Danh mục

Vì sao thu hồi 2,5 tỷ từ Cao Toàn Mỹ trong vụ án hoa hậu Phương Nga?

Thứ hai, 01/10/2018 11:01

Cơ quan điều tra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ để chờ xử lý chung với vụ án. Tuy nhiên, ông Mỹ không đồng ý và khiếu nại quyết định này.

Liên quan đến vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga), Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa có quyết định thu hồi, tạm giữ 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ.

Ông Mỹ không đồng ý trả

Quyết định này xuất phát từ quá trình điều tra vào năm 2015, Nguyễn Đức Thùy Dung bước đầu thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỷ (trong tổng số 16,5 tỷ đồng) nên muốn được khắc phục hậu quả. Dung đề nghị cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỷ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau.

Từ đây, ngày 9/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỷ đồng cho ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24/11/2015, ông Mỹ nhận được số tiền này.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra ra quyết định thu hồi số tiền này, chờ xử lý chung với vụ án.

Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga, Vụ án hoa hậu Phương Nga

Ông Cao Toàn Mỹ không đồng ý việc tạm giữ số tiền 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Tùng Tin.

Ngay sau khi nhận được quyết định này, ông Cao Toàn Mỹ đã làm đơn khiếu nại đến Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM.

Trao đổi với PV về căn cứ khiếu nại, luật sư Trần Thu Nam (bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ) cho biết: "Mỹ nhiều lần chuyển tiền cho Nga thông qua tài khoản của Nguyễn Đức Thùy Dung. Tại giai đoạn điều tra trước đây, Dung khai nhận 2,5 tỷ đồng trong tài khoản của Dung là tiền của Cao Toàn Mỹ mà Dung được hưởng lợi. Bị can này nhờ cơ quan điều tra trả lại cho Cao Toàn Mỹ. Sau đó cơ quan CSĐT xác định Mỹ là chủ sở hữu của số tiền này nên trả lại cho Mỹ. Nay thu hồi lại là không có căn cứ nên Mỹ khiếu nại".

Luật sư Nam nói thêm, dựa vào các chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, lời khai nhận của Dung đây là số tiền của Mỹ, xác định của cơ quan CSĐT về nguồn gốc chủ sở hữu nên đã trả lại cho Mỹ là hợp pháp.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm chiều 29/6/2017, TAND TP.HCM xét thấy cần xem xét thêm chứng cứ nên đã quyết định trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung.

Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga, Vụ án hoa hậu Phương Nga

Phương Nga tại phiên tòa sơ thẩm tháng 6/2017. Ảnh: Tùng Tin.

Về thông tin vụ án có thể bị đình chỉ, luật sư Nam cho biết mới đây, vào ngày 6/8, ông cùng thân chủ của mình có đến trại giam Chí Hòa để đối chất với phía của Phương Nga. Nội dung buổi đối chất là làm rõ các vấn đề liên quan đến lời khai mâu thuẫn giữa hai người.

Đi cùng với Phương Nga là một vị luật sư chưa từng tham gia vào vụ án này trước đó.

"Sau buổi hôm đó đến nay, ông Mỹ có nhận được thông báo gia hạn việc điều tra bằng lời nói chứ không có văn bản. Còn lại, phía chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin gì khác về việc sẽ đình chỉ điều tra vụ án này", luật sư Nam chia sẻ.

Giải quyết nhiều hệ lụy nếu đình chỉ vụ án?

Trả lời về khả năng đình chỉ điều tra vụ án này, luật sư Nam cho rằng điều này tùy thuộc vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, bao gồm chứng cứ cũ và chứng cứ điều tra bổ sung nhưng các luật sư vẫn chưa được tiếp cận.

Luật sư cho rằng nếu điều này là đúng thì cơ quan điều tra, VKS sẽ phải đối mặt với việc giải quyết rất nhiều hệ lụy như oan sai, ép cung, bồi thường,...

Cao Toàn Mỹ, Trương Hồ Phương Nga, Vụ án hoa hậu Phương Nga

Phương Nga một mực cho rằng số tiền 16,5 tỷ đồng là tiền của Cao Toàn Mỹ gửi tặng cô
vì giữa hai người có quan hệ tình cảm. Trước lời khai của Nga, ông Mỹ phủ nhận:
“Tiền tôi chuyển là để mua nhà giá rẻ từ mối quan hệ địa ốc của Nga”.
Đồ họa: Sang Ngô.

"Vụ việc ở đây không phải là tranh chấp giữa Nga - Mỹ mà cụ thể là giữa một người tố cáo và một người bị tố. Sự thật đã xảy ra là cơ quan điều tra chấp nhận việc tố cáo đó và đã khởi tố. Nếu bây giờ đình chỉ điều tra, đồng nghĩa với việc cơ quan tố tụng thừa nhận khởi tố sai thì tất nhiên họ phải chịu trách nhiệm. Khả năng nhiều người sẽ bị khởi tố hình sự", luật sư Nam nhận định.

Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Sau đó, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà.

Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung.

Sau 30 ngày, không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu và phát hiện mình bị lừa nên ông đòi Nga trả lại tiền. Sau đó, ông Mỹ đã làm đơn tố cáo Nga lên công an.

>> Rộ tin đình chỉ điều tra vụ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ

Theo Zing.vn

Tin được quan tâm

Hạn mức rút tiền qua thẻ ATM chính thức thay đổi: Từ nay, 1 ngày người dân được rút tối đa bao nhiêu tiền?

Người dùng cần lưu ý thay đổi về thẻ ATM để việc rút tiền được diễn ra suôn sẻ.
Kiến thức 2 ngày, 10 giờ trước

Trẻ em lớn lên “bất hiếu” từ nhỏ đã có ba đặc điểm sau, cha mẹ không nên lầm tưởng con mình thông minh, hiểu biết

Vấn đề giáo dục trẻ em luôn là một tảng đá lớn lơ lửng trong lòng các bậc phụ huynh. Giáo dục như thế nào,...
Kiến thức 3 ngày, 2 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng Thứ Bảy, ngày 23 tháng 8 là ngày đầu tiên của tháng Bảy âm lịch

Ngày 23 tháng 8, thứ Bảy, là ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch, tương ứng với Năm Tỵ, Tháng Giáp Thân và Ngày...
Đời sống số 2 ngày, 2 giờ trước

Thắp hương ngày mùng 1 nhất định cần chú ý: Không được đặt bình hoa ở bên trái, lý do vì sao?

Trong văn hóa thờ cúng, rất nhiều nhà không đặt bình hoa ở bên trái bàn thờ khi thắp hương, nhất là vào mùng 1,...
Làm sao 2 ngày, 10 giờ trước

Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch Ất Tỵ 2025, thắp hương khung giờ nào đẹp nhất?

Từ xa xưa, vào ngày mùng 1, các gia đình Việt vẫn chuẩn bị lễ vật để làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để...
Làm sao 3 ngày, 16 giờ trước

Sau ngày 15/8/2025: Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được trợ cấp lên đến 6 triệu/tháng, đúng không?

Có nhiều thông tin cho rằng, sau ngày 15/8, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được nhận tiền trợ cấp lên...
Tin trong ngày 3 ngày, 16 giờ trước

Tin cùng mục

Sổ đỏ hộ gia đình bị xoá bỏ, người dân cố tình không đổi sang mẫu mới sẽ bị phạt 20.000.000 đồng, đúng không?

Sổ đỏ hộ gia đình bị xóa bỏ, có bắt buộc phải đổi sang mẫu mới không? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều...
Kiến thức 30 phút trước

Loài động vật có khả năng giao phối liên tục tới 8 tiếng đồng hồ khiến giới khoa học sửng sốt

Nhiều người sẽ thắc mắc lý do về hành vi tình dục kỳ lạ của loài động vật này. Có lẽ việc giao phối cực...
Kiến thức 30 phút trước

Mức hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm là bao nhiêu? Một năm được nghỉ chăm con ốm hưởng BHXH bao nhiêu ngày?

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một chế độ của bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ...
Tin trong ngày 30 phút trước

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư mới nhất và chi tiết nhất năm 2025

Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư được xem là thủ tục pháp lý quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến...
Kiến thức 2 giờ, 3 phút trước

8 trường hợp bị thu hồi Đăng ký và Biển số xe trong năm nay, là ai?

Người dân cần lưu ý 8 trường hợp sau sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số xe để tránh bị xử phạt.
Tin trong ngày 2 giờ, 18 phút trước

Loài cá nước ngọt sống lâu nhất: có thể sống hơn 100 năm, thậm chí càng già càng khỏe hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy cá trâu sống rất lâu và đạt thể trạng tốt nhất ở độ tuổi 80 và 90. Cần thủ...
Kiến thức 3 giờ, 31 phút trước

Tin mới cập nhật

Nút âm lượng trên điện thoại có đến 6 tính năng ẩn cực hay này: Đến 90% người dùng chưa biết

Nút âm lượng trên điện thoại từ lâu được xem là công cụ đơn giản để điều chỉnh âm thanh, nhưng thực tế, nó còn...
Xài gì 30 phút trước

Thấy 5 loài vật này quanh nhà chớ nên vội mừng, có thể là 'sứ giả' của điềm xui!

Người xưa tin rằng vạn vật đều biết “nói chuyện” với con người. Có những lúc, việc một vài loài vật bỗng dưng ghé đến...
Phong thủy 30 phút trước

4 con giáp vướng Thái Tuế, kém may mắn nhất năm 2026

Năm 2026 là năm con Ngựa theo âm lịch, thuộc hành Hỏa. Năm nay, hành Hỏa rất mạnh, gây ra xung đột, trừng phạt, tai...
Đời sống số 3 giờ, 37 phút trước

Buffett rất tiết kiệm nhưng ông cho rằng có ba thứ đáng để tiêu xài hoang phí

Buffett luôn khuyến khích mọi người quản lý tài chính của mình một cách hợp lý. Bản thân ông không phải là người phung phí,...
Kiến thức 3 giờ, 38 phút trước

Sau khi dùng giấy vệ sinh, tôi nên xả xuống bồn cầu hay bỏ vào thùng rác? Sau khi nghe người trong cuộc chia sẻ, tôi nhận ra mình đã làm sai cách

Việc bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác bồn cầu từ lâu đã là thói quen của chúng ta, đặc biệt là thế hệ người...
Kiến thức 3 giờ, 39 phút trước

Hãy cẩn thận! May mắn của bạn đang bị đánh cắp một cách lặng lẽ bởi 3 loại người này

Giữa bộn bề cuộc sống, bạn đã bao giờ cảm thấy vận may của mình luôn thất vọng, trong khi những người xung quanh dường...
Kiến thức 3 giờ, 40 phút trước

Công chức, viên chức nếu đạt thành tích này sẽ được nhận tiền thưởng hơn 8 triệu đồng

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP sắp có hiệu lực, công chức, viên chức nếu được tặng hoặc truy tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ"...
Tin trong ngày 3 giờ, 54 phút trước

12 trường hợp dù khám đúng tuyến vẫn không được BHYT chi trả ngay cả khi vẫn có thẻ, đó là?

Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/7, quy định rằng mười hai trường hợp không được chi trả...
Kiến thức 3 giờ, 12 phút trước

Biển báo ôtô ngang và dọc có ý nghĩa gì? Không chấp hành đúng có thể bị phạt lên tới 22.000.000 đồng

Người dân khi di chuyển trên đường dễ dàng nhận thấy có biển báo ô tô ngang và dọc. Vậy biển báo này có ý...
Kiến thức 3 giờ, 20 phút trước

Tử vi ngày 25/8/2025 của 12 con giáp: Tuổi Hợi có tham vọng lớn, Mùi không nên cho vay tiền

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 25/8/2025.
Đời sống số 10 giờ, 31 phút trước