thanh toán, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking…

Chiêu trò lừa đảo, lừa đảo thẻ ngân hàng, lừa đảo học sinh sinh viên

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành điều tra, bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Tiếp đó, chúng thu nhập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh, sinh viên (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định pháp luật hiện hành cấm các hành vi như: cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử nặc danh, mạo danh, mở hộ thẻ ngân hàng.

Nếu vi phạm các quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Để ngăn chặn, góp phần giải quyết tình trạng mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở TT-TT, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng,

UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-dang-xuat-hien-chieu-tro-moi-chuyen-du-do-hoc-sinh-sinh-vien-mo-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-vz97192.html

Tin được quan tâm

Tổ tiên: 'Tam xung trước cửa, mất cả người lẫn của', vậy 'tam xung' là gì?

'Tam xung' trước cửa nhà được cho là sẽ mang lại những điều không may mắn cho gia chủ. Cùng xem ngôi nhà của bạn...
Phong thủy 2 ngày, 1 giờ trước

Giám đốc Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ về bệnh của ông Hoàng Nam Tiến: Đã mời chuyên gia đầu ngành hội chẩn nhưng không kịp

Thông tin ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT qua đời chiều 31/7 vì đột quỵ, hưởng dương 56...
Tin trong ngày 3 ngày, 18 giờ trước

Đất nông nghiệp từ nay được phép kết hợp nhiều mục đích mà không cần chuyển đổi

Quy định mới mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế nông thôn, nhưng đòi hỏi tuân thủ đúng pháp luật.
Kiến thức 3 ngày trước

Tin mừng: Chính thức tăng lương hưu lần 3 từ 1/7/2025, mức tăng cao nhất là bao nhiêu?

Từ ngày 1/7/2025, khi Luật BHXH mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần thứ 3 cho những người có mức lương hưu thấp...
Kiến thức 2 ngày, 23 giờ trước

Trung Quốc lùng mua loại hoa trồng nhiều ở Việt Nam với giá gần 2 chỉ vàng/kg, quý cỡ nào mà được thương lái thu gom cả gốc rễ?

Thương lái Trung Quốc đang lùng mua từ gốc tới rễ loại cây quý hiếm trồng nhiều ở Việt Nam, giá lên tới 18 triệu...
Kiến thức 3 ngày, 13 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 6 nhuận âm lịch?

Ngày 2 tháng 8, thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 nhuận âm lịch, tượng trưng cho năm Tỵ, tháng Quý Mùi và ngày Quý Mậu....
Đời sống số 3 ngày, 13 giờ trước

Tin cùng mục

Sắp tới: Nhà nước sẽ quyết định giá đất sau khi sửa Luật Đất đai 2024, có đúng không?

Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được nêu tại tờ trình dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024....
Kiến thức 45 phút trước

Loại cá nghe tên đã 'lạnh gáy': Xưa không ai ăn, nay thành đặc sản được dân phố thích mê, giá 200.000 đồng/kg

Nghe tên khiến nhiều người sợ hãi nhưng loại đặc sản này có hương vị thơm ngon, hấp dẫn.
Kiến thức 45 phút trước

Sẽ chính thức khởi công sân bay quốc tế lớn thứ 2 Việt Nam sau nửa tháng tới

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ chính thức khởi công vào ngày 19/8 tới đây.
Kiến thức 45 phút trước

Dự kiến xây chung cư nuôi heo tại Việt Nam, giống mô hình của Trung Quốc

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là chung cư nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi...
Kiến thức 45 phút trước

Ngành có học phí thấp nhất Đại học Y Hà Nội: Thiếu nhân sự trầm trọng, ra trường được săn đón, lương 50 triệu/tháng

Đây được xem là một trong những ngành học thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo thí sinh và phụ huynh.
Kiến thức 46 phút trước

Chú ý: Công an phát cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dùng ngân hàng về chiêu lừa mới

Công an mới đây đã cảnh báo chiêu lừa mới giả danh ngân hàng đổi điểm thưởng, dụ người dùng nhấp link, cài app chứa...
Kiến thức 46 phút trước

Tin mới cập nhật

Sao Việt 4/8: Lệ Quyên hậu vướng tin đồn bị bạn trai lừa tình mất trắng biệt thự trăm tỷ; NSƯT Xuân Hinh mừng đầy tháng cháu ngoại

Tin sao Việt 4/8/2025: Trong suốt thời gian gắn bó, Lệ Quyên luôn bênh vực bạn trai mỗi khi vướng tin tiêu cực. "Lên chức"...
Chuyện làng sao 46 phút trước

Mất trắng quyền lợi BHYT chỉ vì không biết điều này, người dân chú ý

Luật BHYT 2024 và Nghị định 188/2025 đã đưa ra quy định cụ thể về quyền lợi và các trường hợp bị tạm khóa thẻ...
Kiến thức 3 giờ, 40 phút trước

Trồng một 'cây phú quý' trong nhà, con cháu sẽ luôn giàu có. Hãy trồng 5 loại cây này trong phòng khách để thu hút tài lộc

Người xưa thường nói "cây phát tài phát lộc cho gia đình". Chọn đúng cây xanh không chỉ giúp nâng đỡ không khí phòng khách...
Kiến thức 3 giờ, 41 phút trước

Danh sách số điện thoại lừa đảo mới được công an công bố, một người vừa mất 30 triệu đồng

Khi có số lạ gọi đến, đặc biệt là những số máy này công an khuyến cáo người dân không được cung cấp thông tin...
Tin trong ngày 3 giờ, 54 phút trước

Ba con giáp nữ 'mệnh làm hoàng hậu' sẽ không bao giờ thiếu tiền trong cuộc sống này

Trong truyền thuyết về các vì sao cổ xưa, "Nữ hoàng số mệnh" được ban cho phẩm giá và phước lành tối cao, tượng trưng...
Đời sống số 3 giờ, 57 phút trước

Vì sao Tổ tiên dặn kỹ không trồng cây mít trước nhà, người kinh doanh buôn bán càng nên chú ý?

Không nên trồng cây mít trước nhà dù cho quả ngon, gỗ quý. Ngoài ra, cây mít vẫn thường bị kiêng trong thờ cúng, tuyệt...
Đời sống số 3 giờ, 10 phút trước

Tìm hiểu 4 phương pháp giúp bạn giảm mỡ mà không mất cơ, để bạn có thể thực sự giảm cân!

Bạn đã chọn đúng phương pháp giảm cân chưa? Hãy nhớ rằng: chìa khóa của việc giảm cân là giảm mỡ, chứ không phải giảm...
Khỏe đẹp 3 giờ, 15 phút trước

Ngành học điểm chuẩn chỉ từ 16 điểm, không lo thất nghiệp, dễ kiếm mức lương 25 triệu đồng

Mức lương trung bình trong ngành học này dao động từ 10 – 25 triệu đồng/tháng, chưa kể phần trăm doanh thu.
Kiến thức 4 giờ, 43 phút trước

Tử vi ngày 4/8/2025 của 12 con giáp: Tuổi Thân cực kỳ may mắn, Ngọ phải đối mặt với nhiều rắc rối

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 4/8/2025.
Đời sống số 10 giờ, 33 phút trước

Bài kiểm tra siêu chính xác! Ba chữ số cuối của số điện thoại có thể tiết lộ tính cách của bạn

Điện thoại di động là một vật dụng thiết yếu của con người hiện đại, nhưng bạn có biết rằng chữ số cuối cùng của...
Đời sống số 10 giờ, 17 phút trước