Danh mục

Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

Chủ nhật, 08/06/2025 14:39

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Tin được quan tâm

Chính thức tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1/7/2025 với 3 nhóm đối tượng

Từ ngày 01/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, quy định tại Điều 75 nêu rõ việc tạm dừng...
Tin trong ngày 3 ngày, 2 giờ trước

Tin vui lớn: Cán bộ, công chức nghỉ hưu trước 1/7/2025 có thể nhận trợ cấp lên đến 60 tháng lương

Trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước, nhiều cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu sớm trước ngày...
Kiến thức 2 ngày, 19 giờ trước

Thành phố giàu nhất Việt Nam sau sáp nhập sẽ sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup

Bên cạnh đó, thành phố mới sau sáp nhập còn sở hữu cả sân vận động lâu đời nhất Việt Nam.
Kiến thức 2 ngày, 22 giờ trước

Người giàu luôn đặt lọ hoa bên trái bàn thờ khi thắp hương, nếu đặt bên phải thì sao?

Trong đời sống tâm linh của người Việt, việc thắp hương và bày biện trên bàn thờ tổ tiên không chỉ là cách thể hiện...
Phong thủy 3 ngày, 23 giờ trước

Người từ 60 tuổi trở lên, không có lương hưu sẽ được mua BHYT miễn phí trong vài ngày tới?

Theo đề xuất của đại biểu Quốc hội, từ 1/7/2025, người dân từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu, trợ cấp...
Kiến thức 2 ngày, 2 giờ trước

Những con giáp nào may mắn vào thứ 6, ngày 27 tháng 6, tức mùng 3 tháng 6 âm lịch?

Ngày 27 tháng 6, thứ sáu, ngày 3 tháng 6 âm lịch, là năm Tỵ, tháng Nhâm Ngọ, ngày Đinh Mậu. Dưới sự kết hợp...
Đời sống số 3 ngày, 21 giờ trước

Tin cùng mục

4 con giáp này không hợp với vàng, đừng đeo đồ trang sức bằng vàng nữa! Nếu không, tất cả công đức của bạn sẽ bị đồ trang sức bằng vàng hấp thụ

Trang sức bằng vàng không chỉ là vật phẩm làm đẹp mà còn là biểu tượng của tài lộc và địa vị. Tuy nhiên, theo...
Kiến thức 37 phút trước

Trước 2026: Duy nhất 2 trường hợp đất dính quy hoạch treo vẫn được cấp Sổ đỏ

Dự kiến 1/1/2026 mới có bảng giá đất mới, vẫn có những trường hợp được cấp sổ đỏ trước thời điểm này dù đất dính...
Kiến thức 43 phút trước

Chính thức từ 1/7/2025, có 8 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tăng 38,9%, là những ai?

Theo Nghị định mới số 76/2024/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành, hàng triệu người thuộc các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội...
Kiến thức 1 giờ, 3 phút trước

Ngành học 'vàng' được ông Hoàng Nam Tiến dự đoán sẽ 'bùng nổ' năm 2030: Cần 21.000 nhân sự/năm, lương cao ngất lên đến 115 triệu/tháng

Với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, mức lương hấp dẫn và tiềm năng phát triển lớn, ngành Marketing được dự báo sẽ là ngành...
Tin trong ngày 1 giờ, 28 phút trước

Hết ngày mai, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, MB... sẽ chính thức ngừng giao dịch rút/chuyển tiền với 2 nhóm khách hàng sau

Hàng loạt ngân hàng lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, MB, ACB, SHB, LPBank… đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn:...
Tin trong ngày 2 giờ, 31 phút trước

Hợp long cây cầu 600 tỷ đồng, kết nối một tỉnh vừa sáp nhập vào TP. HCM

Ngày 28/6, cầu Bình Gởi - một hạng mục quan trọng thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM đã chính thức hợp long.
Tin trong ngày 2 giờ, 34 phút trước

Tin mới cập nhật

'Tỉnh giàu nhất Việt Nam' khởi công tòa tháp đôi cao 39 tầng, quy mô hơn 6.500 tỷ

Tập đoàn Bcons đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng xây dựng dự án tổ hợp tháp đôi "Bcons Bình An - Đông Tây" cao 39...
Tin trong ngày 2 giờ, 40 phút trước

Công chức, viên chức ở tỉnh thành này nhận lương tăng thêm tới 9.000.000 đồng/tháng

Luật này vừa giúp công chức, viên chức có mức thu nhập tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và động lực...
Kiến thức 2 giờ, 44 phút trước

Chú ý: Từ nay, sang tên sổ đỏ phải tránh 1 việc, vi phạm bị phạt lên đến 3.000.000 đồng

Theo Luật Đất đai năm 2024, việc thừa kế quyền sử dụng đất là trường hợp có biến động đất đai phải thực hiện đăng...
Tin trong ngày 2 giờ, 3 phút trước

4 thay đổi lớn về cấp sổ đỏ từ 1/7 khi áp dụng mô hình 2 cấp chính quyền, người dân nên biết

Kể từ ngày 01/7/2025, một số quy định quan trọng liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ...
Kiến thức 2 giờ, 12 phút trước

Cuộc đời đầy bi kịch của nàng 'Triệu Mẫn đẹp nhất lịch sử phim Kim Dung': Bị cha xâm hại, chồng bạo hành, qua đời trong cô độc

Lưu Ngọc Phổ, nữ diễn viên được mệnh danh là “Triệu Mẫn đẹp nhất lịch sử phim Kim Dung”, từng có thời đỉnh cao sự...
Chuyện làng sao 2 giờ, 13 phút trước

Người giàu thích trồng 5 loại cây phong thủy này, nhà có một cây cũng thấy tài lộc, phúc khí ùa vào

Với người giàu, trồng cây không chỉ để làm đẹp mà còn là cách gìn giữ may mắn, hút phúc lộc về nhà. Nếu bạn...
Phong thủy 2 giờ, 14 phút trước

3 ngành học 'mỏ vàng' trong những năm tới: Lương khởi điểm hấp dẫn, cơ hội việc làm rộng mở

Tại Việt Nam, nhiều ngành học đang được xem là “mỏ vàng” cho tương lai, giúp sinh viên ra trường không lo thất nghiệp, thậm...
Tin trong ngày 2 giờ, 23 phút trước

5 trường hợp dù là số điện thoại chính chủ vẫn bị khóa SIM, thu hồi số điện thoại sau hơn 30 ngày nữa

Viettel, Vinaphone, Mobifone... và các nhà mạng khác thông báo từ nay đến trước 1/8/2025, sẽ có 5 trường hợp mà số điện thoại chính...
Tin trong ngày 2 giờ, 25 phút trước

Ca sĩ từng khẩu chiến với Trang Trần: Bị mỉa mai chồng bỏ rơi, khẳng định ly hôn là may mắn

Giọng ca 8x không còn hoạt động trong showbiz mà tập trung cho việc chăm con, công việc kinh doanh.
Chuyện làng sao 2 giờ, 29 phút trước

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, thí sinh Trần Thị Thịnh trở thành Tân Hoa hậu Doanh nhân Asean 2025

Đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các ứng viên tài sắc vẹn toàn, thí sinh Trần Thị Thịnh vẫn chứng tỏ sự...
Chuyện làng sao 3 giờ, 35 phút trước