Danh mục

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố thêm tội danh

Thứ tư, 10/07/2019 21:36

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Nhật Cường mobile, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường

Bị can Bùi Quang Huy

Ngày 10/7, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 14/5/2019, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Theo Danviet.vn

Tin được quan tâm

Hơn 2 tháng nữa, hàng triệu người chuẩn bị nhận được khoản tiền tăng gấp 4 lần hiện tại ngoài lương hưu hằng tháng

Sắp tới khi người lao động nghỉ hưu, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp một lần ngoài lương hưu hàng tháng,...
Kiến thức 3 ngày, 20 giờ trước

Chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định mới nhất năm 2025 như thế nào?

Nắm bắt hướng dẫn và quy định mới giúp việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn....
Kiến thức 3 ngày, 6 giờ trước

Chỉ ít ngày nữa, người dân phải dùng sang Căn cước không được dùng Căn cước công dân, đúng không?

Thông tin từ 15/5/2025, người dân buộc phải cấp đổi căn cước công dân sang căn cước là không đúng. Chỉ ai chủ động muốn...
Kiến thức 2 ngày, 20 giờ trước

Từ ngày 1/7/2025, thành phố nhỏ nhất Việt Nam dự kiến sẽ bị 'xóa tên' khỏi bản đồ hành chính

Theo dự kiến chỉ chưa đầy 3 tháng nữa, thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam với diện tích 44,94km2 sẽ bị xóa...
Kiến thức 3 ngày, 10 giờ trước

Bồn cầu đóng cặn vàng khè: Chỉ bạn 4 cách không cần tốn công cọ rửa cũng sạch bong

Chỉ cần vài phút sử dụng nguyên liệu dễ kiếm bạn có thể vệ sinh bồn cầu sạch sẽ, sáng loáng.
Làm sao 2 ngày, 8 giờ trước

4 con giáp nào sẽ ngày càng giàu có từ cuối tháng 4 đến tháng 5, gia đình sung túc, cuộc sống sung túc?

Từ cuối tháng 4 đến tháng 5 năm 2025, theo tử vi, có 4 con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn về...
Đời sống số 2 ngày, 8 giờ trước

Tin cùng mục

10 bí quyết đối nhân xử thế giúp người Do Thái thành công rực rỡ: Biết sớm giàu sớm!

Dù trải qua vô vàn khó khăn, người Do Thái vẫn vươn lên trở thành một trong những dân tộc giàu có và thông minh...
Kiến thức 3 phút trước

Khi nấu mì ăn liền, bạn nên cho 'gói gia vị' hay mì vào trước? Nhiều người mắc lỗi này, chẳng trách nó lại nhiều dầu và có vị khó ăn

Trong nhịp sống hiện đại, mì ăn liền đã trở thành món ăn "cứu cánh" quen thuộc của rất nhiều người – từ sinh viên,...
Làm sao 58 phút trước

Từ nay: Đối tượng này được tăng lương khoảng 18%, có thể nhận lương 80 triệu đồng/tháng

Mức này tối đa bằng hai lần lương cơ bản. Như vậy, lương kế hoạch tối đa cho chức danh Chủ tịch hội đồng là...
Kiến thức 1 giờ, 12 phút trước

Tỉnh nào sẽ bị xóa khỏi danh sách được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập?

Sau sáp nhập, danh sách được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ không còn những tỉnh này.
Kiến thức 1 giờ, 22 phút trước

Trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay vẫn được cấp Sổ đỏ từ 1/7/2025

Hiện nay, khi mua bán nhà đất cần phải công chứng mới có thể chuyển nhượng quyền sử dụng. Tuy nhiên, vẫn có một số...
Kiến thức 1 giờ, 23 phút trước

Khi không sử dụng phòng tắm, nên để cửa mở hay đóng? Không phải là mê tín đâu, chỉ cần nhắc nhở gia đình bạn sau khi đọc thôi

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người thường không để tâm đến những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày. Một...
Làm sao 1 giờ, 27 phút trước

Tin mới cập nhật

Vì sao phụ nữ tốt lại không giữ được chồng? Đa phần là vì bỏ qua những nhu cầu này của đàn ông

Thực tế cho thấy, trong hôn nhân, quan tâm đến nhu cầu của đàn ông chính là kiến tạo hạnh phúc cho đối phương.
Yêu 28 phút trước

Sao Việt 1/5: Diễn viên Trần Lượng phim 'Dốc tình' qua đời; Vợ cũ Hoài Lâm chính thức tái hôn

Tin sao Việt 1/5/2025: Diễn viên Trần Lượng, được biết đến qua các bộ phim "Dốc tình", "Những nẻo đường phù sa" qua đời ở...
Chuyện làng sao 1 giờ, 13 phút trước

Trong hôn nhân, 3 kiểu phụ nữ này định sẵn có cuộc sống đau khổ nhất, bạn có phải là một trong số họ không?

Bước vào hôn nhân, có những người phụ nữ giống như góc khuất bị lãng quên, âm thầm chịu đựng. Họ là những người phụ...
Tâm sự 2 giờ, 57 phút trước

Loại gỗ xưa chỉ để dùng làm chuồng lợn, nay bán 2 cây đủ mua cả chục căn chung cư

Từng dùng để nhóm bếp hoặc làm chuồng trại, loại cây này giờ trở thành một biểu tượng mới của giới thượng lưu và nhà...
Kiến thức 2 giờ, 4 phút trước

Đặt thứ này vào tủ lạnh sẽ không bao giờ đóng băng, gia chủ có thể tiết kiệm một nửa tiền điện mỗi tháng

Tủ lạnh bị đóng băng không những gây cản trở hoạt động làm lạnh của tủ mà còn chiếm diện tích bên trong tủ. Khi...
Xài gì 2 giờ, 27 phút trước

Jack tái xuất hậu ồn ào: 'Tẩy trắng' thành công, visual thăng hạng bất ngờ

Diện mạo của Jack sau ồn ào đời tư khiến netizen đặc biệt quan tâm.
Chuyện làng sao 3 giờ, 50 phút trước

Kể từ bây giờ: Mượn thẻ BHYT của người khác, bị phạt tiền và phạt tù lên tới 10 năm đúng không?

Đây chính là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm, để biết chi tiết, mời tham khảo bài viết dưới đây!
Kiến thức 3 giờ, 53 phút trước

Điểm danh 5 lĩnh vực ‘khát’ nhân lực, không lo thất nghiệp: Thu nhập tới 100 triệu/tháng tại Việt Nam

Bạn đang băn khoăn về lựa chọn ngành học đảm bảo tương lai? Bài viết này sẽ hé lộ 5 ngành nghề "vàng" tại Việt...
Kiến thức 3 giờ, 57 phút trước

Mẹo đơn giản để phân biệt cà phê thật và cà phê trộn tạp chất

Cà phê là thức uống được nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng biết phân biệt cà phê thật và cà phê pha...
Làm sao 3 giờ, 59 phút trước

Từ 1/7/2025: Ai tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được nhận trợ cấp lên đến 6 triệu/tháng?

Tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được nhận tiền trợ cấp lên đến 6 triệu đồng/tháng, đúng không?
Kiến thức 3 giờ, 59 phút trước