Danh mục

Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

Chủ nhật, 08/06/2025 14:39

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Tin được quan tâm

Cây đinh lăng được ví như 'thần giữ của', chuyên gia phong thủy chỉ vị trí trồng tốt nhất giúp gia chủ hút tài lộc

Đinh lăng vừa được coi như 1 loại nhân sâm, vừa mang ý nghĩa tài vận hanh thông nên được rất nhiều người chọn để...
Phong thủy 3 ngày, 17 giờ trước

Điều kiện để người từ 60 tuổi không có lương hưu được nhận tiền trợ cấp hàng tháng là gì?

Người từ 60 tuổi không có lương hưu sẽ được nhận một khoản tiền trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng được các điều kiện...
Kiến thức 2 ngày, 12 giờ trước

Loại cây có lá chứa vàng thật, ở Việt Nam trồng bạt ngàn, cứ cô đặc lá là ra vàng?

Ở gần những nơi có cây này phát triển có thể có mỏ vàng. Nhiều người sống trên 'kho báu' mà không hay biết.
Kiến thức 2 ngày, 8 giờ trước

Zalo có nút bấm đặc biệt ít người biết: Ấn vào là thấy ngay số điện thoại bạn bè, không cần mất công tìm kiếm

Zalo có nhiều tính năng hay ho hơn bạn tưởng, một trong số đó là xem số điện thoại bạn bè mà không cần phải...
Xài gì 2 ngày, 6 giờ trước

Chính thức từ nay: Tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với 3 nhóm đối tượng này

Có 3 trường hợp cụ thể sẽ tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, bao gồm những ai?
Kiến thức 2 ngày, 9 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng Thứ Ba, ngày 26 tháng 8, là ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch

Thứ Ba, ngày 26 tháng 8, ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch, tương ứng với năm Tỵ, tháng Giáp Thân và ngày Đinh Mão....
Đời sống số 1 ngày, 7 giờ trước

Tin cùng mục

Tử vi ngày 27/8/2025 của 12 con giáp: Tuổi Mùi sự nghiệp khởi sắc, Thân vận trình không khả quan

Cùng xem tử vi dự đoán gì về vận mệnh, tình duyên, cuộc sống,... của 12 con giáp trong ngày 27/8/2025.
Đời sống số 2 giờ, 30 phút trước

Đây là biệt thự bằng đá lớn nhất Việt Nam: Cao 27m, được làm từ 3.000 tấn đá, không hồ vữa

Tòa biệt thự 3 tầng tọa lạc trên mảnh đất 3.000m2 được chủ nhân xây dựng từ 1.000m3 (nặng 3.000 tấn), kết hợp với đồ...
Tin trong ngày 2 giờ, 49 phút trước

Tin vui lớn với đối tượng Công chức, viên chức: Sẽ được thưởng hơn 8.000.000 đồng nếu đạt thành tích này

Công chức, viên chức được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, mức thưởng được nhận theo quy định tại Nghị định 152/2025/NĐ-CP.
Kiến thức 3 giờ, 34 phút trước

Điểm chuẩn 30 chưa phải là cao nhất, lịch sử từng ghi nhận có ngành thí sinh phải 'đạt' 10,16 điểm/môn mới đỗ

Để đỗ vào những ngành này buộc thí sinh gần như phải đạt tuyệt đối ở tất cả môn thi và cộng thêm điểm ưu...
Tin trong ngày 3 giờ, 37 phút trước

Tin vui: Từ bây giờ, hàng triệu công chức, viên chức và người lao động sẽ được nhận thêm khoản tiền hỗ trợ đặc biệt

Công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực, theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP.
Tin trong ngày 3 giờ, 49 phút trước

Từ tháng 1/2025: Đi xe khách vi phạm điều này sẽ bị phạt từ 2-3.000.000 đồng, nhiều người hay mắc phải

Nếu có hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe người khác trên xe khách thì sẽ bị phạt 3 triệu đồng.
Kiến thức 3 giờ, 19 phút trước

Tin mới cập nhật

Muốn dựa vào con gái để dưỡng già còn khó hơn nhờ con dâu, phía sau là sự thật cay đắng ít người nhận ra

Đến khi tuổi già ập đến, bà cay đắng nhận ra: trông cậy vào con gái để dưỡng già thậm chí còn khó khăn hơn...
Tâm sự 2 giờ, 19 phút trước

Ăn no đừng ngồi lì! Chuyên gia bật mí 'thời điểm vàng' sau bữa ăn giúp đốt mỡ nhanh gấp nhiều lần đi bộ 10.000 bước

Nhiều người sau bữa ăn thường ngồi yên nghỉ ngơi, nhưng thói quen này lại khiến tiêu hóa chậm và mỡ thừa tích tụ. Các...
Làm đẹp+ 3 giờ, 35 phút trước

Sẽ thật tuyệt nếu có một chiếc áo len cardigan trong tủ đồ mùa thu của bạn!

Từ vẻ đẹp dịu dàng đầy nữ tính đến phong cách thanh lịch, gọn gàng nơi công sở, tất cả đều được giải quyết chỉ...
Thời trang + 3 giờ, 35 phút trước

BXH Top 10 người ảnh hưởng T7/2025: Jack dẫn đầu, Phương Mỹ Chi góp mặt trong Top 3

Những cái tên quen thuộc như Jack, Phương Mỹ Chi, Lê Dương Bảo Lâm đã lần lượt xuất hiện trong BXH này.
Chuyện làng sao 3 giờ, 39 phút trước

Tóc Tiên bất ngờ thừa nhận đã trải qua biến động, Hoàng Touliver có hành động lạ giữa nghi vấn rạn nứt?

Loạt chia sẻ gần đây của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã gây chú ý hơn cả.
Chuyện làng sao 4 giờ, 39 phút trước

Con trai nuôi gốc Việt nhà Angelina Jolie xuất hiện lẻ bóng sau lùm xùm tiệc tùng thác loạn

Pax Thiên trở thành tâm điểm chú ý khi sải bước trên phố một mình hậu loạt hình bê bối bị đăng tải lên mạng...
Chuyện làng sao 4 giờ, 41 phút trước

Á hậu Huyền My té ngã trong biệt thự bạc tỷ

Thời gian qua, mỹ nhân này liên tục gây xôn xao, lo lắng khi cập nhật tình trạng sức khỏe bất ổn.
Chuyện làng sao 4 giờ, 42 phút trước

Tổ Tiên bảo: 4 cây quý như vàng ròng, trồng trong nhà phúc khí trăm năm, con cháu đời đời hưởng phước

Từ xa xưa ông cha ta đã coi cây cảnh không chỉ để làm đẹp cho không gian sống mà còn là báu vật phong...
Phong thủy 4 giờ, 49 phút trước

'Lộc trời' xuất hiện khi trời mưa: Xưa không ai dám ăn, nay thành đặc sản đắt đỏ, 250.000 đồng/kg không có mà mua

Những năm gần đây, xu hướng tìm về với ẩm thực dân dã, độc lạ khiến không ít loại côn trùng trở thành món ăn...
Kiến thức 4 giờ, 19 phút trước

Theo luật mới nhất, sang tên sổ đỏ cho con nên thừa kế hay cho tặng để tránh rủi ro, ít tốn kém?

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con cái, cha mẹ nên tặng cho ngay khi còn sống hay để lại thừa kế sau...
Kiến thức 5 giờ, 49 phút trước