Danh mục

Cảnh báo nóng: Đang xuất hiện chiêu trò mới chuyên dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Thứ ba, 18/06/2024 09:37

Cảnh báo này dựa trên phản ánh của Bộ Công an khi thời gian qua tại 1 số tỉnh, thành xuất hiện các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Chúng cung cấp cho học sinh, sinh viên điện thoại có sẵn sim số để đăng ký mở tài khoản thanh toán, dịch vụ Internet Banking, SMS Banking…

Chiêu trò lừa đảo, lừa đảo thẻ ngân hàng, lừa đảo học sinh sinh viên

Các đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp cùng Công an nhiều tỉnh, thành điều tra, bắt giữ. Ảnh: CA

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Tiếp đó, chúng thu nhập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh, sinh viên (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định pháp luật hiện hành cấm các hành vi như: cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán; mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử nặc danh, mạo danh, mở hộ thẻ ngân hàng.

Nếu vi phạm các quy định, sẽ bị xử phạt nặng. Cụ thể, nếu cho thuê, mượn, mua bán từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Còn nếu thuê, mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng.

Để ngăn chặn, góp phần giải quyết tình trạng mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở TT-TT, các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng,

UBND các tỉnh, thành cần chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-bao-nong-dang-xuat-hien-chieu-tro-moi-chuyen-du-do-hoc-sinh-sinh-vien-mo-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-vz97192.html

Tin được quan tâm

Người xưa nói: 'Sợ năm Tỵ nhuận có 2 tháng 6', vì sao? Lưu ý năm Ất Tỵ 2025 cũng nhuận tháng 6

Trong phong thủy và chiêm tinh học phương Đông, năm Tỵ thuộc hành Hỏa, còn tháng 6 âm lịch là thời điểm mùa Hè đỉnh...
Đời sống số 3 ngày, 15 giờ trước

BIDV, Vietcombank, Sacombank, ACB… sắp dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền các tài khoản thuộc trường hợp sau

Đến hết tháng 6, nhiều ngân hàng Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB … thông báo đến các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh...
Tin trong ngày 3 ngày, 13 giờ trước

Lương hưu tăng lần 3 sau đợt tăng 15% từ 1/7/2025: Ai là đối tượng được hưởng?

Sau khi được điều chỉnh tăng lương hưu 2 lần từ 1-7-2024, nhiều người sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng lương hưu lần thứ...
Kiến thức 3 ngày, 23 giờ trước

Giáo viên được hưởng thêm 2 khoản phụ cấp mới, sẽ áp dụng ngay sau cải cách tiền lương

Trong khuôn khổ cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là giáo...
Kiến thức 2 ngày, 16 giờ trước

Từ bây giờ đến 1/7/2025: Có 4 trường hợp số điện thoại chính chủ vẫn bị khóa SIM, thu hồi số

Theo quy định, những trường hợp chủ thuê bao dưới đây sẽ bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại.
Kiến thức 2 ngày, 22 giờ trước

Điểm danh những ngành học được miễn học phí 100% trong năm 2025: Ngành số 1 nhận thêm 3,63 triệu/tháng

Nhà nước hiện đang áp dụng chính sách miễn, giảm học phí đối với nhiều ngành học nhằm thu hút thí sinh đăng ký theo...
Kiến thức 3 ngày, 18 giờ trước

Tin cùng mục

Phạt tiền lên tới 1.000.000 đồng với 7 trường hợp không đăng ký thường trú năm 2025, là ai?

Theo luật hiện hành, công dân đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký...
Kiến thức 6 giờ, 13 phút trước

Kể từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp nào?

Từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức tiền đề xuất hiện...
Dòng sự kiện 6 giờ, 14 phút trước

Có bảo hiểm y tế rồi, liệu có nên mua thêm bảo hiểm nhân thọ?

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng cao, bảo hiểm y tế trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch...
Kiến thức 6 giờ, 14 phút trước

Khi sạc điện thoại, bạn nên cắm điện thoại trước hay cắm nguồn trước? Nếu cắm sai cách, tuổi thọ của điện thoại sẽ giảm đi một nửa

Chúng ta sử dụng điện thoại di động hàng ngày, nhưng khi thời gian sử dụng điện thoại di động tăng lên, pin của chúng...
Kiến thức 6 giờ, 23 phút trước

Tử vi ngày 12/6/2025 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài lộc vô cùng khởi sắc, Tỵ gặt hái nhiều thành công

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 12/6/2025.
Đời sống số 8 giờ, 51 phút trước

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh ôn ra sao để đạt 8 điểm trở lên môn Toán?

Với sự thay đổi về nội dung, hình thức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đặc biệt là sự xuất hiện của các bài...
Tin trong ngày 8 giờ, 51 phút trước

Tin mới cập nhật

Làm sao để trông tinh tế vào mùa hè? Chỉ cần làm 4 điều này

Từ này thường được dùng để mô tả phong cách quần áo trông tinh tế nhưng không đủ cao cấp và có chi tiết mộc...
Thời trang + 6 giờ, 23 phút trước

Tin vui: Người dưới 35 tuổi sẽ được vay mua nhà ở xã hội với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, thời hạn ưu đãi lên tới 15 năm

Theo công văn mới, kể từ nay người trẻ dưới 35 tuổi có thể vay tiền ngân hàng để mua nhà ở xã hội với...
Kiến thức 8 giờ, 52 phút trước

Từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, sau sáp nhập, cả nước sẽ còn bao nhiêu xã phường?

Trong tổng số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, sau sáp nhập, cả nước sẽ giảm mạnh xã phường và có thêm...
Tin trong ngày 8 giờ, 53 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào Thứ năm, ngày 12 tháng 6, tức 17 tháng 5 âm lịch?

Người xưa tin rằng chỉ có tuân theo quy tắc thì mới thực sự đạt được điều gì đó. Ngày 12 tháng 6, thứ năm,...
Đời sống số 11 giờ, 58 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Chọn một vòng hoa bạn thích và kiểm tra xem có bao nhiêu người thầm muốn kết hôn với bạn

Hãy nhìn 4 vòng hoa dưới đây (dưới dạng mô tả), và chọn vòng hoa khiến bạn thấy đẹp và thu hút nhất, không cần...
Đời sống số 11 giờ, 18 phút trước

Người dân có thể được miễn phí 100% vé tàu cao tốc Bắc-Nam trong 6 tháng nếu nhà đầu tư này được chọn

"Đại gia'' này muốn làm đường sắt tốc độ cao 100 tỷ USD theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn tự có,...
Tin trong ngày 12 giờ, 44 phút trước

Viettel, Vinaphone, Mobifone thông báo: Có 5 trường hợp bị khóa SIM, thu hồi số dù là số điện thoại chính chủ

Từ nay đến 1/8/2025, những trường hợp sau sẽ bị khóa SIM, ai cũng nên biết.
Kiến thức 12 giờ, 44 phút trước

Hoa hậu đầu tiên và cũng là nhà báo tài năng của Việt Nam là ai?

Bà Công Thị Nghĩa không chỉ là nhà báo, điệp viên lừng danh mà còn từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu đầu tiên tại...
Chuyện làng sao 12 giờ, 44 phút trước

Chỉ ít ngày nữa, hàng nghìn người bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Là ai?

Khoảng 20 ngày nữa, 3 đối tượng thuộc những trường hợp cụ thể dưới đây sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp...
Kiến thức 12 giờ, 45 phút trước

Chính thức tăng lương hưu lần 3 từ 1/7/2025: Mức tăng cao nhất là bao nhiêu?

Từ ngày 1/7/2025, khi Luật BHXH mới có hiệu lực sẽ tăng lương hưu lần thứ 3 cho những người có mức lương hưu thấp...
Kiến thức 12 giờ, 45 phút trước