Danh mục

Siêu bố già Đông Âu khuấy đảo thế giới ngầm ở Mỹ

Thứ hai, 12/03/2012 17:37

Đứng hàng thứ ba trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới, Mogilevich không chỉ cộm cán trong giới mafia khắp châu Âu và Mỹ mà còn nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh bẩn.

Ông trùm của các ông trùm

Semion Yudkovich Mogilevich sinh ngày 30/6/1946 tại Ukraina và tốt nghiệp ngành kinh tế tại đất nước này song y lại chọn kiếm sống ở Mát-cơ-va (Nga). Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu và Mỹ gọi Mogilevich là ông "trùm của các ông trùm" hay còn gọi là siêu bố già đối với  mafia tại Nga. Hơn nữa, y còn trực tiếp chỉ đạo một đế chế tội phạm rộng lớn từ nhiều vùng đất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) gán cho y biệt danh "tên cướp nguy hiểm nhất thế giới".

Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm siêu cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh. Y đang điều hành RosUkrEnergo, một công ty liên quan đến tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraina. Bên cạnh đó y còn điều hành cả Ngân hàng Raiffeisen và liên quan đến công ty năng lượng Gazprom của Nga. Sau thời cải tổ của M.Gorbachev, Mogilevich  đã phỉnh phờ một số người Nga gốc Do Thái di cư về Israel, rằng cứ để lại nhà cửa nhờ y bán hộ rồi chuyển tiền cho họ sau.

Trong mắt của FBI và cơ quan tình báo Israel, Mogilevich là mối đe dọa đối với sự ổn định của Israel và Đông âu. Một loạt những hoạt động tội phạm nguy hiểm của Mogilevich được đề cập trong các báo cáo của FBI và tình báo Israel, trong đó phải kể đến hoạt động buôn bán nguyên liệu hạt nhân, ma túy, gái điếm, đá quý và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.

Ông trùm của băng đảng mafia này có một đội quân tay chân khét tiếng là tàn bạo, được huấn luyện bài bản. Trong nhiều năm  tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Những hoạt động tội ác của băng đảng tội phạm này tàn bạo đến mức các băng nhóm tội phạm khác trong khu vực không dám ra mặt đương đầu. Mặc dù, băng đảng gia đình tội phạm này có trụ sở Budapest (Hungary), nhưng chúng lại đặt các trung tâm hoạt động chính ở các thành phố lớn như của Mỹ như New York, Pennsylvania, California, thậm chí tận đất nước New Zealand. Cùng với đó tổ chức do y cầm đầu có cả một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp châu âu và Mỹ.


Siêu bố già Mogilevich.

Lũng đoạn ở cấp độ đa quốc gia, đa lĩnh vực

Giới điều tra quốc tế ước tính tài sản của Mogilevich xê dịch cỡ từ 10-12 tỉ USD, kết quả từ những mánh làm ăn đầy ám muội. Các chân rết kinh doanh của Mogilevich hoạt động tại 30 quốc gia trải rộng cả 3 châu lục gồm nhiều quốc gia: Nga, Ukraina, Anh, Hungary và Czech ở châu Âu, hay Israel, Pakistan và Nhật Bản. Mogilevich cũng bành trướng thế lực bằng việc liên kết với các tổ chức tội phạm Nam Mỹ nhằm lũng đoạn thị trường làm ăn trong thế giới ngầm ở Hoa Kỳ.

Vốn liếng ban đầu Mogilevich gây dựng được chủ yếu qua các phi vụ lừa đảo bất động sản. Khác với giới mafia Nga còn lại, Mogilevich không mở rộng hoạt động tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà còn mở mang lãnh địa ra nhiều nước khác nhau trên thế giới. Năm 1990, y định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, siêu bố già đã trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa vác vai, cũng như súng phòng không 12 ly cho Iran.

Tới năm 1992, Mogilevich chuyển qua sống ở Hungary, bỏ tiền ra mua các công ty chế tạo vũ khí và kim hoàn, các hộp đêm và nhà hàng sang trọng... Tại Budapest, kế đến là tại Prague, Mogilevich cho khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp phi pháp đầu tiên ở Đông âu. Văn phòng Budapest của FBI cho biết dưới trướng Mogilevich là một băng nhóm chừng 250 tên, hoạt động theo mô hình mafia Italia chuyên tẩy rửa tiền qua hình thức đầu cơ cổ phiếu.

Rồi tới lượt Cơ quan mật vụ Anh (Scotland Yard) nghi ngờ siêu bố già rửa tiền từ việc buôn bán vũ khí, thuốc phiện và hoạt động mại dâm vào các ngân hàng Anh. Bằng chứng là đầu năm 1995, giới chức tài chính London đã quyết định tịch thu 80 triệu USD thuộc tài khoản của một trong những công ty do Mogilevich cầm trịch. Lệnh truy nã y được ban bố, nhưng 2 năm sau chuyển thành lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh.


Mogilevich trong một lần bị cảnh sát bắt.

Trong khi người Nga đang nghi ngờ rằng chủ nhân đích thực của Arbat Prestiz chính là Mogilevich, nhằm truy tố y tội dùng tiền bẩn tạo nên một thương hiệu trứ danh. Từ khoản 2 triệu USD trốn thuế ắt sẽ phanh phui thêm nhiều điều mờ ám khác...

Báo giới Nga thậm chí còn đề cập đến đường dây khí đốt liên quan đến siêu bố già này. Theo như lời khẳng định từ giới hữu trách, chính Mogilevich đã chu cấp vốn pháp định để thành lập Công ty Rosukrenergo, một hãng trung gian môi giới chuyên mua khí đốt của Nga để bán cho Ukraina. Nhật báo điện tử Lenta.ru bình luận: "Nếu như vụ bắt giữ Mogilevich có liên quan đến các hoạt động của Rosukrenergo, hẳn các thỏa thuận đã ký thuộc hiệp định giữa Nga và Ukraina về khí đốt có thể phải sửa đổi lại".

Chân dung siêu bố già qua các "tiền án"

Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ chợ đen. Cuối năm 1977, Semion lại nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 1995, nhóm tội phạm do y cầm đầu  từng tung hoành ở các quốc gia Đông Âu và đặt trụ sở chính ở Budapest. Hồi đóỏ,  Solntsevskaya là tổ hợp của hoạt động buôn bán ma tuý, vũ khí, gái mại dâm và rửa tiền. Năm 2003, hồ sơ của Semion Mogilevich được trình lên tòa án ở Philadelphia vì y cùng với đồng bọn tiến hành lừa đảo buôn bán cổ phiếu của một công ty có tên là YBM Magnex Inc. Năm 2005, Mogilevich từng bị nhà chức trách Ukraina sờ gáy vì có liên quan đến việc gian lận xuất khẩu khí gas.

Angela Kostoyeva, phát ngôn viên của cơ quan chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Mogilevich sử dụng tới 17 tên họ khác nhau và có trong tay nhiều hộ chiếu. Bên cạnh đóỏ, FBI còn nghi ngờ y liên quan đến rửa tiền và cung cấp cho lực lượng khủng bố, buôn lậu vũ khí ở châu Phi.

Trước đó, Semion Mogilevich đã bị cảnh sát Nga bắt giữ ngay trên đường phố Mát-cơ-va vào ngày 24/1/2008. Ban đầu, giới chức nước này ra lệnh bắt Semion Mogilevich vì tội trốn thuế do y là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Cho đến khi tiến hành kiểm tra các dữ liệu có liên quan đến y, cảnh sát Nga mới biết đây là nhân vật từng tham gia trong các vụ lừa đảo tín dụng, buôn bán vũ khí mà FBI đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2009, Bộ Nội vụ Nga nói rằng các cáo buộc đối với Mogilevich “không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng” và phóng thích siêu bố già sau đó. Cho đến nay, FBI đã có trong tay bằng chứng về những vụ lừa đảo của Semion Mogilevich. Cái mà cơ quan này đang tìm kiếm là khả năng Semion Mogilevich chính là kẻ đứng đầu mạng lưới gian lận tài chính toàn cầu và là chỉ huy của Solntsevskaya - nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Nga.

Người Đưa Tin

Tin được quan tâm

Vì sao giới siêu giàu mua điện thoại lại ít chọn iPhone? Những tỷ phú giàu nhất thế giới hay dùng điện thoại gì?

iPhone từ lâu được xem là biểu tượng của đẳng cấp và công nghệ, với thiết kế sang trọng và hiệu năng mạnh mẽ. Tuy...
Xài gì 2 ngày, 11 giờ trước

Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch (nhuận) Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Thắp hương ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch năm Ất Tỵ (2025), đặc biệt là tháng nhuận vào khung giờ này được coi là...
Làm sao 3 ngày, 17 giờ trước

Loài cá duy nhất trên thế giới có thể sống 5 năm không cần nước, xuất hiện từ cách đây 390 triệu năm

Loài cá này có hệ thống hô hấp tiến hóa cao, lấy oxy thẳng từ không khí giống những động vật trên cạn.
Kiến thức 2 ngày, 4 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng Ngày 25 tháng 7 là thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 6 nhuận âm lịch

Sau Đại Nhiệt, nhiệt độ và độ ẩm sẽ hòa quyện, và đất sẽ trở thành trung tâm của sức mạnh. Thứ Sáu, ngày 25...
Đời sống số 2 ngày, 15 giờ trước

Thắp hương ngày mùng 1 chú ý: Không được đặt bình hoa ở bên trái, vì sao?

Nhà giàu không đặt bình hoa ở bên trái bàn thờ khi thắp hương, nhất là vào mùng 1, ngày rằm. Điều họ làm là...
Đời sống số 2 ngày, 3 giờ trước

Kể từ nay, chuyển đất vườn lên đất thổ cư người dân bắt buộc phải đóng khoản tiền này

Theo quy định mới nhất, khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư, người dân buộc sẽ phải đóng một số khoản tiền theo...
Kiến thức 2 ngày, 9 giờ trước

Tin cùng mục

Từ nay, đây sẽ là khoản tiền cao nhất mà người dân phải nộp khi làm Sổ đỏ

Theo quy định mới, mức chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng do 2 khoản tiền này, người dân cần đặc biệt chú ý.
Kiến thức 42 phút trước

Theo quy định mới, ai sẽ được thưởng khoản tiền gấp 46 lần lương cơ sở, tương đương hơn 107 triệu đồng?

Từ ngày 1/7/2025, cá nhân hoặc tập thể được tặng Huân chương Sao vàng sẽ nhận mức thưởng cao nhất hơn 107 triệu đồng (hoặc...
Kiến thức 1 giờ, 14 phút trước

Trong năm 2025, 3 năm sinh này nhất định phải đổi thẻ Căn cước công dân, nếu không muốn bị phạt và khóa tài khoản ngân hàng

Theo quy định của Luật Căn cước mới, công dân sinh các năm 2000, 1985, và 1965 cần thực hiện thủ tục đổi thẻ Căn...
Tin trong ngày 1 giờ, 26 phút trước

Trường hợp này bắt buộc phải đăng ký thường trú mới, không làm đúng sẽ bị phạt đến 1.000.000 đồng

Theo Luật Cư trú 2020, những trường hợp dưới đây bắt buộc phải đăng ký thường trú trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày...
Tin trong ngày 2 giờ, 41 phút trước

Sử dụng tính năng này trên VNeID người dân được hưởng rất nhiều lợi ích, ai không biết là mất quyền lợi

Người dân chỉ cần sử dụng tính năng này để thay thế cho các loại giấy tờ tùy thân, giúp tiết kiệm thời gian, hạn...
Kiến thức 3 giờ, 40 phút trước

Ngành học có điểm chuẩn khá dễ chịu lại rất cần nhân lực, ra trường được doanh nghiệp 'trải thảm đỏ', lương 25 triệu/tháng

Trong làn sóng chuyển đổi số, Kinh tế số nổi lên như ngành học hấp dẫn, kết hợp kinh tế truyền thống với công nghệ...
Doanh nghiệp 3 giờ, 41 phút trước

Tin mới cập nhật

Đi chợ gặp 5 loại lá này nhớ mua ngay: Rẻ bèo nhưng giúp giải độc, thanh lọc phổi tự nhiên hiệu quả

ThS.BS Nguyễn Thu Trang (Bệnh viện TƯ Quân đội 108) gợi ý 5 loại lá dễ tìm, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an...
Chăm sóc sức khỏe 1 giờ, 14 phút trước

Jack thắng lợi hay thiệt hại sau họp báo đời tư?

Việc ca sĩ Jack tổ chức họp báo về đời tư dù gây tranh cãi vẫn giúp anh có cơ hội tái thiết lập quyền...
Chuyện làng sao 2 giờ, 7 phút trước

Sao Việt 26/7: Diễn viên Trọng Nhân quyết 'dí' chủ tiệm bánh tới cùng sau khi bị tố 'bom hàng'; Đào Hoàng Yến xuống tóc

Tin sao Việt 26/7/2025: Trước phản ứng từ phía tiệm bánh, diễn viên Trọng Nhân quyết làm tới cùng; Diễn viên 'Về nhà đi con'....
Chuyện làng sao 2 giờ, 13 phút trước

Hóa đơn tiền điện nhà Ngọc Trinh bao nhiêu mà ai cũng choáng?

Mới đây, trong cuộc trò chuyện cùng MisThy, Ngọc Trinh đã tiết lộ con số khủng chi cho tiền điện mỗi tháng.
Chuyện làng sao 3 giờ, 41 phút trước

Tử vi ngày 27/7/2025 của 12 con giáp: Tuổi Thân công việc thuận lợi, Tuất dễ xảy ra tai họa bất ngờ

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 27/7/2025.
Đời sống số 3 giờ, 43 phút trước

Sau đột quỵ, Huỳnh Anh Tuấn ra sao?

Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh sau khi bị đột quỵ vào 10 ngày trước.
Chuyện làng sao 3 giờ, 43 phút trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7, tức ngày mùng 3 tháng 6 nhuận âm lịch?

Ngày 27 tháng 7 là Chủ Nhật, ngày mùng 3 tháng 6 nhuận âm lịch, và sự kết hợp giữa thiên can và địa chi...
Đời sống số 6 giờ, 37 phút trước

Diện mạo gây sốc của mỹ nhân 'Vườn sao băng' và nam tài tử 'Trái tim mùa thu' sau 10 năm kết hôn

Cả Park Soo Jin lẫn Won Bin đều lên xe hoa vào năm 2015 và tỏ ra im hơi lặng tiếng hậu yên bề gia...
Chuyện làng sao 6 giờ, 37 phút trước

Động thái đầu tiên của Lan Phương sau khi công bố ly thân với chồng ngoại quốc

Tối 25/7, chỉ một ngày sau khi công bố chuyện ly thân, Lan Phương đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Cô...
VIDEO 6 giờ, 37 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Bạn sẽ chọn bức tranh hoa nào trong bốn bức tranh sau đây? Vận may nào sẽ đến với bạn trong năm nay?

Rất vui được cùng bạn khám phá vận may trong năm nay! Hãy chọn một trong bốn bức tranh hoa dưới đây mà bạn cảm...
Đời sống số 6 giờ, 57 phút trước