Danh mục

Vụ phá đường dây đánh bạc cực lớn qua trang Web M88: Chân dung những kẻ “đốt” tiền

Thứ ba, 29/01/2013 10:53

Khẩn trương điều tra đường dây đánh bạc lên đến cả trăm tỷ đồng thông qua trang Web M88, ngày 28/1, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

9 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh, xuyên quốc gia này hiện đã bị tạm giam.

Cù Huy Giáp,cá độ,cờ bạc,dân chơi ảnh,News Plus
Cù Huy Giáp bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc

Số đối tượng bị khởi tố và đang bị tạm giam chủ yếu sinh sống tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, gồm hai chị em Cù Thị Thanh Hải và Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải, Nguyễn Anh Thái, Võ Nhựt Luân, Võ Khánh Tường và Hồ Quốc Danh. Một bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Võ Hoài Trâm - Giám đốc Công ty Newsplus.

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trang Web M88 được đăng ký hoạt động tại một nước Đông Nam Á, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối  với Nguyễn Võ Hoài Trâm, ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88, và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái, và tuyển người phụ trách chuyển  tiền từ Việt Nam cho M88. Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiền với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản. Bước đầu, CQĐT xác định, bằng việc tham gia tổ chức đánh bạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.

Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, CQĐT xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đánh bạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan… đều kiếm được bộn tiền từ trò làm ăn phi pháp. Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít tiền thông qua trang Web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đánh bạc trên Web M88 từ tháng 8-2012 với nickname là “Thaimeogia”. Thái đã 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số tiền mà Thái bị thua bạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đánh bạc từ tháng 6-2012 với nickname là “luanmilano”. Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là “quocdanh79”, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định số tiền giao dịch qua các tài khoản mà Cù Huy Giáp quản lý lên tới cả trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được một số  thẻ ATM của các “con bạc” ở phía Nam. Trong đó, có thẻ ATM có số dư lên đến hơn 10 tỷ đồng.

An Ninh Thủ Đô

Tin được quan tâm

Công chức có thể làm thêm 'nghề tay trái' để tăng thu nhập, nhưng tuyệt đối cấm đối với những ngành nghề này

Hiện nay, việc có thêm "nghề tay trái" để tăng thu nhập đã trở thành nhu cầu của nhiều người, bao gồm cả các công...
Tin trong ngày 2 ngày, 21 giờ trước

Cận cảnh rạp cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia sẽ diễn ra tại Quảng Trị vào ngày mai 22/10

Rạp được thiết kế theo phong cách hiện đại, mái vòm cao, không gian rộng thoáng và sang trọng, phù hợp với buổi tiệc chính...
Chuyện làng sao 2 ngày, 22 giờ trước

Di dời sinh viên đại học ra khỏi nội đô, các trường đại học sẽ đi về đâu?

Hà Nội đặt mục tiêu di dời phần lớn sinh viên các trường đại học chính quy ra khỏi khu vực nội đô từ nay...
Tin trong ngày 2 ngày, 22 giờ trước

Sao Việt 21/10: Diễn viên Trương Minh Cường bị chấn thương nặng; Trấn Thành ép Hari Won hôn liền 2 cái trên sóng truyền hình

Tin sao Việt 21/10/2025: Diễn viên Trương Minh Cường bị chấn thương khi chơi pickleball, phải phẫu thuật nối gân chân. Tận dụng bối cảnh...
Chuyện làng sao 2 ngày, 7 giờ trước

Ngân 98 bị bắt tạm giam, khối tài sản trong tay Lương Bằng Quang là bao nhiêu?

Dù Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam nhưng dân tình vẫn liên tục bàn tán về cô, nhất là việc khối tài sản...
Chuyện làng sao 2 ngày, 4 giờ trước

Vùng núi cách Hà Nội hơn 300km có một 'tiểu Thụy Sĩ' thơ mộng khiến du khách đứng ngồi không yên

Một khu nghỉ dưỡng ở Hà Giang, cách Hà Nội hơn 300km, đang trở thành điểm đến gây sốt trên mạng xã hội với khung...
Du lịch Việt 3 ngày, 13 giờ trước

Tin cùng mục

Những con giáp nào cần thận trọng vào thứ Sáu ngày 24 tháng 10, tức ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch?

Ngày 24 tháng 10, tức thứ Sáu, mùng 4 tháng 9 âm lịch, tượng trưng cho năm Tỵ, tháng Bính Tuất và ngày Bính Dần....
Đời sống số 2 giờ, 37 phút trước

Trắc nghiệm hình ảnh: Bạn thích chiếc bánh nào ngay từ cái nhìn đầu tiên? Bạn có phải là người may mắn sở hữu khối tài sản kếch xù không?

Hãy tưởng tượng trước mặt bạn là 4 loại bánh tuyệt đẹp, mỗi chiếc bánh mang một “năng lượng tài vận” khác nhau. Chọn chiếc...
Đời sống số 2 giờ, 57 phút trước

Người mượn xe rồi mang đi cầm cố, chủ xe có thể làm gì để đòi lại tài sản hợp pháp?

Nếu rơi vào trường hợp người quen, bạn bè mượn xe rồi mang đi cầm cố trái phép, chủ xe phải làm gì để đòi...
Kiến thức 2 giờ, 21 phút trước

Người đàn ông lập kỷ lục thế giới nhờ sở hữu dương vật dài hơn nửa mét, dài quá đầu gối

Có lẽ đây là một trong những người đàn ông sở hữu 'của quý' khủng bậc nhất trên thế giới.
Kiến thức 3 giờ, 23 phút trước

Khi mua táo, nên chọn táo to hay nhỏ? Người trồng cây ăn quả chỉ 5 mẹo chọn táo ngọt và mọng nước

Táo, loại trái cây phổ biến nhất trong cuộc sống, là thứ mà ai cũng mua và ăn! Chúng ta thường nghe thế hệ trước...
Kiến thức 3 giờ, 24 phút trước

‘Vua cà phê’ Đặng Lê Nguyên Vũ nói thẳng ‘bí thuật vàng’ để người trẻ tăng tốc trở nên giàu có

Từng trải qua tuổi trẻ đầy gian khó, thậm chí khiến cha mẹ phải bán hai căn nhà để nuôi giấc mơ lập nghiệp, “vua...
Kiến thức 3 giờ, 24 phút trước

Tin mới cập nhật

Nam sinh từng 'bại trận' ở Olympia hiện tại gây ngỡ ngàng: Làm việc trong cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ

Từng dừng chân sớm tại Olympia, 10 năm sau, nam sinh Vương Thiện Huy khiến nhiều người bất ngờ.
Đời sống trẻ 3 giờ, 48 phút trước

Nhan sắc rạng rỡ của cô bạn thân 'đặc biệt' xúi nàng hậu đi thi, bắt được hoa cưới của Đỗ Hà

Sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ, Đỗ Phương Anh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ dân mạng. Đặc...
VIDEO 3 giờ, 57 phút trước

Clip quá khứ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, từ chối nhận cử chỉ thân mật của sao nam khiến dân mạng rần rần

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đỗ Thị Hà xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện cách đây gần 5 năm. Khi nam diễn...
VIDEO 3 giờ, 6 phút trước

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng nhận được bao nhiêu?

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong cách tính lương hưu, đặc biệt đối với những người...
Tin trong ngày 3 giờ, 24 phút trước

Hà Nội chi hơn 500 tỷ đồng làm tuyến đường dài 2,5km nối Quốc lộ 32 qua cầu Cộng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 5227/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt dự án...
Tin trong ngày 3 giờ, 24 phút trước

Những con giáp nào may mắn vào Thứ Sáu ngày 24 tháng 10, tức mùng 4 tháng 9 âm lịch?

Ngày 24 tháng 10, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 âm lịch, đại diện cho Năm Tỵ, tháng Bính Tuất và Ngày Bính Dần. Dưới...
Đời sống số 4 giờ, 47 phút trước

'Sản vật' triệu đô của nước ta đang được Trung Quốc ồ ạt thu mua, Việt Nam là nhà xuất khẩu Top 10 thế giới

Loại quả này của Việt Nam có chất lượng hàng đầu thế giới và đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Doanh nghiệp 4 giờ, 59 phút trước

3 nghề hot cho người không có bằng đại học: Dễ xin việc, thu nhập 20 triệu đồng/tháng

Nếu không học đại học, bạn vẫn có thể xin được việc làm với mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng nếu theo học những nghề...
Kiến thức 4 giờ, 60 phút trước

Siêu hội chợ lớn chưa từng thấy sắp diễn ra ở Hà Nội: 3.000 gian hàng diễn ra ngày nào, ở đâu?

Hội chợ Mùa Thu 2025, sự kiện được ví là "siêu hội chợ 6 nhất", đang trong giai đoạn chuẩn bị nước rút với quy...
Tin trong ngày 4 giờ, 60 phút trước

Ông lão 81 tuổi vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới là ai?

Với khối tài sản gần 400 tỷ USD (hơn 10,535 nghìn tỷ đồng), nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison, ở tuổi 81 đã chính thức...
Tin trong ngày 4 giờ, 1 phút trước