Danh mục

Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

Chủ nhật, 08/06/2025 14:39

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Tin được quan tâm

Sau cuộc họp gia đình, tôi nhận ra rằng đừng bao giờ quá tốt với con cái của anh chị em mình! Không phải là ích kỷ, mà là bài học đẫm nước mắt của người đi trước

Nhiều người nghĩ rằng giúp đỡ anh chị em ruột thịt và con cháu của họ là chuyện hiển nhiên, là đạo lý trong gia...
Đời sống số 3 ngày, 2 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8, tức ngày mồng 8 tháng 6 âm lịch?

Ngày 1 tháng 8, thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 nhuận âm lịch, đại diện cho năm Tỵ, tháng Quý Mùi và ngày Nhân Âm....
Đời sống số 3 ngày, 23 giờ trước

Đất nông nghiệp từ nay được phép kết hợp nhiều mục đích mà không cần chuyển đổi

Quy định mới mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế nông thôn, nhưng đòi hỏi tuân thủ đúng pháp luật.
Kiến thức 2 ngày, 7 giờ trước

Kể từ bây giờ: Rút tiền tại ATM có 3 thay đổi lớn, ai không nắm rõ dễ bị dừng giao dịch

Hiện nay, có 3 thay đổi quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM mà khách hàng cần nắm rõ để tránh bị...
Kiến thức 3 ngày, 4 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 6 nhuận âm lịch?

Ngày 2 tháng 8, thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 nhuận âm lịch, tượng trưng cho năm Tỵ, tháng Quý Mùi và ngày Quý Mậu....
Đời sống số 2 ngày, 20 giờ trước

Giám đốc Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ về bệnh của ông Hoàng Nam Tiến: Đã mời chuyên gia đầu ngành hội chẩn nhưng không kịp

Thông tin ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT qua đời chiều 31/7 vì đột quỵ, hưởng dương 56...
Tin trong ngày 2 ngày, 1 giờ trước

Tin cùng mục

Hàng nghìn người có nguy cơ bị chấm dứt nhận khoản tiền hỗ trợ này mỗi tháng từ 1/1/2026, ai cũng cần nắm rõ

Trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi bị mất việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng...
Tin trong ngày 18 giờ, 25 phút trước

Loại gỗ xưa dùng làm chuồng lợn hoặc đun bếp, nay bán 2 cây đủ mua cả chục căn chung cư

Từng dùng để nhóm bếp hoặc làm chuồng trại, loại cây này giờ trở thành một biểu tượng mới của giới thượng lưu và nhà...
Kiến thức 18 giờ, 25 phút trước

Tục ngữ: 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân', câu sau ít người biết đến, nhưng lại phơi bày một thói xấu phổ biến của phụ nữ

Câu tục ngữ "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" từ lâu đã được nhiều người nói tới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng câu...
Hồ sơ tư liệu 18 giờ, 26 phút trước

Thay đổi quan trọng về Sổ đỏ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025: 8 trường hợp này cần đặc biệt lưu ý!

Từ ngày 1/7/2025, một số trường hợp cần đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận, sổ đỏ) theo quy định mới....
Kiến thức 19 giờ, 57 phút trước

Năm 2025, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm phạt bao nhiêu theo quy định?

Xe đạp điện đã trở thành một phương tiện di chuyển phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, đi kèm...
Tin trong ngày 19 giờ, 58 phút trước

Tử vi ngày 3/8/2025 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ sự nghiệp thăng tiến, Tỵ bị tiểu nhân quấy phá

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 3/8/2025.
Đời sống số 19 giờ, 59 phút trước

Tin mới cập nhật

Cận cảnh khúc gỗ siêu quý hiếm có giá 10 tỷ đồng tại Việt Nam: Mệnh danh là 'vàng của núi rừng', niên đại 5.000 năm

Sự khan hiếm của loại gỗ này đã đẩy giá trị của nó lên rất cao, trở thành một sản phẩm xa xỉ mà không...
Kiến thức 3 phút trước

Kể từ bây giờ, hạn mức rút tiền qua thẻ ATM chính thức thay đổi: 1 ngày người dân được rút tối đa bao nhiêu tiền?

Người dùng cần lưu ý thay đổi về thẻ ATM để việc rút tiền được diễn ra suôn sẻ.
Kiến thức 12 phút trước

Không bán được nhà vì sổ đỏ ghi sai số CCCD, thủ tục chỉnh sửa thế nào?

Trong trường hợp phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có thông tin chưa chính xác về số Căn cước/CCCD, việc...
Tin trong ngày 26 phút trước

Chính thức từ 1/7/2025: 5 trường hợp này không được xét kết nạp lại vào Đảng, là ai?

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 294-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có 05 trường hợp không được xét...
Kiến thức 41 phút trước

Mùa hè nắng nóng đỉnh điểm: Khi bật điều hòa đừng bật 26 độ, đây mới là mức nhiệt độ lý tưởng nhất, nhiều người còn chưa biết!

Nhiều người tin rằng cài điều hòa ở mức 26 độ C là giải pháp lý tưởng trong những ngày nắng nóng - vừa đủ...
Xài gì 56 phút trước

Thủ tục đăng ký biến động đất có nhiều thay đổi theo quy định mới, người dân cần biết

Theo quy định mới, việc đăng ký biến động đất đai sẽ có nhiều thay đổi, người dân cần chú ý.
Tin trong ngày 1 giờ, 11 phút trước

Việt Nam có một 'mỏ vàng' được Trung Quốc, Mỹ đua nhau mua: Chiếm 90% nguồn cung toàn cầu

Trong 20 năm qua, loại cá này của Việt Nam đã vươn lên trở thành mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực, chiếm hơn...
Kiến thức 1 giờ, 26 phút trước

Từ ngày 1/7/2025, người làm Sổ đỏ nhất định phải biết những thay đổi quan trọng này

Từ ngày 1/7, những thủ tục liên quan đến “sổ đỏ” đã có loạt thay đổi quan trọng theo Nghị định 151/2025.
Kiến thức 2 giờ, 41 phút trước

Diễn viên Lan Phương: 'Anh có nghe tôi chia sẻ những gì tôi đã trải qua nhưng không có sự đồng cảm'

Những dòng chia sẻ sau biến cố hôn nhân của diễn viên Lan Phương nhận được nhiều sự chú ý.
Chuyện làng sao 2 giờ, 48 phút trước