Danh mục

Mở tài khoản ngân hàng làm điều này có thể bị xử lý hình sự: Bộ Công an gửi cảnh báo khẩn cấp

Chủ nhật, 08/06/2025 14:39

Trước những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt dù đã được cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người 'mắc bẫy'. Đứng sau những đường dây này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm mục đích rửa tiền cho các hành vi phạm tội.

Vừa qua, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng thông qua hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua tin nhắn trên ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc một số thương hiệu uy tín để gọi điện thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí. Sau đó, chúng từng bước tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo mới cực tinh vi (Ảnh minh họa).

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống sẽ báo lỗi và toàn bộ tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh và phát hiện một số đối tượng người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ. Đây là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, số tiền này được sử dụng để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để đấu tranh xử lý.

Trước tình trạng này, Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng với người lạ trên mạng.

lừa đảo, lừa đảo làm nhiệm vụ, bộ công an

(Ảnh minh họa)

Người dân không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế… Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân Việt Nam cần nhận thức rõ và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý.

Người dân cần cảnh giác, không tin tưởng những tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng thưởng, mời nhận quà tri ân khách hàng miễn phí; cần chủ động xác minh thông tin, danh tính đối tượng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không truy cập các đường link lạ hoặc tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trong mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)

Tin được quan tâm

Những con giáp nào cần thận trọng Ngày 24 tháng 7 là thứ Năm, tức 30 tháng 6 âm lịch?

Thời tiết là biểu hiện của tự nhiên, người xưa đã mô phỏng nó bằng con giáp và các tiết khí. Ngày 24 tháng 7...
Đời sống số 3 ngày, 20 giờ trước

Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch (nhuận) Ất Tỵ 2025, thắp hương vào khung giờ nào đẹp?

Thắp hương ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch năm Ất Tỵ (2025), đặc biệt là tháng nhuận vào khung giờ này được coi là...
Làm sao 2 ngày, 7 giờ trước

Có nên xây nhà trong năm nhuận, tháng nhuận không? Câu trả lời từ chuyên gia sẽ khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều người băn khoăn trong năm nhuận, tháng nhuận có nên xây nhà không?
Phong thủy 3 ngày, 7 giờ trước

Những con giáp nào cần thận trọng Ngày 25 tháng 7 là thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 6 nhuận âm lịch

Sau Đại Nhiệt, nhiệt độ và độ ẩm sẽ hòa quyện, và đất sẽ trở thành trung tâm của sức mạnh. Thứ Sáu, ngày 25...
Đời sống số 1 ngày, 6 giờ trước

Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có được hưởng chính sách tinh giản biên chế sau khi sáp nhập xã không?

Căn cứ theo Nghị định 29, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có được hưởng chính sách tinh giản biên chế hay không?
Dòng sự kiện 3 ngày, 16 giờ trước

Những con giáp nào may mắn Ngày 24 tháng 7 là thứ Năm, tức ngày 30 tháng 6 âm lịch?

Ngày 24 tháng 7 là thứ Năm, ngày 30 tháng 6 âm lịch. Sự kết hợp của thiên can và địa chi là năm Tỵ,...
Đời sống số 3 ngày, 22 giờ trước

Tin cùng mục

Một người bắt rắn 70 tuổi cho biết, nếu rắn thường xuyên xuất hiện trong nhà bạn, điều đó cho thấy ba vấn đề phải chú ý, đừng xem nhẹ!

Ở nông thôn, sự xuất hiện của rắn luôn gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi giữa nhiều người, đặc biệt là khi rắn...
Kiến thức 1 ngày, 1 giờ trước

Tin vui, từ nay lao động nam được xin nghỉ có lương chăm vợ con trong 60 ngày kể từ khi vợ sinh

Đây là một trong những điều chỉnh đáng chú ý được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày...
Kiến thức 1 ngày, 1 giờ trước

Có 4 ngành nghề đang thiếu nhân lực trầm trọng, 5 năm tới ra trường dễ kiếm việc lương cao, không lo thất nghiệp

Thí sinh đang phân vân về việc chọn ngành học và nghề nghiệp trong tương lai có thể tham khảo những ngành nghề hot, ra...
Kiến thức 1 ngày, 1 giờ trước

Dù chưa có điều chỉnh về lương cơ bản, nhưng nhờ chính sách này mà công chức, viên chức được tăng thêm 9.000.000 đồng/tháng lương

Một chính sách mới đầy hứa hẹn đang được triển khai tại Hà Nội, mang đến tin vui về thu nhập cho đội ngũ cán...
Tin trong ngày 1 ngày, 1 giờ trước

Tin quan trọng: 5 trường hợp nào công chức không được thôi việc theo nguyện vọng từ 1/7/2025?

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-BNV hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết thôi việc đối với...
Tin trong ngày 1 ngày, 1 giờ trước

Tại sao chúng ta chỉ đốt ba nén hương thay vì bốn hoặc năm nén? Đừng đốt nhang bừa bãi nếu bạn không hiểu rõ

Văn hóa truyền thống của đất nước ta vô cùng phong phú và sâu sắc, nhiều phong tục tập quán được lưu truyền từ xưa...
Kiến thức 1 ngày, 1 giờ trước

Tin mới cập nhật

Hơn 80.000 shop rời sàn thương mại điện tử, tại sao?

Hiện trên sàn thương mại điện tử lớn là Shopee, Lazada, Tiki, Tik Tok Shop, chỉ còn 537.900 nhà bán hàng.
Tin trong ngày 3 phút trước

Hà Nội sắp có thêm khu đô thị gần 15.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư, cụ thể nằm ở đâu?

Hà Nội đã phê duyệt cho Công ty TNHH đầu tư Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư khu đô thị cao cấp Mê...
Tin trong ngày 10 phút trước

Tin vui: Hơn 1,2 triệu người không lương hưu sẽ nhận được khoản tiền 500.000 đồng/tháng

Từ tháng 7/2025, một chính sách mới mang tên trợ cấp hưu trí xã hội sẽ chính thức được triển khai, mang lại niềm vui...
Tin trong ngày 37 phút trước

Xe máy dừng đèn đỏ vẫn bị phạt đến 14 triệu đồng nếu vi phạm lỗi này, nhiều người chủ quan hay mắc phải

Trong trường hợp người điều khiển xe máy dừng đèn đỏ nhưng đè vạch dừng dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng...
Tin trong ngày 56 phút trước

Sau nhiều năm chung sống, Lan Phương lần đầu tiết lộ chuyện 'tiền bạc' với chồng Tây

Lan Phương cho biết hiện tại đã vượt giai đoạn trầm cảm, cô đang tập trung thời gian để chăm sóc cho các con.
Chuyện làng sao 1 giờ, 2 phút trước

Thực hư chuyện vợ trẻ của Công Lý mang thai con đầu lòng

Trước thông tin có tin vui, Ngọc Hà - vợ NS Công Lý đã lên tiếng.
Chuyện làng sao 1 giờ, 3 phút trước

Ngành 'đập sắt' ra tiền: Gần 100% sinh viên có việc sau tốt nghiệp, chỉ tuyển 30 người/năm, miễn học phí

Không lo thất nghiệp, cơ hội việc làm lớn nhưng không ít sinh viên bỏ dở giữa chừng vì không chịu nổi cường độ công...
Tin trong ngày 1 giờ, 8 phút trước

Trường hợp này sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 chưa phải đổi thẻ Căn cước trong năm nay

Theo Luật Căn cước, trong năm 2025 những công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 và 60 tuổi phải đổi lại thẻ căn cước....
Kiến thức 1 giờ, 20 phút trước

Kể từ bây giờ, 12 trường hợp này sẽ không được BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh dù khám đúng tuyến

Theo quy định tại Luật bảo hiểm y tế 2024, có 12 trường hợp sẽ không được chi trả bởi quỹ BHYT, mặc dù người...
Kiến thức 2 giờ, 47 phút trước

1 loại gỗ đắt hơn cả vàng ở Việt Nam, chỉ còn 8 cây ngoài tự nhiên, nó có công dụng gì mà đắt đỏ thế?

Loại gỗ này có giá trị kinh tế cực kì cao, một mét khối gỗ lâu năm có thể lên tới 50 triệu đồng hoặc...
Kiến thức 2 giờ, 57 phút trước